Cómo los desarrolladores de proyectos Web3 pueden evitar riesgos legales - Análisis de casos relacionados con el fraude en pirámide
Con el rápido desarrollo de la industria Web3, cada vez más programadores y equipos técnicos participan en el desarrollo de proyectos de blockchain. Sin embargo, algunos proyectos que se presentan bajo el nombre de "incentivos blockchain" o "reembolsos de tokens" pueden implicar comportamientos de pirámide y conllevan riesgos legales.
En los últimos años, los casos judiciales han demostrado que, en múltiples casos de esquemas ponzi de criptomonedas, incluso si los técnicos no participan directamente en la promoción o en la operación de fondos, podrían ser considerados participantes clave en las actividades de pirámide por haber desarrollado la lógica de comisiones, diseñado modelos de Token o implementado contratos inteligentes con estructuras de recompensas por niveles, y podrían ser tratados como cómplices o coautores, y en casos graves incluso ser considerados "organizadores o líderes".
Análisis de casos típicos
Tomando el caso de PlusToken como ejemplo, el "sistema de arbitraje de ladrillos inteligentes" desarrollado por el equipo técnico en este caso se utilizó para promocionar altos retornos, convirtiéndose en la clave para atraer inversiones. El tribunal finalmente determinó que esta función constituye una implementación técnica de un esquema de pirámide, y varios técnicos fueron condenados a penas de prisión de 2 a 11 años.
En el caso de la plataforma ecológica de EOS, la plataforma se presenta como un servicio de apreciación de criptomonedas, desarrollando miembros y construyendo equipos de múltiples niveles a través de métodos como "aprecio por tenencia de monedas" y "ingresos estáticos + comisiones dinámicas". No solo se responsabiliza al fundador, sino que también se persigue penalmente a los empleados que participan en la operación diaria y el mantenimiento del sistema.
Tres tipos de identidades en las que los técnicos son fácilmente responsables
Responsable técnico del proyecto/CTO/socio técnico: riesgo más alto, fácil de ser considerado como "organizador" o "persona clave".
Empresas de subcontratación técnica/desarrolladores independientes: hay muchas disputas, la clave está en si están informados y continúan brindando apoyo.
Desarrollador de contratos inteligentes / Consultor de modelos económicos: hay un amplio espacio para la defensa, pero si se diseñan mecanismos con características de pirámide, aún hay riesgos.
Cinco escenarios de alto riesgo
Desarrollo de sistemas de "incentivos por tareas" y "artículos de reparto de beneficios" en proyectos de juegos en cadena/GameFi
Diseño de plataforma NFT/colecciones digitales con funciones de "invitación a reembolso" y "desbloqueo de niveles".
Implementación de contratos inteligentes para proyectos de emisión de tokens/IDO que incluyen una estructura de comisiones.
Participación en la construcción del "sistema de reembolso de potencia de cálculo" de la plataforma de minería virtual.
Sistema de niveles para el desarrollo de proyectos DAO y mecanismo de recompensas por fisión
Conclusión
El enfoque de las autoridades judiciales sobre la responsabilidad penal de los técnicos no radica en si se obtiene ganancias a través de la promoción, sino en si son conscientes de las características de un proyecto de pirámide y brindan apoyo técnico clave. Los profesionales de Web3 deben realizar una adecuada identificación de riesgos y delimitación de fronteras al inicio del proyecto, para evitar convertirse involuntariamente en cómplices.
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PumpAnalyst
· hace17h
Los viejos proyectos han aprendido a tomar a la gente por tonta, los nuevos proyectos están aprendiendo a bailar en el borde de la ley.
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SandwichDetector
· hace17h
Los pequeños desarrolladores mejor no se aprovechen de la tendencia y dejen de tomar a la gente por tonta.
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MEVHunterBearish
· hace17h
Complicado es complicado, Code es suficiente.
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degenwhisperer
· hace17h
Solo sabía que esta gente que toma a la gente por tonta iba a fracasar.
Cómo los desarrolladores de Web3 pueden evitar riesgos legales relacionados con el MLM - Análisis de casos y advertencias sobre riesgos
Cómo los desarrolladores de proyectos Web3 pueden evitar riesgos legales - Análisis de casos relacionados con el fraude en pirámide
Con el rápido desarrollo de la industria Web3, cada vez más programadores y equipos técnicos participan en el desarrollo de proyectos de blockchain. Sin embargo, algunos proyectos que se presentan bajo el nombre de "incentivos blockchain" o "reembolsos de tokens" pueden implicar comportamientos de pirámide y conllevan riesgos legales.
En los últimos años, los casos judiciales han demostrado que, en múltiples casos de esquemas ponzi de criptomonedas, incluso si los técnicos no participan directamente en la promoción o en la operación de fondos, podrían ser considerados participantes clave en las actividades de pirámide por haber desarrollado la lógica de comisiones, diseñado modelos de Token o implementado contratos inteligentes con estructuras de recompensas por niveles, y podrían ser tratados como cómplices o coautores, y en casos graves incluso ser considerados "organizadores o líderes".
Análisis de casos típicos
Tomando el caso de PlusToken como ejemplo, el "sistema de arbitraje de ladrillos inteligentes" desarrollado por el equipo técnico en este caso se utilizó para promocionar altos retornos, convirtiéndose en la clave para atraer inversiones. El tribunal finalmente determinó que esta función constituye una implementación técnica de un esquema de pirámide, y varios técnicos fueron condenados a penas de prisión de 2 a 11 años.
En el caso de la plataforma ecológica de EOS, la plataforma se presenta como un servicio de apreciación de criptomonedas, desarrollando miembros y construyendo equipos de múltiples niveles a través de métodos como "aprecio por tenencia de monedas" y "ingresos estáticos + comisiones dinámicas". No solo se responsabiliza al fundador, sino que también se persigue penalmente a los empleados que participan en la operación diaria y el mantenimiento del sistema.
Tres tipos de identidades en las que los técnicos son fácilmente responsables
Responsable técnico del proyecto/CTO/socio técnico: riesgo más alto, fácil de ser considerado como "organizador" o "persona clave".
Empresas de subcontratación técnica/desarrolladores independientes: hay muchas disputas, la clave está en si están informados y continúan brindando apoyo.
Desarrollador de contratos inteligentes / Consultor de modelos económicos: hay un amplio espacio para la defensa, pero si se diseñan mecanismos con características de pirámide, aún hay riesgos.
Cinco escenarios de alto riesgo
Desarrollo de sistemas de "incentivos por tareas" y "artículos de reparto de beneficios" en proyectos de juegos en cadena/GameFi
Diseño de plataforma NFT/colecciones digitales con funciones de "invitación a reembolso" y "desbloqueo de niveles".
Implementación de contratos inteligentes para proyectos de emisión de tokens/IDO que incluyen una estructura de comisiones.
Participación en la construcción del "sistema de reembolso de potencia de cálculo" de la plataforma de minería virtual.
Sistema de niveles para el desarrollo de proyectos DAO y mecanismo de recompensas por fisión
Conclusión
El enfoque de las autoridades judiciales sobre la responsabilidad penal de los técnicos no radica en si se obtiene ganancias a través de la promoción, sino en si son conscientes de las características de un proyecto de pirámide y brindan apoyo técnico clave. Los profesionales de Web3 deben realizar una adecuada identificación de riesgos y delimitación de fronteras al inicio del proyecto, para evitar convertirse involuntariamente en cómplices.