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🧠 创意提示:不限元素内容风格,晒图带有如Gate logo、Gate色彩、周边产品、GT图案、活动纪念品、活动现场图等均可参与!
活动截止于7月25日 24:00 UTC+8
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美国起诉OmegaPro加密庞氏骗局创始人,涉案6.5亿美元!被告最高面临40年监禁
美国司法部本周一公布了一份重磅起诉书,指控两名男子运营庞大的加密货币投资骗局,导致数千名投资者蒙受巨额损失,涉案超过6.5亿美元。这是近年来规模最大的加密欺诈刑事指控之一。
精心编织的“暴富”陷阱:虚假平台与超高回报承诺
根据起诉书,共同创始人迈克尔·香农·西姆斯(Michael Shannon Sims)和胡安·卡洛斯·雷诺索(Juan Carlos Reynoso)于2019年推出了名为OmegaPro的虚假加密货币投资平台。该平台向投资者承诺,在短短16个月内可获得高达300%的惊人回报,声称其拥有“精英交易员团队”通过外汇市场交易(Forex)产生利润。这种不切实际的高收益承诺是典型的庞氏骗局和加密资金盘特征。
资金流向揭秘:加密货币收集与内部转移
投资者被要求使用加密货币(如比特币、USDT等)进行投资。然而,受害者存入的加密资产并未用于真实交易,而是被转入由骗局内部人员控制的加密钱包中。随后,这些资金被悄无声息地支付给顶层的项目推广者作为佣金,形成了典型的庞氏骗局和加密洗钱路径。
奢华包装与全球造势:骗取信任的障眼法
为了使OmegaPro项目显得合法可信并吸引更多加密圈投资者入局,西姆斯和雷诺索在拉丁美洲、欧洲和美国等地举办了奢华高调的线下推广活动。他们利用社交媒体,通过展示豪车、名牌奢侈品等炫富方式进行宣传,甚至斥巨资将公司Logo投影到迪拜的世界最高建筑哈利法塔(Burj Khalifa)上,营造项目实力雄厚的假象,进行加密影响力营销。
崩盘与续骗:谎称黑客攻击,转移至新平台
当骗局难以为继、开始崩盘时,OmegaPro的创始人竟谎称平台遭受了“网络黑客攻击”。受害者被告知,他们的资金将被转移到名为Broker Group的新平台,作为“重组计划”的一部分。然而,这不过是拖延战术和二次收割。现实中,用户在所有平台上的提现功能均被切断,完全失去了对其加密资产的控制权和访问权限,遭遇加密资产无法提现困境。
法律重拳:最高面临40年监禁,全球严打加密诈骗
目前,两名被告面临电信诈骗和洗钱的重罪指控。若罪名成立,每人最高将面临40年联邦监狱刑期。此案正值全球金融监管机构(如SEC、FCA等)持续加大力度打击数字资产欺诈和加密货币诈骗之际。就在上周,英国金融行为监管局(FCA)刚刚将另一类似加密投资骗局的两名主犯判处总计12年监禁,该骗局造成受害者损失约150万英镑。
美国司法部刑事部门负责人对此案发表评论强调,当局将持续追查那些利用加密货币欺诈投资者的犯罪行为:“我们正牵头努力打击这些复杂且危害巨大的数字资产投资者骗局,”他表示,检察官们坚定致力于“为众多受害者伸张正义,追缴被盗的加密资产”。