Cách các nhà phát triển dự án Web3 có thể tránh rủi ro pháp lý - Phân tích các trường hợp liên quan đến lừa đảo đa cấp

Với sự phát triển nhanh chóng của ngành Web3, ngày càng nhiều lập trình viên và đội ngũ kỹ thuật tham gia vào việc phát triển các dự án blockchain. Tuy nhiên, một số dự án mang danh "khuyến khích blockchain", "hoàn trả token" thực ra có thể liên quan đến hành vi đa cấp, tiềm ẩn rủi ro pháp lý.

Các vụ án tư pháp gần đây cho thấy, trong nhiều vụ án lừa đảo tiền ảo, ngay cả khi các kỹ sư không trực tiếp tham gia vào việc quảng bá hoặc vận hành quỹ, nhưng vì đã phát triển logic hoàn tiền, thiết kế mô hình Token hoặc triển khai hợp đồng thông minh với cấu trúc phần thưởng theo tầng, cuối cùng cũng có thể bị xác định là những người tham gia chính trong hoạt động lừa đảo, bị xử lý như đồng phạm hoặc đồng lõa, trong trường hợp nghiêm trọng thậm chí bị coi là "nhà tổ chức, lãnh đạo".

Phân tích trường hợp điển hình

Lấy vụ PlusToken làm ví dụ, hệ thống "chó thông minh di chuyển gạch" do đội ngũ kỹ thuật phát triển đã được sử dụng để quảng bá lợi nhuận cao, trở thành yếu tố then chốt thu hút đầu tư. Tòa án cuối cùng đã xác định chức năng này cấu thành việc thực hiện kỹ thuật của cấu trúc đa cấp, nhiều nhân viên kỹ thuật vì vậy đã bị tuyên án từ 2 đến 11 năm tù giam.

Trong trường hợp nền tảng sinh thái EOS, nền tảng này cung cấp dịch vụ gia tăng giá trị tiền kỹ thuật số với lý do, thông qua "giữ tiền để gia tăng giá trị", "thu nhập tĩnh + hoàn tiền động" và các phương thức khác để phát triển thành viên, xây dựng đội ngũ nhiều cấp. Không chỉ người sáng lập, mà cả nhân viên tham gia vào hoạt động hàng ngày và bảo trì hệ thống cũng bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ba loại danh tính của kỹ thuật viên dễ bị truy cứu trách nhiệm

1. Trưởng bộ phận kỹ thuật dự án/CTO/Đối tác kỹ thuật: Rủi ro cao nhất, dễ bị coi là "người tổ chức" hoặc "nhân sự chủ chốt".

2. Công ty gia công công nghệ / Nhà phát triển tự do: Có nhiều tranh cãi, điều quan trọng là liệu có được thông báo và liên tục cung cấp hỗ trợ hay không.

3. Nhà phát triển hợp đồng thông minh / Cố vấn mô hình kinh tế: Có không gian biện hộ lớn, nhưng nếu thiết kế cơ chế đặc trưng của đa cấp vẫn có rủi ro.

Năm tình huống kinh doanh rủi ro cao

1. Phát triển hệ thống "kích thích nhiệm vụ" và "đồ dùng chia sẻ lợi nhuận" trong các dự án Chain Game/GameFi

2. Thiết kế nền tảng NFT/sản phẩm số "hoàn tiền mời" và chức năng "mở khóa cấp độ"

3. Triển khai dự án phát hành token/IDO bao gồm hợp đồng thông minh có cấu trúc hoàn tiền

4. Nền tảng máy khai thác ảo tham gia xây dựng "Hệ thống hoàn tiền sức mạnh tính toán"

5. Hệ thống cấp độ hỗ trợ phát triển dự án DAO và cơ chế thưởng phân chia

Kết luận

Cơ quan tư pháp xác định trọng tâm trách nhiệm hình sự của nhân viên kỹ thuật không phải ở việc có quảng bá thu lợi hay không, mà ở việc có biết rõ các đặc điểm của dự án lừa đảo và cung cấp hỗ trợ kỹ thuật quan trọng hay không. Những người làm trong lĩnh vực Web3 nên thực hiện việc nhận diện rủi ro và xác định ranh giới ngay từ giai đoạn đầu của dự án, để tránh vô tình trở thành đồng phạm.