Bóng tối của thế giới tài sản tiền điện tử: Khám phá trò lừa bịp "Rug Pull"

Gần đây, giá của Aura (AURA) đã tăng vọt 800% chỉ trong vài giờ, thu hút sự chú ý của thị trường. Tuy nhiên, một nhà phân tích Tài sản tiền điện tử nổi tiếng đã cảnh báo rằng điều này có thể là một trò lừa bịp được lên kế hoạch kỹ lưỡng. Hình thức tội phạm được gọi là "Rug Pull" đang lan rộng với quy mô công nghiệp trong lĩnh vực Tài sản tiền điện tử.

Rug Pull: Một ngành công nghiệp gây sốc

Thông qua phân tích hợp đồng của các chuỗi công khai chính, dữ liệu cho thấy có hơn 300.000 tài sản tiền điện tử đã gặp phải các mức độ khác nhau của trò lừa bịp, trung bình mỗi ngày có hàng trăm "đồng tiền bẫy" được bố trí trên mạng. Trên Ethereum, khoảng 266.000 địa chỉ độc lập đang hoạt động trong việc tạo ra và quảng bá các tài sản tiền điện tử gian lận.

Những "nhà phát triển" này đã lợi dụng các công cụ phát hành coin đơn giản và một cơ sở người dùng khổng lồ để thiết lập bẫy một cách chính xác. Mặc dù lợi nhuận trung bình từ một dự án lừa đảo trên Ethereum khoảng 1,65 triệu USD, nhưng quy mô khổng lồ của nó đã khiến tổng doanh thu đạt tới con số đáng kinh ngạc là 5020 tỷ USD.

Các chuỗi công cộng khác cũng không thoát khỏi số phận này. Một chuỗi ghi nhận 530 sự kiện Rug Pull, tổng lợi nhuận đạt hơn 10.000 USD, liên quan đến 7680 Tài sản tiền điện tử và 4640 người triển khai gian lận. Một chuỗi công cộng mới nổi khác, mặc dù dữ liệu còn ít, nhưng đã có 4 hợp đồng bị rút cạn tính thanh khoản.

Điều gây sốc nhất là đã có hơn 7 triệu nhà đầu tư trở thành nạn nhân trực tiếp của trò lừa bịp Rug Pull, có nghĩa là tài sản của vô số cá nhân và gia đình đã tan biến trong những cái bẫy này.

Các phương pháp đa dạng của Rug Pull

Rug Pull cứng: Cuộc cướp bóc hoàn toàn

Rug Pull cứng là một hành vi cướp bóc trực tiếp và triệt để. Kẻ lừa đảo thông qua việc thiết lập mã độc hại hoặc lỗ hổng, trực tiếp rút toàn bộ thanh khoản của dự án. Ví dụ, một địa chỉ trên chuỗi công khai liên kết với 88 token Rug và 6 bể thanh khoản, tỷ lệ lên tới 1466.67%.

Một số băng nhóm lừa đảo thậm chí hoạt động xuyên chuỗi, thành thạo các thao tác đa chuỗi, để lại dấu vết tội phạm trên các chuỗi công khác nhau nhằm tránh bị truy dấu. Điều này dẫn đến việc giá token giảm mạnh về 0, khiến các nhà đầu tư mất trắng.

Nhiều địa chỉ lừa đảo thể hiện tần suất phạm tội đáng kinh ngạc. Ví dụ, một địa chỉ trên một chuỗi công khai liên quan đến 45 mã thông báo Rug Pull và 37 bể thanh khoản bị rút cạn. Những địa chỉ này như những con châu chấu trong thế giới số, triển khai hàng loạt mã thông báo, nhanh chóng rút cạn vốn, sau đó biến mất hoặc thay đổi danh tính để bắt đầu lại.

Hầu hết các token Rug Pull cứng có vòng đời rất ngắn, có những cái thậm chí chỉ kéo dài 0 ngày hoặc 1 ngày. Mô hình trò lừa bịp "chiến tranh chớp nhoáng" này không cho nhà đầu tư bất kỳ thời gian nào để phản ứng và rút lui.

Rug Pull mềm: Nước ấm luộc ếch

So với việc Rug Pull cứng bạo lực, Rug Pull mềm thì kín đáo và nham hiểm hơn. Nó thường chỉ rút khoảng 50% tính thanh khoản, không làm giá token giảm ngay lập tức về 0, mà tạo ra một ảo tưởng về "sự giảm dần chậm" hoặc "dự án tạm thời điều chỉnh".

Kẻ lừa đảo có thể bịa ra nhiều lý do khác nhau, chẳng hạn như "di chuyển hợp đồng", "nâng cấp hệ thống" hoặc "đối phó với biến động thị trường". Một số nhà đầu tư có thể vì hy vọng hoặc không kịp phản ứng mà không rút lui kịp thời, cuối cùng phải chịu thiệt hại lớn trong tình trạng giảm giá kéo dài.

Mô hình này mặc dù tác động mỗi lần có vẻ không như Rug Pull cứng, nhưng vì tính ẩn dấu của nó, có thể ảnh hưởng đến phạm vi rộng hơn và gây ra sự xói mòn niềm tin vào thị trường trong thời gian dài hơn, một cách từ từ.

Xu hướng lịch sử của Rug Pull

Dữ liệu cho thấy, số lượng mã thông báo lừa đảo được triển khai trên Ethereum trong năm 2023 đạt mức cao nhất lịch sử, với 125,759 cái, chiếm 42.3% tổng số trong năm năm qua. Tuy nhiên, vào năm 2024, số lượng triển khai đã giảm mạnh xuống còn 69,154 cái, giảm 45% so với năm trước.

Hoạt động gian lận thể hiện tính chu kỳ rõ ràng, trong khoảng thời gian từ năm 2021 đến 2023, số lượng triển khai trung bình hàng năm của các chuỗi công khai chính đạt 48,721 cái. Đáng chú ý là, vòng đời trung bình của hợp đồng gian lận đã giảm mạnh từ 356 ngày vào năm 2021 xuống chỉ còn 3.8 ngày vào năm 2025, điều này đặt ra yêu cầu cao hơn cho mô hình kiểm soát rủi ro, cần phải có khả năng nhận diện các mô hình tấn công hợp tác giữa các chuỗi.

Gợi ý phòng ngừa

Đối mặt với quy mô gian lận như vậy, các nhà đầu tư cần phải hết sức cảnh giác. Dưới đây là một số lời khuyên cơ bản để phòng ngừa:

1. Cảnh giác với các cam kết lợi nhuận cao
2. Cẩn thận với các dự án đội ngũ ẩn danh
3. Kiểm tra xem dự án đã được kiểm toán hay chưa
4. Kiểm tra tình hình khóa thanh khoản
5. Cảnh giác với sự thổi phồng quá mức trên mạng xã hội
6. Lưu ý hành vi kéo giá bất thường trong thời gian ngắn.

Trước khi đầu tư, cần phải kiểm tra xem hợp đồng có mã nguồn mở, có được kiểm toán bởi các tổ chức kiểm toán nổi tiếng hay không, nền tảng đội ngũ có thể xác minh được hay không, tình hình khóa thanh khoản và các thông tin quan trọng khác.

Kết luận

Rug Pull không còn là một trường hợp đơn lẻ, mà là một cuộc tấn công hệ thống vào nền tảng niềm tin của toàn bộ ngành công nghiệp blockchain và Tài sản tiền điện tử. Việc phơi bày những sự thật đen tối này không chỉ nhằm nhắc nhở mọi người chú ý đến rủi ro, mà còn để thúc đẩy ngành xây dựng một hệ thống quản lý hoàn thiện hơn, bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư, duy trì trật tự thị trường. Chỉ có những đổi mới được xây dựng trên nền tảng trung thực và minh bạch mới có thể thúc đẩy sự phát triển lâu dài và lành mạnh của ngành Tài sản tiền điện tử.