PANews ngày 7 tháng 6 cho biết, cảnh sát tỉnh An Huy, thành phố Tù Châu gần đây đã phá được một vụ án mua bán thẻ ngân hàng sử dụng tiền ảo để "rửa tiền từ xa", với số tiền liên quan lên tới hơn 80 triệu nhân dân tệ. Qua điều tra, băng nhóm tội phạm đã thành lập một "nhóm vé" dựa trên các nhóm tội phạm ở nước ngoài, sử dụng phần mềm mạng xã hội để tuyển mộ các thương nhân thẻ, tổ chức "đoàn xe thương nhân thẻ" thu thập thẻ trong nước và thực hiện các thao tác như rút tiền mặt, mua tiền ảo, v.v., mà không cần thẻ ngân hàng ra nước ngoài vẫn có thể hoàn thành việc rửa tiền xuyên biên giới.
Xem bản gốc
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Cảnh sát An Huy phá án "rửa tiền từ xa" liên quan đến tiền ảo với số tiền lên đến hơn 80 triệu nhân dân tệ.
PANews ngày 7 tháng 6 cho biết, cảnh sát tỉnh An Huy, thành phố Tù Châu gần đây đã phá được một vụ án mua bán thẻ ngân hàng sử dụng tiền ảo để "rửa tiền từ xa", với số tiền liên quan lên tới hơn 80 triệu nhân dân tệ. Qua điều tra, băng nhóm tội phạm đã thành lập một "nhóm vé" dựa trên các nhóm tội phạm ở nước ngoài, sử dụng phần mềm mạng xã hội để tuyển mộ các thương nhân thẻ, tổ chức "đoàn xe thương nhân thẻ" thu thập thẻ trong nước và thực hiện các thao tác như rút tiền mặt, mua tiền ảo, v.v., mà không cần thẻ ngân hàng ra nước ngoài vẫn có thể hoàn thành việc rửa tiền xuyên biên giới.