Công nhân CNTT Bắc Triều Tiên đã sử dụng danh tính giả để kiếm tiền điện tử thông qua các công việc công nghệ của Mỹ và vượt qua các lệnh trừng phạt.
DOJ đang tịch thu 7,7 triệu đô la trong tiền điện tử đã được chuyển cho Bắc Triều Tiên thông qua các giao dịch trực tuyến ẩn.
Các quan chức liên kết kế hoạch này với các đại lý Bắc Triều Tiên đã biết, những người đã sử dụng các công cụ tiền điện tử để che giấu dấu vết tiền bạc.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã khởi động hành động để tịch thu hơn 7,7 triệu đô la tiền điện tử. Các quan chức cho biết các nhân viên CNTT Bắc Triều Tiên đã kiếm được số tiền này bằng cách giả mạo là các freelancer nước ngoài. Họ bị cáo buộc đã sử dụng danh tính bị đánh cắp hoặc giả mạo để đảm bảo công việc từ xa tại các công ty blockchain và công nghệ.
DOJ đã nộp đơn kiện tịch thu dân sự tại Washington, D.C., phác thảo cách mà kế hoạch diễn ra. Các công nhân đã nhận các khoản thanh toán bằng tiền điện tử, chủ yếu là stablecoin như USDC và USDT. Sau đó, các khoản tiền này đã được chuyển qua một loạt các giao dịch lừa đảo để tránh bị phát hiện.
Chiến thuật lẩn tránh lệnh trừng phạt của Triều Tiên
Theo đơn kiện, mục tiêu là để lách các lệnh trừng phạt của Mỹ và hỗ trợ các chương trình phát triển vũ khí của Triều Tiên. Các công nhân được báo cáo đã sử dụng một số phương pháp để che giấu nguồn gốc của các khoản thanh toán. Điều này bao gồm việc hoán đổi token, chia nhỏ các giao dịch thành các phần nhỏ hơn, và mở tài khoản dưới các tên giả.
Các nhà chức trách cho biết chiến dịch này liên quan đến Sim Hyon Sop. Ông là đại diện của Ngân hàng Ngoại thương Triều Tiên và đã bị truy tố trước đó vì các tội danh liên quan. Sim được cho là đã làm việc chặt chẽ với Kim Sang Man, người điều hành Chinyong, một công ty CNTT của Triều Tiên. Công ty này được cho là có liên quan đến Bộ Quốc phòng Triều Tiên.
Thanh toán tiền điện tử được rửa tiền thông qua các kênh phức tạp
DOJ cho biết các công nhân đã chuyển tiền bằng cách sử dụng một mạng lưới rộng lớn các nền tảng, người trung gian và công cụ crypto. Những phương pháp này đã giúp che giấu nguồn gốc của các khoản thanh toán trước khi chuyển chúng cho các cơ quan của Triều Tiên. Kế hoạch này cũng bao gồm việc mua NFT. Những tài sản này được sử dụng để lưu trữ và chuyển tiền một cách ẩn danh.
Các quan chức đã xác nhận rằng hoạt động này cho phép Bắc Triều Tiên tiếp cận các thị trường tài chính quốc tế một cách gián tiếp. Nó đã giúp chế độ này lách các biện pháp trừng phạt và sử dụng lĩnh vực tiền mã hoá để tạo ra doanh thu. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã tuyên bố ý định sử dụng các công cụ pháp lý để thu hồi các khoản tiền và chặn các hành động tương tự.
Mạng lưới gian lận rộng lớn hơn trong lĩnh vực tiền điện tử
Các quan chức Mỹ cho biết đây là một phần của một mô hình rộng lớn hơn về hoạt động của Triều Tiên trong thế giới tiền điện tử. Công nhân Triều Tiên ngày càng nhắm đến các công ty blockchain trên toàn cầu. Họ giả làm những nhà phát triển đủ điều kiện và thâm nhập vào các công ty bằng cách sử dụng hồ sơ giả và danh tính nước ngoài.
Một báo cáo từ đội ngũ an ninh của Google vào tháng Tư đã lưu ý sự nhắm mục tiêu mở rộng ở châu Âu. Điều này theo sau việc thực thi chặt chẽ hơn ở Hoa Kỳ. Các chuyên gia cho biết Bắc Triều Tiên hiện đang xây dựng các công ty giả tại Hoa Kỳ để có vẻ hợp pháp.
Các nhà điều tra cho biết những công ty giả mạo này nộp các tài liệu pháp lý và áp dụng những danh tính doanh nghiệp thật. Họ sử dụng kỹ thuật xã hội để lừa đảo các nhà phát triển và triển khai phần mềm độc hại vào hệ thống trước khi các cơ quan liên bang can thiệp.
Xem bản gốc
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
DOJ nhắm đến 7,7 triệu USD trong Tiền điện tử liên quan đến kế hoạch gian lận của nhân viên CNTT Triều Tiên
Công nhân CNTT Bắc Triều Tiên đã sử dụng danh tính giả để kiếm tiền điện tử thông qua các công việc công nghệ của Mỹ và vượt qua các lệnh trừng phạt.
DOJ đang tịch thu 7,7 triệu đô la trong tiền điện tử đã được chuyển cho Bắc Triều Tiên thông qua các giao dịch trực tuyến ẩn.
Các quan chức liên kết kế hoạch này với các đại lý Bắc Triều Tiên đã biết, những người đã sử dụng các công cụ tiền điện tử để che giấu dấu vết tiền bạc.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã khởi động hành động để tịch thu hơn 7,7 triệu đô la tiền điện tử. Các quan chức cho biết các nhân viên CNTT Bắc Triều Tiên đã kiếm được số tiền này bằng cách giả mạo là các freelancer nước ngoài. Họ bị cáo buộc đã sử dụng danh tính bị đánh cắp hoặc giả mạo để đảm bảo công việc từ xa tại các công ty blockchain và công nghệ.
DOJ đã nộp đơn kiện tịch thu dân sự tại Washington, D.C., phác thảo cách mà kế hoạch diễn ra. Các công nhân đã nhận các khoản thanh toán bằng tiền điện tử, chủ yếu là stablecoin như USDC và USDT. Sau đó, các khoản tiền này đã được chuyển qua một loạt các giao dịch lừa đảo để tránh bị phát hiện.
Chiến thuật lẩn tránh lệnh trừng phạt của Triều Tiên
Theo đơn kiện, mục tiêu là để lách các lệnh trừng phạt của Mỹ và hỗ trợ các chương trình phát triển vũ khí của Triều Tiên. Các công nhân được báo cáo đã sử dụng một số phương pháp để che giấu nguồn gốc của các khoản thanh toán. Điều này bao gồm việc hoán đổi token, chia nhỏ các giao dịch thành các phần nhỏ hơn, và mở tài khoản dưới các tên giả.
Các nhà chức trách cho biết chiến dịch này liên quan đến Sim Hyon Sop. Ông là đại diện của Ngân hàng Ngoại thương Triều Tiên và đã bị truy tố trước đó vì các tội danh liên quan. Sim được cho là đã làm việc chặt chẽ với Kim Sang Man, người điều hành Chinyong, một công ty CNTT của Triều Tiên. Công ty này được cho là có liên quan đến Bộ Quốc phòng Triều Tiên.
Thanh toán tiền điện tử được rửa tiền thông qua các kênh phức tạp
DOJ cho biết các công nhân đã chuyển tiền bằng cách sử dụng một mạng lưới rộng lớn các nền tảng, người trung gian và công cụ crypto. Những phương pháp này đã giúp che giấu nguồn gốc của các khoản thanh toán trước khi chuyển chúng cho các cơ quan của Triều Tiên. Kế hoạch này cũng bao gồm việc mua NFT. Những tài sản này được sử dụng để lưu trữ và chuyển tiền một cách ẩn danh.
Các quan chức đã xác nhận rằng hoạt động này cho phép Bắc Triều Tiên tiếp cận các thị trường tài chính quốc tế một cách gián tiếp. Nó đã giúp chế độ này lách các biện pháp trừng phạt và sử dụng lĩnh vực tiền mã hoá để tạo ra doanh thu. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã tuyên bố ý định sử dụng các công cụ pháp lý để thu hồi các khoản tiền và chặn các hành động tương tự.
Mạng lưới gian lận rộng lớn hơn trong lĩnh vực tiền điện tử
Các quan chức Mỹ cho biết đây là một phần của một mô hình rộng lớn hơn về hoạt động của Triều Tiên trong thế giới tiền điện tử. Công nhân Triều Tiên ngày càng nhắm đến các công ty blockchain trên toàn cầu. Họ giả làm những nhà phát triển đủ điều kiện và thâm nhập vào các công ty bằng cách sử dụng hồ sơ giả và danh tính nước ngoài.
Một báo cáo từ đội ngũ an ninh của Google vào tháng Tư đã lưu ý sự nhắm mục tiêu mở rộng ở châu Âu. Điều này theo sau việc thực thi chặt chẽ hơn ở Hoa Kỳ. Các chuyên gia cho biết Bắc Triều Tiên hiện đang xây dựng các công ty giả tại Hoa Kỳ để có vẻ hợp pháp.
Các nhà điều tra cho biết những công ty giả mạo này nộp các tài liệu pháp lý và áp dụng những danh tính doanh nghiệp thật. Họ sử dụng kỹ thuật xã hội để lừa đảo các nhà phát triển và triển khai phần mềm độc hại vào hệ thống trước khi các cơ quan liên bang can thiệp.