Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã thông báo về việc tịch thu hơn 225 triệu đô la tài sản tiền điện tử liên quan đến những vụ lừa đảo tài chính phức tạp. Hành động này đại diện cho một bước quan trọng trong cuộc chiến chống lại một loại lừa đảo cụ thể được gọi là "pig butchering", nhằm lừa gạt các nhà đầu tư bằng những kế hoạch ngày càng tinh vi.
DOJ: tịch thu kỷ lục chống lại các gian lận tiền điện tử ở Hoa Kỳ
Vào thứ Tư vừa qua, DOJ đã nộp một đơn kiện tịch thu dân sự liên quan đến hơn 225,3 triệu đô la tiền điện tử, thu được thông qua các hoạt động rửa tiền bất hợp pháp. Điều quan trọng là cần nhấn mạnh rằng trong những trường hợp như vậy, luật pháp Hoa Kỳ tập trung vào các tài sản liên quan, cụ thể là chính các tài sản đó, chứ không phải vào các nghi phạm bị cáo buộc.
Theo các cơ quan chức năng, con số khổng lồ này đến từ những nạn nhân của một vụ lừa đảo đầu tư liên quan đến hơn 400 người, mỗi người đều chịu thiệt hại kinh tế đáng kể.
Lời chứng của Jeanine Pirro
Jeanine Pirro, công tố viên liên bang tạm quyền tại Quận Columbia và cựu dẫn chương trình nổi tiếng của Fox News, đã đảm bảo rằng các quỹ bị tịch thu sẽ được sử dụng để bồi thường cho các nạn nhân, giúp phục hồi số tiền tiết kiệm bị lấy đi một cách gian lận.
Ngay cả khi không cung cấp thêm chi tiết về các phương pháp cụ thể của kế hoạch, Pirro đã giải thích rằng mục tiêu chính của DOJ là hỗ trợ những người đã mất tiền tiết kiệm của họ, và hành động này là một phần trong cuộc chiến rộng lớn hơn chống lại các trò lừa đảo tiền điện tử.
Lừa đảo "mổ heo" là gì
Thuật ngữ "giết lợn" mô tả một trò lừa đảo trong đó những kẻ lừa đảo dần dần "vỗ béo" nạn nhân, thuyết phục họ thực hiện các khoản đầu tư nhỏ ban đầu, sau đó tăng lên theo thời gian, cho đến khi vốn bị xói mòn hoàn toàn. Thực hành này đặc biệt quỷ quyệt vì nó dựa vào việc xây dựng niềm tin sai lầm và thành công ban đầu rõ ràng.
Tether đã xác nhận rằng họ đã hợp tác với các cơ quan chức năng trong quá trình điều tra, chính thức liên kết vụ tịch thu lớn này với kế hoạch "mổ heo".
Bối cảnh rộng lớn của các vụ lừa đảo tiền điện tử năm 2024
Một báo cáo gần đây từ Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet của FBI nhấn mạnh vào năm 2024, các vụ gian lận liên quan đến tiền điện tử đã gây ra tổn thất lên tới hơn 5,8 tỷ đô la chỉ ở Hoa Kỳ. Xem xét các loại lừa đảo khác với tài sản kỹ thuật số, tổng số tiền thiệt hại lên tới hơn 9,3 tỷ đô la.
Các sáng kiến khác để chống lại các vụ lừa đảo tiền điện tử ở Hoa Kỳ
Cùng ngày với đơn khiếu nại của DOJ, các cơ quan chức năng ở New York đã tịch thu 140,000 đô la và đóng băng thêm 300,000 đô la liên quan đến một kế hoạch đầu tư gian lận được quảng bá thông qua các quảng cáo giả trên mạng xã hội. Vụ việc đã xác định hơn 300 nạn nhân, với tổng thiệt hại vượt quá 1 triệu đô la.
Các thách thức lập pháp và vận hành
Trong một cuộc họp báo, Pirro đã tránh bình luận về việc bộ có dự định phân tích các mối quan hệ của Trump với lĩnh vực tiền điện tử hay không, chuyển hướng sự chú ý đến các vụ gian lận liên quan đến công dân bình thường.
Nó cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thông qua gần đây tại Thượng viện Đạo luật GENIUS, một dự luật nhằm điều chỉnh stablecoin, đại diện cho một thành phần ngày càng quan trọng trong hệ sinh thái tiền điện tử.
Tác động và triển vọng chống lại lừa đảo tiền mã hóa
Việc tịch thu kỷ lục hơn 225 triệu đô la chứng tỏ cam kết ngày càng tăng của các cơ quan chức năng Mỹ trong việc chống lại các hiện tượng tội phạm lợi dụng sự phổ biến của tiền điện tử.
Nó không chỉ đại diện cho một sự răn đe đối với những kẻ lừa đảo, mà còn là một hy vọng cụ thể về sự phục hồi cho hàng ngàn nạn nhân có nguy cơ thấy tiết kiệm của họ bị xóa sổ.
Hơn nữa, các sáng kiến lập pháp như Đạo luật GENIUS chỉ ra một con đường rõ ràng hướng tới một khung pháp lý mạnh mẽ hơn và bảo vệ nhà đầu tư. Tuy nhiên, thế giới tiền điện tử vẫn còn phức tạp, và sự tham gia tích cực của các tổ chức, nhà phát hành tài sản kỹ thuật số và công dân sẽ là điều quan trọng để đảm bảo an ninh và minh bạch hơn.
Xem bản gốc
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
DOJ tịch thu 225 triệu đô la liên quan đến các trò lừa đảo tiền điện tử "chăn heo"
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã thông báo về việc tịch thu hơn 225 triệu đô la tài sản tiền điện tử liên quan đến những vụ lừa đảo tài chính phức tạp. Hành động này đại diện cho một bước quan trọng trong cuộc chiến chống lại một loại lừa đảo cụ thể được gọi là "pig butchering", nhằm lừa gạt các nhà đầu tư bằng những kế hoạch ngày càng tinh vi.
DOJ: tịch thu kỷ lục chống lại các gian lận tiền điện tử ở Hoa Kỳ
Vào thứ Tư vừa qua, DOJ đã nộp một đơn kiện tịch thu dân sự liên quan đến hơn 225,3 triệu đô la tiền điện tử, thu được thông qua các hoạt động rửa tiền bất hợp pháp. Điều quan trọng là cần nhấn mạnh rằng trong những trường hợp như vậy, luật pháp Hoa Kỳ tập trung vào các tài sản liên quan, cụ thể là chính các tài sản đó, chứ không phải vào các nghi phạm bị cáo buộc.
Theo các cơ quan chức năng, con số khổng lồ này đến từ những nạn nhân của một vụ lừa đảo đầu tư liên quan đến hơn 400 người, mỗi người đều chịu thiệt hại kinh tế đáng kể.
Lời chứng của Jeanine Pirro
Jeanine Pirro, công tố viên liên bang tạm quyền tại Quận Columbia và cựu dẫn chương trình nổi tiếng của Fox News, đã đảm bảo rằng các quỹ bị tịch thu sẽ được sử dụng để bồi thường cho các nạn nhân, giúp phục hồi số tiền tiết kiệm bị lấy đi một cách gian lận.
Ngay cả khi không cung cấp thêm chi tiết về các phương pháp cụ thể của kế hoạch, Pirro đã giải thích rằng mục tiêu chính của DOJ là hỗ trợ những người đã mất tiền tiết kiệm của họ, và hành động này là một phần trong cuộc chiến rộng lớn hơn chống lại các trò lừa đảo tiền điện tử.
Lừa đảo "mổ heo" là gì
Thuật ngữ "giết lợn" mô tả một trò lừa đảo trong đó những kẻ lừa đảo dần dần "vỗ béo" nạn nhân, thuyết phục họ thực hiện các khoản đầu tư nhỏ ban đầu, sau đó tăng lên theo thời gian, cho đến khi vốn bị xói mòn hoàn toàn. Thực hành này đặc biệt quỷ quyệt vì nó dựa vào việc xây dựng niềm tin sai lầm và thành công ban đầu rõ ràng.
Tether đã xác nhận rằng họ đã hợp tác với các cơ quan chức năng trong quá trình điều tra, chính thức liên kết vụ tịch thu lớn này với kế hoạch "mổ heo".
Bối cảnh rộng lớn của các vụ lừa đảo tiền điện tử năm 2024
Một báo cáo gần đây từ Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet của FBI nhấn mạnh vào năm 2024, các vụ gian lận liên quan đến tiền điện tử đã gây ra tổn thất lên tới hơn 5,8 tỷ đô la chỉ ở Hoa Kỳ. Xem xét các loại lừa đảo khác với tài sản kỹ thuật số, tổng số tiền thiệt hại lên tới hơn 9,3 tỷ đô la.
Các sáng kiến khác để chống lại các vụ lừa đảo tiền điện tử ở Hoa Kỳ
Cùng ngày với đơn khiếu nại của DOJ, các cơ quan chức năng ở New York đã tịch thu 140,000 đô la và đóng băng thêm 300,000 đô la liên quan đến một kế hoạch đầu tư gian lận được quảng bá thông qua các quảng cáo giả trên mạng xã hội. Vụ việc đã xác định hơn 300 nạn nhân, với tổng thiệt hại vượt quá 1 triệu đô la.
Các thách thức lập pháp và vận hành
Trong một cuộc họp báo, Pirro đã tránh bình luận về việc bộ có dự định phân tích các mối quan hệ của Trump với lĩnh vực tiền điện tử hay không, chuyển hướng sự chú ý đến các vụ gian lận liên quan đến công dân bình thường.
Nó cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thông qua gần đây tại Thượng viện Đạo luật GENIUS, một dự luật nhằm điều chỉnh stablecoin, đại diện cho một thành phần ngày càng quan trọng trong hệ sinh thái tiền điện tử.
Tác động và triển vọng chống lại lừa đảo tiền mã hóa
Việc tịch thu kỷ lục hơn 225 triệu đô la chứng tỏ cam kết ngày càng tăng của các cơ quan chức năng Mỹ trong việc chống lại các hiện tượng tội phạm lợi dụng sự phổ biến của tiền điện tử.
Nó không chỉ đại diện cho một sự răn đe đối với những kẻ lừa đảo, mà còn là một hy vọng cụ thể về sự phục hồi cho hàng ngàn nạn nhân có nguy cơ thấy tiết kiệm của họ bị xóa sổ.
Hơn nữa, các sáng kiến lập pháp như Đạo luật GENIUS chỉ ra một con đường rõ ràng hướng tới một khung pháp lý mạnh mẽ hơn và bảo vệ nhà đầu tư. Tuy nhiên, thế giới tiền điện tử vẫn còn phức tạp, và sự tham gia tích cực của các tổ chức, nhà phát hành tài sản kỹ thuật số và công dân sẽ là điều quan trọng để đảm bảo an ninh và minh bạch hơn.