Даркнет-маркетплейс Huione нарастив обсяги після «закриття»
Нелегальна онлайн-платформа Huione продовжує працювати і нарощувати обсяги операцій, незважаючи на нещодавнє оголошення про припинення діяльності. Про це йдеться в звіті Chainalysis.
13 травня пов'язаний з Huione шахрайський маркетплейс Haowang Guarantee повідомив про закриття. Рішення пояснили масовою блокуванням акаунтів та каналів у Telegram.
Однак дані Chainalysis показують, що активність майданчика не знизилася. Платформа продовжує обробляти транзакції на мільярди доларів, демонструючи стійкість до блокувань публічної інфраструктури.
Неефективні санкції
1 травня FinCEN запропонував відключити Huione Group від американської фінансової системи. Відомство звинуватило компанію в допомозі північнокорейській хакерській групі Lazarus Group у відмиванні криптовалюти.
За даними Chainalysis, такі заходи зазвичай призводять до негайної втрати доступу до фінансової системи США, оскільки банки уникають регуляторних ризиків. Проте дані про транзакції показують, що це мало мінімальний вплив на діяльність Huione.
Експерти зазначили, що обсяг транзакцій не лише не зменшився, але навіть зріс. За їхніми даними, Huione уникає централізованих бірж, що знаходяться під юрисдикцією США.
Обсяг транзакцій Huione збільшився після заяви FinCEN. Дані: Chainalysis.## Масштаби діяльності
Висновки підтверджують і аналітики TRM Labs. У звіті від 30 травня вони вказали, що з 2021 року Huione Group отримала в криптовалютах не менше $81 млрд. Це значно перевищує обсяги російського Даркнет-ринку Hydra, який отримав близько $5 млрд, підкреслили спеціалісти.
Експерти відзначили, що Huione є центральним вузлом для широкого спектра кіберзлочинної діяльності, включаючи шахрайство, зломи та схеми «романтична приманка».
В Chainalysis також повідомили, що криптовалютна біржа Huione відновила роботу під новим доменом Huione.me, зберігши старий логотип. Облікові записи проєкту в соціальних мережах, включаючи Telegram-канали для VIP-продавців, залишаються активними.
На платформі також торгуються пов'язаний з нею токен XOC і просуваний стейблкоін USDH для обходу санкцій.## Як працюють сервіси відмивання
Платформа пропонує кілька типів послуг з «переміщення грошей»:}
перекази на картки — часто з обмеженнями для різних типів користувачів, що може вказувати на перевірку клієнтів для захисту від правоохоронних органів;
обмін фіату на стейблкоїни — часто при особистій зустрічі або через незареєстрованих посередників;
багатоурівневе відмивання — складні схеми з кількома джерелами коштів та шляхами конверсії;
фізичний обмін — підкреслює реальну логістику онлайн-операцій.
Потрібен новий підхід
На думку експертів Chainalysis, ситуація з Huione відображає більш широку проблему боротьби зі складними злочинними організаціями. Для ефективного протидії таким структурам потрібні нові стратегії
Зусилля повинні виходити за межі національних кордонів, вважають аналітики. Необхідне міжнародне партнерство між підрозділами фінансової розвідки, правоохоронцями та регуляторами для відстеження потоків транзакцій та посередників.
Важну роль відіграє й блокчейн-аналіз. Ефективне протидії екосистемам на зразок Huione вимагає не лише посилення регулювання, але й скоординованих міжнародних зусиль, зазначили фахівці.
Нагадаємо, у січні аналітики Elliptic назвали онлайн-маркетплейс найбільшою нелегальною торговою площадкою. Після публікації дослідження платформа намагалася дистанціюватися від Huione Group, змінивши назву на Haowang.
В квітні в ООН стурбувалися відмиванням грошей через майнінг. За даними організації, платформа відіграє ключову роль у цьому тіньовому сегменті.
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Даркнет-маркетплейс Huione нарастив обсяги після «закриття»
Даркнет-маркетплейс Huione нарастив обсяги після «закриття»
Нелегальна онлайн-платформа Huione продовжує працювати і нарощувати обсяги операцій, незважаючи на нещодавнє оголошення про припинення діяльності. Про це йдеться в звіті Chainalysis.
13 травня пов'язаний з Huione шахрайський маркетплейс Haowang Guarantee повідомив про закриття. Рішення пояснили масовою блокуванням акаунтів та каналів у Telegram.
Однак дані Chainalysis показують, що активність майданчика не знизилася. Платформа продовжує обробляти транзакції на мільярди доларів, демонструючи стійкість до блокувань публічної інфраструктури.
Неефективні санкції
1 травня FinCEN запропонував відключити Huione Group від американської фінансової системи. Відомство звинуватило компанію в допомозі північнокорейській хакерській групі Lazarus Group у відмиванні криптовалюти.
За даними Chainalysis, такі заходи зазвичай призводять до негайної втрати доступу до фінансової системи США, оскільки банки уникають регуляторних ризиків. Проте дані про транзакції показують, що це мало мінімальний вплив на діяльність Huione.
Експерти зазначили, що обсяг транзакцій не лише не зменшився, але навіть зріс. За їхніми даними, Huione уникає централізованих бірж, що знаходяться під юрисдикцією США.
Висновки підтверджують і аналітики TRM Labs. У звіті від 30 травня вони вказали, що з 2021 року Huione Group отримала в криптовалютах не менше $81 млрд. Це значно перевищує обсяги російського Даркнет-ринку Hydra, який отримав близько $5 млрд, підкреслили спеціалісти.
Експерти відзначили, що Huione є центральним вузлом для широкого спектра кіберзлочинної діяльності, включаючи шахрайство, зломи та схеми «романтична приманка».
В Chainalysis також повідомили, що криптовалютна біржа Huione відновила роботу під новим доменом Huione.me, зберігши старий логотип. Облікові записи проєкту в соціальних мережах, включаючи Telegram-канали для VIP-продавців, залишаються активними.
Платформа пропонує кілька типів послуг з «переміщення грошей»:}
Потрібен новий підхід
На думку експертів Chainalysis, ситуація з Huione відображає більш широку проблему боротьби зі складними злочинними організаціями. Для ефективного протидії таким структурам потрібні нові стратегії
Зусилля повинні виходити за межі національних кордонів, вважають аналітики. Необхідне міжнародне партнерство між підрозділами фінансової розвідки, правоохоронцями та регуляторами для відстеження потоків транзакцій та посередників.
Важну роль відіграє й блокчейн-аналіз. Ефективне протидії екосистемам на зразок Huione вимагає не лише посилення регулювання, але й скоординованих міжнародних зусиль, зазначили фахівці.
Нагадаємо, у січні аналітики Elliptic назвали онлайн-маркетплейс найбільшою нелегальною торговою площадкою. Після публікації дослідження платформа намагалася дистанціюватися від Huione Group, змінивши назву на Haowang.
В квітні в ООН стурбувалися відмиванням грошей через майнінг. За даними організації, платформа відіграє ключову роль у цьому тіньовому сегменті.