Filipinler'de yerel bir medya kuruluşu olan GMA Integrated News tarafından hazırlanan bir rapora ve yerel polis (PNP PIO) tarafından düzenlenen bir basın toplantısına göre, Filipinler'de tanınmış bir Çinli işadamı olan Guo Congyuan ve şoförü Armani Pabilo'nun, ailesinin 26 milyon yuan'a kadar fidye ödemesinin ardından Nisan ayında kaçırıldığı ve öldürüldüğü doğrulandı.
Bitrace araştırmacıları, açıklanan ağ bilgileri üzerinde hemen istihbarat analizi yaptı, blok zinciri izleme yoluyla olayın bağlamını geri yükledi ve Güneydoğu Asya organize suç ağı istihbarat veritabanına dayalı olarak daha fazla ilgili şifreli suç olayını kazdı.
Bu makale, davadaki kaçırma ve fidye çetelerinin kullandığı kripto para aklama araçlarını ifşa etmek ve tanıtmak amacıyla yazılmıştır.
HuionePay: Kullanılan Kripto Ödeme Aracı
HuionePay, Kamboçya finansal kuruluşu Huione Group'a aittir ve Güneydoğu Asya bölgesinde oldukça popüler bir kripto para ödeme aracıdır. Birçok kamu blok zincirinin ABD doları stabil coin'leri ile hesaplamayı destekler ve çok sayıda kullanıcıya sahiptir. Kripto paranın izin gerektirmeyen doğası ve anonimliği nedeniyle, bu ödeme aracı yerel organize suç ağları tarafından büyük ölçekte kullanılmaktadır. Suç gelirlerinin aklanması, ödeme transferi, nakde çevirme ve saklama gibi amaçlarla kullanılmaktadır.
Sanal Hayat Dergisi'nin 27 Mayıs 2025 tarihli haberine göre:
"Filipin polisinin verdiği bilgilere göre, Guo Congyuan'ın ailesinin ödediği fidye... (şu anda) kripto para USDT (Tether) olarak dönüştürülmüş, bu miktarın büyük bir kısmı (toplamda 136.5 milyon doların üzerinde, yaklaşık 75.58 milyon peso) Kamboçya'daki finansal platform Huione Pay (Huiwang Uygulaması) hesabından çekilmiştir."
Bitrace, tüm HuionePay Kullanıcı adresleri üzerinden transfer işlem verilerini inceledikten sonra, 4 Mayıs ile 7 Mayıs arasında HuionePay sıcak cüzdan adresine 136.5 milyon dolar değerinde USDT tokeni alıp transfer eden belirli bir Ethereum adresini başarıyla tespit etti.
Bu adresin fon kaynağını daha fazla araştırdığımızda, bu fidye çetesi aynı zamanda Bitrace'in araştırdığı başka bir dolandırıcılık olayıyla da bağlantılı olduğu ortaya çıktı; her iki olay, Kamboçya'da bulunan bir blockchain adresi aracılığıyla bağlantı kurdu.
Guo'nun kaçırılıp öldürülmesi olayı, bu çetenin muhtemelen ilk suç eylemi olmayabileceğini gösteriyor.
Dolar Stabil Coin: Merkeziyetsiz İki Uçlu Kılıç
Blok zinciri teknolojisinin yardımıyla, ABD doları stablecoin, sınır ötesi ödeme, değer depolama, işlem rölesi ve diğer senaryolarda yaygın olarak kullanılan geleneksel bankacılık sisteminin dışında düşük maliyetli, yüksek verimli ve merkezi olmayan bir değer dolaşım sistemi oluşturmuştur.
Ancak aynı zamanda suç çetelerinin kötüye kullanmasına da son derece açıktır, çevrimiçi kumar, kara para aklama, siyah ve gri piyasa ticareti, dolandırıcılık gibi suç unsurları, özellikle Tether USDT olmak üzere, dolar stabil coinlerini yaygın bir şekilde kullanarak yukarıdan gelen suçları ve aşağıdan gelen fon temizlemeyi desteklemektedir.
Bu olayda, USDT fidye paralarının aktarımında kullanıldı.
Önceki metinde bahsedilen HuionePay ile ilgili fonların daha fazla izlenmesi sonucunda, bunun Ethereum ağından köprü aracılığıyla çapraz zincir yoluyla geldiği tespit edilmiştir. Daha önce, kaçırma çetesi USDT'yi basit bir şekilde transfer edip temizlemiştir.
Haber raporunda bahsedildi:
"11 Mayıs itibariyle, Filipin Ulusal Polisi'nin Siber Suçlarla Mücadele Grubu (ACG), yurtdışında 205.900 dolar değerinde kripto para birimi (yaklaşık 11,4 milyon peso) bulduğunu ve dondurduğunu söyledi"
Bitrace tarafından geri yüklenen bağlantıda, gerçekten birkaç dondurulmuş USDT adresi bulunmaktadır, aşağıda:
Olaydan sonraki üç gün içinde, 1,76 milyon dolardan fazla USDT transfer edildi ve aklandı ve bunların 205.500 USDT'si başarıyla ele geçirildi, bu da haberde bildirilen miktarla tutarlı. Bununla birlikte, yerel polis zamanında zincir üstü uygulama gerçekleştirmiş olsa da, $1,4 milyondan fazla USDT başarıyla kaçtı ve zincirler arası köprü aracılığıyla aşağı akış HuionePay adresine aktı.
Kripto Para Oyun Platformu: Aklıma Gelmeyen Suçların Yuva
Çevrimiçi kumar platformlarının ve temsilcilerinin kumarbazlara bahis hizmetleri sağlama konusundaki davranışları, bazı ülkelerde veya bölgelerde yasa dışı olarak tespit edilmiştir. Bu tür baskılar, bunlarla sınırlı olmamak üzere, çevrimiçi kumar platformu operatörlerinin teknik tavrı ve çevrimiçi denetiminin yanı sıra kumarbazlara karşı mali denetim ve kara para aklamayı önleme önlemlerini içerir. Geleneksel finansal sistemden gelen yaptırımları atlatmak için, çok sayıda çevrimiçi kumar platformu, kumarbazların para yatırma ve çekme faaliyetlerine çözümler sunmak için fiat para birimi toplama ve banka hesaplarına dayalı ödeme kanallarıyla birlikte kripto para birimi ödeme araçlarına erişecek.
İnternet bahis platformlarının büyük miktardaki finansal akışları üzerine kurulu olarak, birçok suç örgütü fonları aklamak için internet bahis platformlarını tercih ediyor. Bu davada, mağdurun ailesinin ödediği fidyenin ilk adımı, yerel internet bahis platformu aracılığıyla USDT dönüşümünü gerçekleştirmektir.
Medya raporları ve yerel polis 6 Mayıs'ta düzenlenen basın toplantısında bahsetti:
"Guo Congyuan'ın ailesi tarafından ödenen fidye önce iki kumarhane aracılık şirketine - 9 Dynasty Group ve White Horse Club - ait elektronik cüzdan hesaplarına peso olarak ödenecek, ardından bir kısmı dolar olarak değiştirilecek ve daha sonra kripto para USDT'ye dönüştürülecek."
"...yurt dışı hizmet sağlayıcıları (VASP), 79,000 dolar (yaklaşık 4.379.000 peso) değerinde hesap fonlarını başarıyla dondurdu."
Bitrace, dokuz hanedan grubu ve Beyaz At Kulübü ile ilgili adres etiketleri içeren tehdit istihbarat veritabanına dayanarak, olay sırasında gerçekleşen transfer faaliyetlerini araştırdı ve aşağı akışta kara para aklama bağlantılarının fon izlemeleri ile USDT'nin ilk transfer yolunu başarıyla eşleştirip yeniden oluşturdu.
Araştırmalar, ilgili çevrimiçi kumar platformunun dört gün içinde 173 milyon doları aşan USDT'yi alt katman yıkama adreslerine transfer ettiğini göstermektedir. Bunlar arasında 61810 USDT'nin tanınmış bir merkezi borsa (VASP) hesabına transfer edildiği, ayrıca 30597 USDT fidye olarak başka bir VASP aracılığıyla ödendiği (veya aktarıldığı) şüphesi bulunmaktadır. Toplam miktarın, polis tarafından açıklanan 79800 USDT'yi aştığı ve muhtemelen bazı fonların kaçmış olmasındandır.
Risk Stabilcoin Kripto Topluluğunu Tehdit Ediyor
Bu kötü niyetli suç olayında, Çinli ticaret gruplarına karşı, kumar platformları ve yasadışı ödeme platformları önemli roller oynamıştır —
Kumarhane platformları, yüksek sermaye döngüsü hızı, merkeziyetçilik, off-shore işletme gibi özellikleri nedeniyle, fiili olarak anonim kripto para giriş-çıkış (on/off ramps) kanalları ve karıştırma platformları oluşturmuş, aktif ya da pasif olarak yukarıdaki suç unsurlarına mali temizlik hizmeti sunmaktadır;
Yasadışı kripto para ödeme platformları, anonimlikleri ve sınır ötesi özellikleri nedeniyle kara para aklama için önemli bir araç haline gelmiştir. Riskler, karmaşık fon akışları, gizli kimlikler ve denetim zorlukları şeklinde ortaya çıkmaktadır. Bu davada yer alan HuionePay, "Kamboçya dışındaki ülkeler veya bölgelerle hukuki işbirliğini desteklememek" gerekçesiyle diğer ülkelerin kolluk kuvvetlerine soruşturma bilgileri sağlamayı reddetmiştir.
Stablecoin'ler, kripto sektörünün önemli altyapılarından biri olarak, bu tür riskli varlıklar tarafından yaygın bir şekilde benimsenmiştir. Bitrace tarafından yayınlanan "2025 Yılı Kripto Suç Raporu"na göre, yüksek riskli faaliyetlerle ilgili stabilcoin işlemleri, toplam işlem hacminin %5'ini aşmakta olup, uyumlu işletmelere ve sıradan yatırımcılara büyük bir mali tehdit oluşturmaktadır.
Web3 kurum işletmecileri bu tehdide karşı dikkatli olmalı, yerel yasaları ve düzenlemeleri daha iyi anlamalı ve bunlara uymalı, düzenleyici otoritelerle iletişim kanalları kurmalı ve dünyanın önde gelen ülkelerinin yürütme güçleriyle işbirliği kanalları oluşturmalı, iş adreslerinin ve müşteri adreslerinin riskli fon kirlenmesine maruz kalmasını önlemelidir.
View Original
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
Filipinler'de Çinli tüccar kaçırıldı ve öldürüldü, sanal para kumar ve ödeme platformları suç ortağı oldu.
Filipinler'de yerel bir medya kuruluşu olan GMA Integrated News tarafından hazırlanan bir rapora ve yerel polis (PNP PIO) tarafından düzenlenen bir basın toplantısına göre, Filipinler'de tanınmış bir Çinli işadamı olan Guo Congyuan ve şoförü Armani Pabilo'nun, ailesinin 26 milyon yuan'a kadar fidye ödemesinin ardından Nisan ayında kaçırıldığı ve öldürüldüğü doğrulandı.
Bitrace araştırmacıları, açıklanan ağ bilgileri üzerinde hemen istihbarat analizi yaptı, blok zinciri izleme yoluyla olayın bağlamını geri yükledi ve Güneydoğu Asya organize suç ağı istihbarat veritabanına dayalı olarak daha fazla ilgili şifreli suç olayını kazdı.
Bu makale, davadaki kaçırma ve fidye çetelerinin kullandığı kripto para aklama araçlarını ifşa etmek ve tanıtmak amacıyla yazılmıştır.
HuionePay: Kullanılan Kripto Ödeme Aracı
HuionePay, Kamboçya finansal kuruluşu Huione Group'a aittir ve Güneydoğu Asya bölgesinde oldukça popüler bir kripto para ödeme aracıdır. Birçok kamu blok zincirinin ABD doları stabil coin'leri ile hesaplamayı destekler ve çok sayıda kullanıcıya sahiptir. Kripto paranın izin gerektirmeyen doğası ve anonimliği nedeniyle, bu ödeme aracı yerel organize suç ağları tarafından büyük ölçekte kullanılmaktadır. Suç gelirlerinin aklanması, ödeme transferi, nakde çevirme ve saklama gibi amaçlarla kullanılmaktadır.
Sanal Hayat Dergisi'nin 27 Mayıs 2025 tarihli haberine göre:
"Filipin polisinin verdiği bilgilere göre, Guo Congyuan'ın ailesinin ödediği fidye... (şu anda) kripto para USDT (Tether) olarak dönüştürülmüş, bu miktarın büyük bir kısmı (toplamda 136.5 milyon doların üzerinde, yaklaşık 75.58 milyon peso) Kamboçya'daki finansal platform Huione Pay (Huiwang Uygulaması) hesabından çekilmiştir."
Bitrace, tüm HuionePay Kullanıcı adresleri üzerinden transfer işlem verilerini inceledikten sonra, 4 Mayıs ile 7 Mayıs arasında HuionePay sıcak cüzdan adresine 136.5 milyon dolar değerinde USDT tokeni alıp transfer eden belirli bir Ethereum adresini başarıyla tespit etti.
Bu adresin fon kaynağını daha fazla araştırdığımızda, bu fidye çetesi aynı zamanda Bitrace'in araştırdığı başka bir dolandırıcılık olayıyla da bağlantılı olduğu ortaya çıktı; her iki olay, Kamboçya'da bulunan bir blockchain adresi aracılığıyla bağlantı kurdu.
Guo'nun kaçırılıp öldürülmesi olayı, bu çetenin muhtemelen ilk suç eylemi olmayabileceğini gösteriyor.
Dolar Stabil Coin: Merkeziyetsiz İki Uçlu Kılıç
Blok zinciri teknolojisinin yardımıyla, ABD doları stablecoin, sınır ötesi ödeme, değer depolama, işlem rölesi ve diğer senaryolarda yaygın olarak kullanılan geleneksel bankacılık sisteminin dışında düşük maliyetli, yüksek verimli ve merkezi olmayan bir değer dolaşım sistemi oluşturmuştur.
Ancak aynı zamanda suç çetelerinin kötüye kullanmasına da son derece açıktır, çevrimiçi kumar, kara para aklama, siyah ve gri piyasa ticareti, dolandırıcılık gibi suç unsurları, özellikle Tether USDT olmak üzere, dolar stabil coinlerini yaygın bir şekilde kullanarak yukarıdan gelen suçları ve aşağıdan gelen fon temizlemeyi desteklemektedir.
Bu olayda, USDT fidye paralarının aktarımında kullanıldı.
Önceki metinde bahsedilen HuionePay ile ilgili fonların daha fazla izlenmesi sonucunda, bunun Ethereum ağından köprü aracılığıyla çapraz zincir yoluyla geldiği tespit edilmiştir. Daha önce, kaçırma çetesi USDT'yi basit bir şekilde transfer edip temizlemiştir.
Haber raporunda bahsedildi:
"11 Mayıs itibariyle, Filipin Ulusal Polisi'nin Siber Suçlarla Mücadele Grubu (ACG), yurtdışında 205.900 dolar değerinde kripto para birimi (yaklaşık 11,4 milyon peso) bulduğunu ve dondurduğunu söyledi"
Bitrace tarafından geri yüklenen bağlantıda, gerçekten birkaç dondurulmuş USDT adresi bulunmaktadır, aşağıda:
Olaydan sonraki üç gün içinde, 1,76 milyon dolardan fazla USDT transfer edildi ve aklandı ve bunların 205.500 USDT'si başarıyla ele geçirildi, bu da haberde bildirilen miktarla tutarlı. Bununla birlikte, yerel polis zamanında zincir üstü uygulama gerçekleştirmiş olsa da, $1,4 milyondan fazla USDT başarıyla kaçtı ve zincirler arası köprü aracılığıyla aşağı akış HuionePay adresine aktı.
Kripto Para Oyun Platformu: Aklıma Gelmeyen Suçların Yuva
Çevrimiçi kumar platformlarının ve temsilcilerinin kumarbazlara bahis hizmetleri sağlama konusundaki davranışları, bazı ülkelerde veya bölgelerde yasa dışı olarak tespit edilmiştir. Bu tür baskılar, bunlarla sınırlı olmamak üzere, çevrimiçi kumar platformu operatörlerinin teknik tavrı ve çevrimiçi denetiminin yanı sıra kumarbazlara karşı mali denetim ve kara para aklamayı önleme önlemlerini içerir. Geleneksel finansal sistemden gelen yaptırımları atlatmak için, çok sayıda çevrimiçi kumar platformu, kumarbazların para yatırma ve çekme faaliyetlerine çözümler sunmak için fiat para birimi toplama ve banka hesaplarına dayalı ödeme kanallarıyla birlikte kripto para birimi ödeme araçlarına erişecek.
İnternet bahis platformlarının büyük miktardaki finansal akışları üzerine kurulu olarak, birçok suç örgütü fonları aklamak için internet bahis platformlarını tercih ediyor. Bu davada, mağdurun ailesinin ödediği fidyenin ilk adımı, yerel internet bahis platformu aracılığıyla USDT dönüşümünü gerçekleştirmektir.
Medya raporları ve yerel polis 6 Mayıs'ta düzenlenen basın toplantısında bahsetti:
"Guo Congyuan'ın ailesi tarafından ödenen fidye önce iki kumarhane aracılık şirketine - 9 Dynasty Group ve White Horse Club - ait elektronik cüzdan hesaplarına peso olarak ödenecek, ardından bir kısmı dolar olarak değiştirilecek ve daha sonra kripto para USDT'ye dönüştürülecek."
"...yurt dışı hizmet sağlayıcıları (VASP), 79,000 dolar (yaklaşık 4.379.000 peso) değerinde hesap fonlarını başarıyla dondurdu."
Bitrace, dokuz hanedan grubu ve Beyaz At Kulübü ile ilgili adres etiketleri içeren tehdit istihbarat veritabanına dayanarak, olay sırasında gerçekleşen transfer faaliyetlerini araştırdı ve aşağı akışta kara para aklama bağlantılarının fon izlemeleri ile USDT'nin ilk transfer yolunu başarıyla eşleştirip yeniden oluşturdu.
Araştırmalar, ilgili çevrimiçi kumar platformunun dört gün içinde 173 milyon doları aşan USDT'yi alt katman yıkama adreslerine transfer ettiğini göstermektedir. Bunlar arasında 61810 USDT'nin tanınmış bir merkezi borsa (VASP) hesabına transfer edildiği, ayrıca 30597 USDT fidye olarak başka bir VASP aracılığıyla ödendiği (veya aktarıldığı) şüphesi bulunmaktadır. Toplam miktarın, polis tarafından açıklanan 79800 USDT'yi aştığı ve muhtemelen bazı fonların kaçmış olmasındandır.
Risk Stabilcoin Kripto Topluluğunu Tehdit Ediyor
Bu kötü niyetli suç olayında, Çinli ticaret gruplarına karşı, kumar platformları ve yasadışı ödeme platformları önemli roller oynamıştır —
Kumarhane platformları, yüksek sermaye döngüsü hızı, merkeziyetçilik, off-shore işletme gibi özellikleri nedeniyle, fiili olarak anonim kripto para giriş-çıkış (on/off ramps) kanalları ve karıştırma platformları oluşturmuş, aktif ya da pasif olarak yukarıdaki suç unsurlarına mali temizlik hizmeti sunmaktadır;
Yasadışı kripto para ödeme platformları, anonimlikleri ve sınır ötesi özellikleri nedeniyle kara para aklama için önemli bir araç haline gelmiştir. Riskler, karmaşık fon akışları, gizli kimlikler ve denetim zorlukları şeklinde ortaya çıkmaktadır. Bu davada yer alan HuionePay, "Kamboçya dışındaki ülkeler veya bölgelerle hukuki işbirliğini desteklememek" gerekçesiyle diğer ülkelerin kolluk kuvvetlerine soruşturma bilgileri sağlamayı reddetmiştir.
Stablecoin'ler, kripto sektörünün önemli altyapılarından biri olarak, bu tür riskli varlıklar tarafından yaygın bir şekilde benimsenmiştir. Bitrace tarafından yayınlanan "2025 Yılı Kripto Suç Raporu"na göre, yüksek riskli faaliyetlerle ilgili stabilcoin işlemleri, toplam işlem hacminin %5'ini aşmakta olup, uyumlu işletmelere ve sıradan yatırımcılara büyük bir mali tehdit oluşturmaktadır.
Web3 kurum işletmecileri bu tehdide karşı dikkatli olmalı, yerel yasaları ve düzenlemeleri daha iyi anlamalı ve bunlara uymalı, düzenleyici otoritelerle iletişim kanalları kurmalı ve dünyanın önde gelen ülkelerinin yürütme güçleriyle işbirliği kanalları oluşturmalı, iş adreslerinin ve müşteri adreslerinin riskli fon kirlenmesine maruz kalmasını önlemelidir.