ทำไมการโจรกรรมคริปโตเติบโต - เหตุผลและผลกระทบ

ในปี 2022 การอาชญากรรมด้านคริปโตถึงจำนวน 20 พันล้านเหรียญเป็นประวัติศาสตร์ หมายเลขนี้สูงกว่าปี 2021 มาก

นอกจากการโจมตีคริปโตโดยตรง ผู้กระทำที่ไม่ดีใช้เทคนิคหลอกลวงเช่นการล่องเมลล์ทางอีเมลและการดึงพื้นผิว

ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ ใช้การลงโทษต่อประเทศ บุคคลและองค์กรที่กระทำอาชญากรรมด้านคริปโต

การลงโทษได้แสดงให้เห็นว่าเป็นการป้องกันการกระทำอาชญากรรมด้านคริปโตที่มีประสิทธิภาพแม้ว่าจะไม่สามารถป้องกันได้เสมอ

คำสำคัญ: การโกงคริปโต, การขโมยคริปโต, ธุรกรรมคริปโต, การกำหนดเงื่อนไข, การกำกับดูแลคริปโต, ข้อความลวงโดยอีเมล, การโกงการลงทุน, การโกงในเรื่องความรัก, การถอนการลงทุนโดยไม่คืนเงิน, บริการซื้อขายสกุลเงินคริปโต

บทนำ

มีการเพิ่มขึ้นของกรณีการโจรกรรมคริปโตเงินในช่วงสามปีที่ผ่านมาเมื่อมีการนำเข้าของสินทรัพย์ดิจิทัลที่เพิ่มขึ้น ด้วยผลที่รัฐบาลแห่งชาติหลายแห่งมีการเพิ่มความพยายามในการต่อสู้กับการละเมิดคริปโตเงิน. ในโพสต์นี้เราจะพูดถึงวิธีที่รัฐบาลสามารถจัดการกับกรณีกิจกรรมคริปโตเงินที่ผิดกฎหมาย

คริปโต โกหกมีอยู่- Scmp

อาชญากรรม Crypto แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 20 พันล้านดอลลาร์ในปี 2022

Chainalysis analysis, บริษัทวิจัยคริปโต, รายงานว่าการอาชญากรรมเพิ่มขึ้นจนถึงระดับสูงสุด 20 พันล้านดอลลาร์ในปี 2022 ซึ่งเกิดจากกิจการที่อยู่ภายใต้การลงโทษของสหรัฐอเมริกาเป็นส่วนใหญ่ของกิจกรรมคริปโตผิดกฎหมายที่รายงานและบันทึกไว้

ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับบุคคลและกลุ่มพวกนี้เพิ่มขึ้น 100,000 เท่าในปี 2022 ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญจากปี 2021 ตัวอย่างเช่น Chainalysis รายงานว่ากิจกรรมที่ผิดกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับแลกเชื้อ Garantex ของรัสเซียเป็นส่วนใหญ่ของปริมาณที่ผิดกฏหมาย

อ่านเพิ่มเติม: ว่าอะไรคือการโจมตีด้วยผงฝุ่น?

ในปี 2021 สหรัฐอเมริกาได้กําหนดมาตรการคว่ําบาตรต่อองค์กรคริปโตหลายแห่งซึ่งรวมถึง Blender และ Tornado Cash ซึ่งถูกกล่าวหาว่าจัดการสกุลเงินดิจิทัลมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ที่ถูกขโมยโดยองค์กรอาชญากรรมทางไซเบอร์ เช่น Lazarus Group ซึ่งตั้งอยู่ในเกาหลีเหนือ

แม้จำนวนสินทรัพย์คริปโตที่ถูกขโมยจะเพิ่มขึ้นในปี 2022 แต่ก็มีการลดลงในกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอื่น ๆ เช่น การก่อการร้าย การค้ามนุษย์ การเรียกค่าไถ่แบบเข้ารหัสและการหลอกลวงทางการเงิน

อย่างไรก็ตาม เอกสารรายงานนี้ไม่รวมบางประเภทของธุรกรรมคริปโต ตัวอย่างเช่น ไม่รวมถึงสกุลเงินดิจิทัลที่สร้างขึ้นจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอื่น ๆ เช่นการชำระเงินที่เกี่ยวข้องกับการค้ายาหรือการบัญชีโกงที่ทำโดยบริษัทคริปโต นอกจากนี้ Chainalysis ยังไม่ได้พิจารณาการสูญเสียที่นักลงทุนเกิดขึ้นเนื่องจากการพังโครงการคริปโตเช่น FTX ลูน่าและเทอร์รา ยูเอสดี.

สำคัญที่จะระบุว่ามีการเปลี่ยนแปลงในการนำเข้าของสกุลเงินดิจิทัลและจุดหมายปลายทางของมันด้วย ตัวอย่างเช่น ในช่วงปี 2021 ผู้รับหลักของสกุลเงินดิจิทัลที่ถูกขโมยเป็นกระเป๋าเงินของบุคคล อย่างไรก็ตาม ในปี 2022 รายได้จากกิจกรรมที่ผิดกฎหมายมีการส่งไปยังบริษัทแลกเงินสกุลเงินดิจิทัลโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทที่ได้รับการจำกัดจากสหรัฐอเมริกา

อ่านเพิ่มเติม: FTX Crash โดย SBF เป็นโปนซีหรือการฉ้อโกงหรือไม่?

วิธีการเกิดการถูกขโมยคริปโต - การขโมยโดยตรงและการโกง

โดยพื้นฐานแล้วเราสามารถจัดประเภทวิธีที่ผู้ก่อการร้ายฉ้อโกงสินทรัพย์ดิจิทัลได้ 2 ประเภทหลัก คือการฉ้อโกงและการขโมยโดยตรง

การโจรกรรมสดของสินทรัพย์ดิจิทัล

การโจรกรรมโดยตรงนั้นเกิดจากการโจมตีโดยตรงจากบุคคลและแพลตฟอร์ม เช่น บอกรายงานว่าในปี พ.ศ. 2564 มีจำนวนรวม 3.2 พันล้านดอลลาร์ของสกุลเงินดิจิทัลถูกโจรกรรมโดยตรง การเพิ่มขึ้นของแพลตฟอร์มการเงินดิจิทัลที่ได้รับการแยกตัว (DeFi) และแลกเปลี่ยนได้ดึงดูดผู้กระทำผิดกฎหมายให้เพิ่มความพยายามของพวกเขา

อ่านเพิ่มเติม: สำนักงานซีเคร็ทซึ่งมีความลับยึดมูลค่ามากกว่า 100 ล้านดอลลาร์ของสินทรัพย์คริปโต

มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของสินทรัพย์ดิจิทัลที่เก็บไว้ในแลกเปลี่ยนเงินตราดิจิทัล ในกรณีนี้สินทรัพย์ดิจิทัลถูกเก็บไว้ในกระเป๋าปกคลุมเนื่องจากผู้ใช้ไม่มีกุญแจส่วนตัวเนื่องจากแลกเปลี่ยนเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลในนามของพวกเขา

อย่างไรก็ตาม แลกเปลี่ยนเก็บส่วนหนึ่งของสกุลเงินดิจิตอลบนเชื่อมต่อและออฟไลน์บนกระเป๋าเงินเย็น ปัจจุบันปัญหาปัจจุบันคือ รัฐบาลไม่สามารถควบคุมสินทรัพย์ดิจิตอลที่แลกเปลี่ยนเก็บไว้ ดังนั้นหากแลกเปลี่ยนหรือโพรโตคอล DeFi ใดล้มเหลวหรือถูกแฮ็กผู้ใช้จะสูญเสียการถือคริปโตของพวกเขา

วิธีที่ดีที่สุดสำหรับผู้บริโภคในการป้องกันสินทรัพย์ดิจิตอลและคริปโตอื่น ๆ คือการเก็บรักษาในกระเป๋าเงินที่ไม่มีผู้รับดูแล เช่นแอปที่พวกเขาติดตั้งบนสมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์ของพวกเขา

คริปโตโกง

การหลอกลวงเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัลเป็นวิธีทางอ้อมที่ผู้กระทำทรชนขโมยจากผู้ถือสกุลเงินดิจิทัลโดยการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญอย่างไม่ได้รับอนุญาต หลอกผู้ใช้ให้ให้รายละเอียดส่วนตัวของพวกเขา หรือส่งสกุลเงินดิจิทัลให้พวกเขา กิจกรรมเหล่านี้รวมถึงแผนรับรองโพนซี่ รวมทั้งการลงทุนและการหลอกลวงแบบฟิชชิ่ง

การถูกขโมยและการโกงคริปโต - Financeyahoo

ตามภาพแสดงในไตรมาสแรกของปี 2022 มีการขโมยโดยตรงมากกว่าการหลอกลวง

ประเภทของการหลอกลวงคริปโต

เรามาพูดถึงตัวอย่างของการหลอกลวงด้านสกุลเงินดิจิทัลที่พบได้บ่อยๆ พวกนี้รวมถึงการหลอกลวงด้านความรักทางดิจิทัล การดึงพื้นราบ การโกงผ่านอีเมลและการหลอกลวงด้านการลงทุน

อีเมลฟิชชิ่ง: ในกรณีนี้ ข้อความหลอกลวงจะถูกส่งผ่านอีเมลที่อาจมีลิงก์ที่มีแมลแวร์ซึ่งสามารถขโมยข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ได้ หากบุคคลกดเปิดลิงก์ที่คล้ายกัน แมลแวร์อาจทำลายเครื่องมือของเขา / เธอ ในบางกรณีพวกเขาสัญญาว่าผู้ใช้คริปโตแบบเจ้าของโปรแกรมเฉพาะ แต่พวกเขาทำเช่นนี้เพื่อดึงดูดคนเพื่อขโมยข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขา

อ่านเพิ่มเติม: ระวังการหลอกลวงที่เน้นไปที่ผู้ใช้ Gate.io

การโกงเงินลงทุน: ด้วยประเภทของการหลอกลวงนี้ นักแสวงบุญที่ไม่ดีตั้งคำถามให้บุคคลลงทุนในโครงการบางราย พวกเขาอาจโฆษณาธุรกิจปลอมบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียหรือแม้กระทั่งส่งข้อความส่วนตัว หากบุคคลฝากเงินสกุลเงินดิจิทัลของเขา/เธอ เขา/เธอจะไม่สามารถถอนได้ บางครั้ง นักแสวงบุญที่ไม่ดีเหล่านี้ก็แอบแสวงเป็นนายหน้าซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลที่ประสบความสำเร็จและสัญญาความได้เปรียบสูง

การโกหกด้วยเรื่องรัก: นี้เกี่ยวข้องกับมือรับจ้างและบุคคลอื่นที่มีความประสงค์ร้ายที่ตั้งโปรไฟล์ปลอมบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย ในบางสถานการณ์พวกเขาใช้แอปพลิเคชั่นหาคู่เพื่อดึงดูดผู้ใช้ให้ส่งเหรียญเงินดิจิทัลหรือข้อมูลส่วนตัวของพวกเขา

โดยปกติมักจะมีการแชทกับคนบุกรุกเป็นเวลานานจนกว่าพวกเขาจะเริ่มคุ้นเคยกัน หลังจากนั้นคนบุกรุกจะสร้างความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลที่ไม่สงสัยโดยใช้วิธีที่ชาญฉลาดเพื่อขอร้องเหรินเหรียญดิจิตอลจากบุคคลเป้าหมาย

การโกงลวง: ด้วยการดึงพรมนักแสดงที่เป็นอันตรายจะสร้างโทเค็นและเปิดตัวในการแลกเปลี่ยน crypto ต่างๆ ทีมงานโฆษณาสกุลเงินดิจิทัลในลักษณะก้าวร้าว พวกเขายังสร้างโฆษณาสําหรับสกุลเงินดิจิทัลดึงดูดความสนใจของนักลงทุนที่ไร้เดียงสาและไม่สงสัย เป็นผลให้นักลงทุนจํานวนมากใส่เงินของพวกเขาในสกุลเงินดิจิทัลนั้น เมื่อราคาเพิ่มขึ้นถึงระดับเป้าหมายพวกเขาออกจากโครงการโดยนําเงินทั้งหมดที่ลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลติดตัวไปด้วย

อ่านเพิ่มเติม: การปล้นคริปโตที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์

ทำไมการเก็บสกุลเงินดิจิตอลที่ Gate.io ถือเป็นปลอดภัย

ไม่มีความสงสัยว่า Gate.io เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มที่มั่นคงที่สุดในการเก็บสกุลเงินดิจิทัล นี้เพราะ Wallet.io ของ Gate.io รองรับทั้ง cold และ hot wallets

มันใช้การเข้ารหัสความหนาแน่นสูงที่ผู้ใช้มีรหัสผ่านที่ไม่สามารถเข้าถึงได้โดย Wallet.io และถูกซ่อนอยู่หลังกระบวนการเข้ารหัสที่แข็งแกร่ง ทำให้เป็นไปไม่ได้สำหรับผู้แฮ็กเกอร์ที่จะได้รับพวกเขา

นอกจากนี้ Gate.io ยังมีเลเยอร์การป้องกันเพิ่มเติมในรูปแบบของ Google Authenticator และรหัสอีเมล

รัฐบาลทำอะไรเพื่อลดอาชญากรรมทางคริปโต

หลังจากมีรายได้จากการฉ้อโกงคริปโต บางรัฐบาลได้ตั้งมาตรการเพื่อปกป้องประชาชนของพวกเขาจากการถูกขโมยคริปโตเคอร์เรนซี

การใช้การตีกลับ มีประเทศบางประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา ที่ใช้การลงโทษต่อบุคคล ประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมคริปโตที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกง ตัวอย่างเช่น สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างด้าว (OFAC) ของกรมคลังสหรัฐอเมริกา ได้ลงโทษองค์กรคริปโตหลายแห่ง เช่น Tornado Cash และ Blender เนื่องจากกิจกรรมคริปโตที่ผิดกฎหมายของพวกเขา การลงโทษเป็นการป้องกันกิจกรรมการโจรกรรมคริปโต

OFAC ลงโทษ Tornado - Biznews

กฎระเบียบ: หลายประเทศรวมถึงสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรกำลังดำเนินการสร้างกฎหมายเกี่ยวกับคริปโต ขณะที่ประเทศทำให้กฎหมายเหล่านี้เข้าใช้ จะช่วยลดจำนวนการถูกขโมยคริปโต

INTERPOL องค์การตำรวจสากลอาชญากรรมจะมีบทบาทสำคัญในการยับยั้งการขโมยคริปโต อย่างไรก็ตาม มันจะมีประสิทธิภาพเท่านั้นเมื่อประเทศได้นำเข้ากฎหมายคริปโตของตน

พันธมิตรระหว่างประเทศ: บางรัฐบาลได้เข้าร่วมพันธมิตรเพื่อป้องกันและจัดการกับการกระทำอาชญากรรมด้านคริปโต ตัวอย่างเช่น สิงคโปร์และเนเธอร์แลนด์ได้เข้าร่วมพันธมิตรซึ่งช่วยให้พวกเขาสามารถติดตามและลงโทษผู้กระทำผิดได้

สรุปผล

ตาม Chainalysis ความผิดประการทางคริปโตเพิ่มขึ้นในปี 2022 อย่างไรก็ตาม ในระหว่างปีมีการโจมตีคริปโตโดยตรงหลายราย แต่มีผู้กระทำที่ไม่ดีที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการหลอกลวง อย่างไรก็ตาม รัฐบาลสามารถทำมาตรการต่าง ๆ เพื่อป้องกันและควบคุมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้พวกเขาสามารถบังคับข้อบังคับและการลงโทษที่เกี่ยวข้อง