Тени мира криптоактивов: разоблачение схемы "Rug Pull"

Недавно цена токена Aura (AURA) за короткие несколько часов выросла на 800%, привлекая внимание рынка. Однако известный аналитик криптоактивов предупредил, что это может быть тщательно спланированное промывание глаз. Этот метод преступления, известный как "Rug Pull" (выкатывание коврика), стремительно распространяется в области криптоактивов.

Rug Pull：шокирующая индустрия

Анализируя контракты основных публичных блокчейнов, данные показывают, что более 300 тысяч токенов подверглись различным уровням промывания глаз, в среднем ежедневно в сети размещается несколько сотен "ловушечных токенов". На Ethereum примерно 266 тысяч независимых адресов активно участвуют в создании и продвижении мошеннических токенов.

Эти "разработчики" используют простые инструменты для выпуска токенов и огромную базу пользователей, чтобы точно настроить приманки. Несмотря на то, что средняя прибыль от одного мошеннического проекта на Ethereum составляет около 1,65 миллиона долларов, его огромный масштаб приводит к общей прибыли в колоссальные 502 миллиарда долларов.

Другие публичные цепочки также не избежали этого. На одной из цепочек было зафиксировано 530 случаев Rug Pull, общая прибыль составила более 10 тысяч долларов, затронуто 7680 токенов и 4640 мошеннических развертывателей. В другой новой публичной цепочке, хотя данных меньше, уже было 4 контракта, из которых полностью были выведены ликвидности.

Наиболее шокирующим является то, что более 7,05 миллиона инвесторов стали прямыми жертвами схемы промывания глаз, что означает, что богатство бесчисленных людей и семей пропало в этих ловушках.

Разнообразные методы Rug Pull

Жесткий Rug Pull: полное ограбление

Жесткий Rug Pull — это прямая и полная форма грабежа. Мошенники через предустановленный вредоносный код или уязвимость напрямую забирают всю ликвидность проекта. Например, один адрес на определенной публичной цепочке связан с 88 токенами Rug и 6 ликвидными пулами, что составляет уровень до 1466,67%.

Некоторые мошеннические группы даже осуществляют свои схемы через разные блокчейны, обладая навыками работы с несколькими цепочками, оставляя следы преступлений на различных публичных блокчейнах, чтобы избежать отслеживания. Это приводит к тому, что цена токенов мгновенно обнуляется, и инвесторы теряют все свои вложения.

Многие мошеннические адреса демонстрируют удивительную преступную частоту. Например, один адрес на публичной цепочке связан с 45 токенами Rug Pull и 37 исчерпанными ликвидными пулами. Эти адреса подобны саранче в цифровом мире, массово разворачивая токены, быстро выкачивая средства, а затем исчезая или меняя личность, чтобы начать все заново.

Большинство жестких токенов Rug Pull имеют очень короткий жизненный цикл, некоторые даже менее 0 дней или 1 день. Эта модель "молниеносной войны" не дает инвесторам времени на реакцию и выход.

Мягкий Rug Pull: варка лягушки в тепле

В отличие от жесткого Rug Pull, который является насильственным, мягкий Rug Pull более скрытный и коварный. Обычно он выводит только около 50% ликвидности, не позволяя цене токена мгновенно упасть до нуля, а создает иллюзию "медленного падения" или "временной корректировки со стороны проекта."

Мошенники могут придумать различные причины, такие как "миграция контракта", "обновление системы" или "реакция на колебания рынка". Некоторые инвесторы могут понадеяться на удачу или не успеть отреагировать, в итоге не успев вовремя выйти и понеся значительные убытки в условиях продолжающегося падения.

Хотя этот режим может казаться менее разрушительным, чем жесткий Rug Pull за один раз, из-за своей скрытности он может охватить более широкий спектр и нанести более долгосрочный и хронический ущерб доверия к рынку.

Историческая тенденция промывания глаз

Данные показывают, что в 2023 году количество мошеннических токенов, развернутых на Ethereum, достигло исторического максимума в 125759 токенов, что составляет 42,3% от общего количества за пять лет. Однако в 2024 году количество развертываний резко упало до 69154 токенов, что на 45% меньше по сравнению с прошлым годом.

Мошеннические действия демонстрируют очевидную цикличность: с 2021 по 2023 год среднее количество развертываний на основных блокчейнах составило 48,721. Примечательно, что средний срок жизни мошеннических контрактов резко сократился с 356 дней в 2021 году до всего лишь 3,8 дней в 2025 году, что ставит более высокие требования к моделям управления рисками, которым необходимо обладать способностью выявлять модели координированных атак между цепями.

Рекомендации по предотвращению

面对如此规模的 промывание глаз，инвесторы должны быть особенно бдительными. Вот несколько основных рекомендаций по предотвращению:

1. Осторожно с обещаниями высокой доходности
2. Осторожно относитесь к проектам с анонимными командами
3. Проверьте, был ли проект подвергнут аудиту
4. Проверьте ситуацию с ликвидностью в замороженных активах
5. Осторожно с чрезмерным раздуванием на социальных медиа
6. Обратите внимание на аномальные действия по поднятию цен в короткий период времени

Перед инвестированием обязательно проверьте, является ли контракт открытым исходным кодом, прошел ли он аудит известной аудиторской компании, можно ли подтвердить фон команды, а также информацию о блокировке ликвидности и другие ключевые данные.

Заключение

Ракетное увлечение больше не является простым случаем, а представляет собой систематическую атаку на основу доверия всей блокчейн- и криптоактивов-отрасли. Раскрытие этих темных истин необходимо не только для того, чтобы напомнить всем о рисках, но и для того, чтобы способствовать созданию более совершенной системы регулирования в отрасли, защищая права инвесторов и поддерживая рыночный порядок. Только инновации, основанные на честности и прозрачности, могут способствовать долгосрочному здоровому развитию криптоактивов-отрасли.