Правоохранительные органы Объединенных Арабских Эмиратов (UAE) арестовали основателя WhiteRock Ильдара Ильхама, согласно сообщению в социальных сетях, опубликованному блокчейн-расследователем ZachXBT. Ильхам был арестован после того, как стал объектом интереса из-за его предполагаемого участия в экзит-скаме ZKasino, который украл 30 миллионов долларов.
Согласно уведомлению, опубликованному ZachXBT, Ильхам был арестован властями ОАЭ, которые затем связались с Нидерландами, чтобы сообщить им об аресте. Сообщается, что его экстрадируют в страну, где ему будут предъявлены уголовные обвинения. Проект ZKasino, в котором он принимал участие, рекламировался как децентрализованная игровая платформа и собрал более 30 миллионов долларов в рамках предпродажи в прошлом году. Однако он не выполнил свои обязательства, и команда, как утверждается, прибегла к отвлечению средств инвесторов.
Власти ОАЭ арестовали Ильдара Ильхама в связи с экзит-скамом ZKasino
Этот арест произошел через несколько месяцев после того, как Эльхам Нурзай, еще одна ключевая фигура, связанная с заговором, была арестована голландскими властями в апреле прошлого года. Нурзай позже был освобожден, после чего украденные средства внезапно начали отмываться в сети через такие сети, как ZkSync, Starknet, Ethereum и Solana. Жертвы мошенничества выражали свое удовлетворение арестом, оставляя комментарии под постом, чтобы поделиться своими мыслями.
ZachXBT впервые установил связь, когда он раскрыл связь между как минимум одним членом команды из $30M ZKasino Экзит-скам и проектом WhiteRock, проследив по цепочке транзакции, связывающие оба проекта и личный адрес электронной почты. Согласно ZachXBT, WhiteRock (WHITE) появился на сцене в конце прошлого года, с множеством крупных красных флагов, которые не остались незамеченными.
Онлайн-следователь выделил некоторые из этих красных флагов, включая анонимную команду без истории, поддельные партнерства и множество дополнительных кошельков, финансируемых через мгновенные обмены. Следователь также смог найти связь Ильдара с WhiteRock после того, как связался с влиятельным лицом, которому было выплачено через маркетинговый кошелек WhiteRock. ZachXBT также обнаружил, что в кошельке были средства с украденной награды ZKasino.
С конца февраля по начало марта 2025 года также было несколько транзакций, в которых средства ZKasino были переведены на мгновенный обмен, при этом кошельки WhiteRock получали аналогичные суммы от других мгновенных обменников через XMR. Несмотря на свои сомнительные перспективы, WhiteRock еще не совершил экзит-скам, но ZachXBT считает, что связь Ильдара с проектом, а также история проекта с такими именами, как ZKasino, означает, что существует высокая вероятность того, что это в конечном итоге произойдет.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Власти ОАЭ задержали основателя WhiteRock по делу о мошенничестве с ZKasino на сумму более 30 миллионов долларов - Coinfea
Правоохранительные органы Объединенных Арабских Эмиратов (UAE) арестовали основателя WhiteRock Ильдара Ильхама, согласно сообщению в социальных сетях, опубликованному блокчейн-расследователем ZachXBT. Ильхам был арестован после того, как стал объектом интереса из-за его предполагаемого участия в экзит-скаме ZKasino, который украл 30 миллионов долларов.
Согласно уведомлению, опубликованному ZachXBT, Ильхам был арестован властями ОАЭ, которые затем связались с Нидерландами, чтобы сообщить им об аресте. Сообщается, что его экстрадируют в страну, где ему будут предъявлены уголовные обвинения. Проект ZKasino, в котором он принимал участие, рекламировался как децентрализованная игровая платформа и собрал более 30 миллионов долларов в рамках предпродажи в прошлом году. Однако он не выполнил свои обязательства, и команда, как утверждается, прибегла к отвлечению средств инвесторов.
Власти ОАЭ арестовали Ильдара Ильхама в связи с экзит-скамом ZKasino
Этот арест произошел через несколько месяцев после того, как Эльхам Нурзай, еще одна ключевая фигура, связанная с заговором, была арестована голландскими властями в апреле прошлого года. Нурзай позже был освобожден, после чего украденные средства внезапно начали отмываться в сети через такие сети, как ZkSync, Starknet, Ethereum и Solana. Жертвы мошенничества выражали свое удовлетворение арестом, оставляя комментарии под постом, чтобы поделиться своими мыслями.
Онлайн-следователь выделил некоторые из этих красных флагов, включая анонимную команду без истории, поддельные партнерства и множество дополнительных кошельков, финансируемых через мгновенные обмены. Следователь также смог найти связь Ильдара с WhiteRock после того, как связался с влиятельным лицом, которому было выплачено через маркетинговый кошелек WhiteRock. ZachXBT также обнаружил, что в кошельке были средства с украденной награды ZKasino.
С конца февраля по начало марта 2025 года также было несколько транзакций, в которых средства ZKasino были переведены на мгновенный обмен, при этом кошельки WhiteRock получали аналогичные суммы от других мгновенных обменников через XMR. Несмотря на свои сомнительные перспективы, WhiteRock еще не совершил экзит-скам, но ZachXBT считает, что связь Ильдара с проектом, а также история проекта с такими именами, как ZKasino, означает, что существует высокая вероятность того, что это в конечном итоге произойдет.