Два человека из Калифорнии могут получить до 30 лет тюрьмы за allegedly управление схемой, которая мошенническим образом получала доступ к банковским счетам пожилых жертв и крала их средства.
Согласно информации Офиса прокурора США по Восточному округу Калифорния, 17-страничное обвинительное заключение, раскрытое во вторник, обвиняет братьев по закону Аймана Алараджа и Ахмада Насара в банковском мошенничестве и отягченном похищении личных данных.
Судебные документы показывают, что в мае 2023 года Нассар захватил несколько счетов, принадлежащих двум пожилым жертвам в двух разных банках, используя сложные техники, такие как перенос номера телефона, принадлежащего одной из жертв.
Этот метод позволил Насару получить доступ к счетам и обойти двухфакторную аутентификацию банков. Насар, время от времени при помощи Алариджа, затем опустошил счета и накопил неоплаченные задолженности по кредитным картам, что привело к потерям более 794 000 долларов для жертв.
Два мужчины затем перевели украденные деньги через проходные счета, созданные на имена жертвы, а также провели 100 000 долларов через бизнесы Алааража.
Ответчики в конечном итоге перевели деньги на себя, используя наличные снятия в банкоматах, личные чеки, транзакции Western Union и транзакции Zelle. Они также использовали украденные средства для оплаты кредитных карт, участия в онлайн-азартных играх и покупки Mercedes.
Если их признают виновными, двум мужчинам грозит до 30 лет тюремного заключения и штраф в размере 1 миллиона долларов за каждое обвинение в банковском мошенничестве. Им также грозит обязательный срок заключения на два года и штраф до 250 000 долларов, или вдвое превышающий валовую прибыль или валовые убытки, за обвинение в отягчающем случае кражи личных данных.
Подписывайтесь на нас в X, Facebook и TelegramНе пропустите ни одного события – Подпишитесь, чтобы получать уведомления по электронной почте напрямую в ваш почтовый ящикПроверьте ценовое действиеСёрфинг на Daily Hodl MixСгенерированное изображение: Midjourney
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Братья по закону украли 794 000 долларов у пожилых жертв, подменив номера телефонов для обхода мобильной 2FA: Минюст - The Daily Hodl
Два человека из Калифорнии могут получить до 30 лет тюрьмы за allegedly управление схемой, которая мошенническим образом получала доступ к банковским счетам пожилых жертв и крала их средства.
Согласно информации Офиса прокурора США по Восточному округу Калифорния, 17-страничное обвинительное заключение, раскрытое во вторник, обвиняет братьев по закону Аймана Алараджа и Ахмада Насара в банковском мошенничестве и отягченном похищении личных данных.
Судебные документы показывают, что в мае 2023 года Нассар захватил несколько счетов, принадлежащих двум пожилым жертвам в двух разных банках, используя сложные техники, такие как перенос номера телефона, принадлежащего одной из жертв.
Этот метод позволил Насару получить доступ к счетам и обойти двухфакторную аутентификацию банков. Насар, время от времени при помощи Алариджа, затем опустошил счета и накопил неоплаченные задолженности по кредитным картам, что привело к потерям более 794 000 долларов для жертв.
Два мужчины затем перевели украденные деньги через проходные счета, созданные на имена жертвы, а также провели 100 000 долларов через бизнесы Алааража.
Ответчики в конечном итоге перевели деньги на себя, используя наличные снятия в банкоматах, личные чеки, транзакции Western Union и транзакции Zelle. Они также использовали украденные средства для оплаты кредитных карт, участия в онлайн-азартных играх и покупки Mercedes.
Если их признают виновными, двум мужчинам грозит до 30 лет тюремного заключения и штраф в размере 1 миллиона долларов за каждое обвинение в банковском мошенничестве. Им также грозит обязательный срок заключения на два года и штраф до 250 000 долларов, или вдвое превышающий валовую прибыль или валовые убытки, за обвинение в отягчающем случае кражи личных данных.
Подписывайтесь на нас в X, Facebook и Telegram Не пропустите ни одного события – Подпишитесь, чтобы получать уведомления по электронной почте напрямую в ваш почтовый ящик Проверьте ценовое действие Сёрфинг на Daily Hodl Mix Сгенерированное изображение: Midjourney