Министерство юстиции нацелено на 7,7 миллиона долларов в Крипто, связанных с мошеннической схемой IT-работников Северной Кореи.

Северокорейские IT-работники использовали фальшивые личности, чтобы зарабатывать криптовалюту через американские технологические вакансии и обходить санкции.

Министерство юстиции США изымает 7,7 миллиона долларов в криптовалюте, которые были направлены в Северную Корею через скрытые онлайн-транзакции.

Офицеры связали схему с известными северокорейскими агентами, которые использовали криптоинструменты для скрытия следов денег.

Министерство юстиции США (DOJ) инициировало действия по изъятию более 7,7 миллиона долларов в криптовалюте. Официальные лица заявляют, что работники ИТ из Северной Кореи заработали эти средства, выдавая себя за иностранных фрилансеров. Предполагается, что они использовали украденные или поддельные личности для получения удаленной работы в блокчейн-компаниях и технологических фирмах.

Министерство юстиции подало гражданский иск о конфискации в Вашингтоне, округ Колумбия, в котором изложил, как разворачивалась схема. Работники получали выплаты в криптовалюте, в основном в стейблкоинах, таких как USDC и USDT. Затем эти средства направлялись через серию обманных транзакций, чтобы избежать обнаружения.

Тактики уклонения от санкций Северной Кореи

Согласно жалобе, цель заключалась в обходе санкций США и поддержке программ разработки оружия Северной Кореи. Работники, как сообщается, использовали несколько методов для сокрытия источников платежей. Это включало обмен токенами, разбивку транзакций на более мелкие части и открытие счетов под вымышленными именами.

Власти говорят, что операция связана с Сим Хён Соп. Он является представителем Банка внешней торговли Северной Кореи и ранее был обвинен в связанных с этим преступлениях. Считается, что Сим тесно сотрудничал с Ким Сан Маном, который руководит северокорейской IT-фирмой Chinyong. Сообщается, что эта компания связана с Министерством обороны Северной Кореи.

Крипто-платежи отмываются через сложные каналы

Министерство юстиции США утверждает, что работники переводили деньги, используя широкую сеть платформ, посредников и криптоинструментов. Эти методы помогли скрыть происхождение платежей перед их переводом северокорейским властям. Схема также включала покупку NFT. Эти активы использовались для анонимного хранения и перемещения средств.

Официальные лица подтвердили, что операция позволила Северной Корее косвенно получить доступ к международным финансовым рынкам. Это позволило режиму обойти санкции и использовать крипто-сектор для генерации доходов. Министерство юстиции США заявило о своем намерении использовать юридические инструменты для возврата средств и блокировки аналогичных действий.

Широкая сеть мошенничества в крипто-секторе

Американские чиновники заявляют, что это часть более широкой схемы северокорейской активности в криптомире. Северокорейские работники все чаще нацеливаются на блокчейн-компании по всему миру. Они выдают себя за квалифицированных разработчиков и проникают в компании с поддельными резюме и иностранными личностями.

Отчет команды безопасности Google в апреле отметил расширенное цель в Европе. Это произошло после ужесточения контроля в Соединенных Штатах. Эксперты говорят, что Северная Корея теперь создает поддельные компании в США, чтобы выглядеть легитимно.

Следователи говорят, что эти фальшивые компании подают юридические документы и принимают реальные бизнес-удостоверения. Они используют социальную инженерию, чтобы обмануть разработчиков и внедрить вредоносное ПО в системы до вмешательства федеральных органов.

Посмотреть Оригинал
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
  • Награда
  • комментарий
  • Поделиться
комментарий
0/400
Нет комментариев
  • Закрепить