Северокорейские IT-работники использовали фальшивые личности, чтобы зарабатывать криптовалюту через американские технологические вакансии и обходить санкции.
Министерство юстиции США изымает 7,7 миллиона долларов в криптовалюте, которые были направлены в Северную Корею через скрытые онлайн-транзакции.
Офицеры связали схему с известными северокорейскими агентами, которые использовали криптоинструменты для скрытия следов денег.
Министерство юстиции США (DOJ) инициировало действия по изъятию более 7,7 миллиона долларов в криптовалюте. Официальные лица заявляют, что работники ИТ из Северной Кореи заработали эти средства, выдавая себя за иностранных фрилансеров. Предполагается, что они использовали украденные или поддельные личности для получения удаленной работы в блокчейн-компаниях и технологических фирмах.
Министерство юстиции подало гражданский иск о конфискации в Вашингтоне, округ Колумбия, в котором изложил, как разворачивалась схема. Работники получали выплаты в криптовалюте, в основном в стейблкоинах, таких как USDC и USDT. Затем эти средства направлялись через серию обманных транзакций, чтобы избежать обнаружения.
Тактики уклонения от санкций Северной Кореи
Согласно жалобе, цель заключалась в обходе санкций США и поддержке программ разработки оружия Северной Кореи. Работники, как сообщается, использовали несколько методов для сокрытия источников платежей. Это включало обмен токенами, разбивку транзакций на более мелкие части и открытие счетов под вымышленными именами.
Власти говорят, что операция связана с Сим Хён Соп. Он является представителем Банка внешней торговли Северной Кореи и ранее был обвинен в связанных с этим преступлениях. Считается, что Сим тесно сотрудничал с Ким Сан Маном, который руководит северокорейской IT-фирмой Chinyong. Сообщается, что эта компания связана с Министерством обороны Северной Кореи.
Крипто-платежи отмываются через сложные каналы
Министерство юстиции США утверждает, что работники переводили деньги, используя широкую сеть платформ, посредников и криптоинструментов. Эти методы помогли скрыть происхождение платежей перед их переводом северокорейским властям. Схема также включала покупку NFT. Эти активы использовались для анонимного хранения и перемещения средств.
Официальные лица подтвердили, что операция позволила Северной Корее косвенно получить доступ к международным финансовым рынкам. Это позволило режиму обойти санкции и использовать крипто-сектор для генерации доходов. Министерство юстиции США заявило о своем намерении использовать юридические инструменты для возврата средств и блокировки аналогичных действий.
Широкая сеть мошенничества в крипто-секторе
Американские чиновники заявляют, что это часть более широкой схемы северокорейской активности в криптомире. Северокорейские работники все чаще нацеливаются на блокчейн-компании по всему миру. Они выдают себя за квалифицированных разработчиков и проникают в компании с поддельными резюме и иностранными личностями.
Отчет команды безопасности Google в апреле отметил расширенное цель в Европе. Это произошло после ужесточения контроля в Соединенных Штатах. Эксперты говорят, что Северная Корея теперь создает поддельные компании в США, чтобы выглядеть легитимно.
Следователи говорят, что эти фальшивые компании подают юридические документы и принимают реальные бизнес-удостоверения. Они используют социальную инженерию, чтобы обмануть разработчиков и внедрить вредоносное ПО в системы до вмешательства федеральных органов.
Посмотреть Оригинал
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Министерство юстиции нацелено на 7,7 миллиона долларов в Крипто, связанных с мошеннической схемой IT-работников Северной Кореи.
Северокорейские IT-работники использовали фальшивые личности, чтобы зарабатывать криптовалюту через американские технологические вакансии и обходить санкции.
Министерство юстиции США изымает 7,7 миллиона долларов в криптовалюте, которые были направлены в Северную Корею через скрытые онлайн-транзакции.
Офицеры связали схему с известными северокорейскими агентами, которые использовали криптоинструменты для скрытия следов денег.
Министерство юстиции США (DOJ) инициировало действия по изъятию более 7,7 миллиона долларов в криптовалюте. Официальные лица заявляют, что работники ИТ из Северной Кореи заработали эти средства, выдавая себя за иностранных фрилансеров. Предполагается, что они использовали украденные или поддельные личности для получения удаленной работы в блокчейн-компаниях и технологических фирмах.
Министерство юстиции подало гражданский иск о конфискации в Вашингтоне, округ Колумбия, в котором изложил, как разворачивалась схема. Работники получали выплаты в криптовалюте, в основном в стейблкоинах, таких как USDC и USDT. Затем эти средства направлялись через серию обманных транзакций, чтобы избежать обнаружения.
Тактики уклонения от санкций Северной Кореи
Согласно жалобе, цель заключалась в обходе санкций США и поддержке программ разработки оружия Северной Кореи. Работники, как сообщается, использовали несколько методов для сокрытия источников платежей. Это включало обмен токенами, разбивку транзакций на более мелкие части и открытие счетов под вымышленными именами.
Власти говорят, что операция связана с Сим Хён Соп. Он является представителем Банка внешней торговли Северной Кореи и ранее был обвинен в связанных с этим преступлениях. Считается, что Сим тесно сотрудничал с Ким Сан Маном, который руководит северокорейской IT-фирмой Chinyong. Сообщается, что эта компания связана с Министерством обороны Северной Кореи.
Крипто-платежи отмываются через сложные каналы
Министерство юстиции США утверждает, что работники переводили деньги, используя широкую сеть платформ, посредников и криптоинструментов. Эти методы помогли скрыть происхождение платежей перед их переводом северокорейским властям. Схема также включала покупку NFT. Эти активы использовались для анонимного хранения и перемещения средств.
Официальные лица подтвердили, что операция позволила Северной Корее косвенно получить доступ к международным финансовым рынкам. Это позволило режиму обойти санкции и использовать крипто-сектор для генерации доходов. Министерство юстиции США заявило о своем намерении использовать юридические инструменты для возврата средств и блокировки аналогичных действий.
Широкая сеть мошенничества в крипто-секторе
Американские чиновники заявляют, что это часть более широкой схемы северокорейской активности в криптомире. Северокорейские работники все чаще нацеливаются на блокчейн-компании по всему миру. Они выдают себя за квалифицированных разработчиков и проникают в компании с поддельными резюме и иностранными личностями.
Отчет команды безопасности Google в апреле отметил расширенное цель в Европе. Это произошло после ужесточения контроля в Соединенных Штатах. Эксперты говорят, что Северная Корея теперь создает поддельные компании в США, чтобы выглядеть легитимно.
Следователи говорят, что эти фальшивые компании подают юридические документы и принимают реальные бизнес-удостоверения. Они используют социальную инженерию, чтобы обмануть разработчиков и внедрить вредоносное ПО в системы до вмешательства федеральных органов.