【Суд Украины постановил передать активы, связанные с делом, из аккаунтов CEX в управление активами】Печерский районный суд Киева постановил передать виртуальные активы, изъятые в ходе расследования крупного мошенничества и незаконного гемблинга, Национальной комиссии по возврату и управлению активами (ARMA). Активы принадлежат гражданину Украины (ОСОБА_6) и были из цифрового Кошелька, зарегистрированного на шифрование бирже CEX, подозреваемому в отмывании денег через нелицензированные платформы, такие как rollbit.com. Общая сумма изъятых активов превышает 500 миллионов гривен, что значительно превышает нормативный порог.
Эти активы охватывают различные шифрования: биткойн, эфириум, лайткойн, Solana и Tether (USDT), распределенные по нескольким субсчетам, связанным с основным идентификатором пользователя CEX. Общая сумма различных шифрования, находящихся под арестом, превышает 500 миллионов гривен, что значительно превышает установленный законодательством Украины порог государственного регулирования. Решение суда также требует, чтобы CEX, зарегистрированная в Сейшелах как Nest Services Limited, осуществила этот перевод активов и сотрудничала с украинскими властями. ARMA ожидает продажи этих активов через официальный электронный аукционный платформу для выполнения своих обязанностей по управлению арестованным имуществом и возврату его стоимости в государственный бюджет.
Посмотреть Оригинал
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
1 Лайков
Награда
1
1
Поделиться
комментарий
0/400
MoneyALot
· 19ч назад
В это время я только начал готовиться, хихи, в это время я действительно очень жду этого, это то, что я хочу узнать.
Украинский суд постановил передать активы, связанные с делом, из CEX счета в управление активами.
【Суд Украины постановил передать активы, связанные с делом, из аккаунтов CEX в управление активами】Печерский районный суд Киева постановил передать виртуальные активы, изъятые в ходе расследования крупного мошенничества и незаконного гемблинга, Национальной комиссии по возврату и управлению активами (ARMA). Активы принадлежат гражданину Украины (ОСОБА_6) и были из цифрового Кошелька, зарегистрированного на шифрование бирже CEX, подозреваемому в отмывании денег через нелицензированные платформы, такие как rollbit.com. Общая сумма изъятых активов превышает 500 миллионов гривен, что значительно превышает нормативный порог. Эти активы охватывают различные шифрования: биткойн, эфириум, лайткойн, Solana и Tether (USDT), распределенные по нескольким субсчетам, связанным с основным идентификатором пользователя CEX. Общая сумма различных шифрования, находящихся под арестом, превышает 500 миллионов гривен, что значительно превышает установленный законодательством Украины порог государственного регулирования. Решение суда также требует, чтобы CEX, зарегистрированная в Сейшелах как Nest Services Limited, осуществила этот перевод активов и сотрудничала с украинскими властями. ARMA ожидает продажи этих активов через официальный электронный аукционный платформу для выполнения своих обязанностей по управлению арестованным имуществом и возврату его стоимости в государственный бюджет.