Британские преступники обращаются к золотым слиткам для отмывания наркотических денег и избегания обнаружения

ДомНовости* У criminal групп Великобритании все чаще прибегают к золоту, чтобы скрыть прибыль от наркотрафика.

• Портативность золота, его высокая стоимость и отсутствие отслеживаемости делают его привлекательным для отмывания денег.
• Власти обнаружили случаи, когда банды используют золотые монеты, слитки и зерно для хранения и перемещения незаконных средств.
• Эксперты отмечают отсутствие твердых данных, подтверждающих растущую тенденцию, ссылаясь в основном на анекдотические свидетельства.
• Золото труднее отслеживать правоохранительным органам, чем криптовалюту, но его рискованнее перемещать в больших количествах. Организованные преступные группы в Соединенном Королевстве используют золото как инструмент для перемещения и сокрытия доходов от незаконной наркодельности. Преступники выбирают золото, потому что его легко транспортировать, оно имеет значительную ценность в небольших количествах и его трудно отслеживать властям.

• Реклама - В недавних сообщениях описываются конкретные инциденты, в которых полиция Великобритании обнаружила тайники с золотом, связанные с незаконным оборотом наркотиков. В одном случае в 2024 году правоохранительные органы обнаружили около 32 400 долларов в золотых монетах в сейфе, принадлежащем торговцу наркотиками из Эссекса. Еще один случай в 2022 году был связан с бандой из Бирмингема, которая конвертировала 135 100 долларов от продажи наркотиков в золотые слитки. В Брэдфорде полиция осудила членов банды за участие в крупномасштабной операции, в ходе которой было отмыто почти 359,4 миллиона долларов, закупив золотое зерно, которое затем было отправлено за границу.

Юридический консультант Гэри Кэрролл объяснил, что золото позволяет преступникам сжимать большие суммы наличных денег в незаметной форме. Он сказал: «Золото позволяет преступникам превратить 13 000 долларов наркоденег в предмет, который они могут уместить на ладони. Другое преимущество заключается в том, что золото имеет тенденцию расти в цене». Кэрролл также указал на переход к безналичному обществу как на фактор перехода к золоту.

Однако эксперты отмечают отсутствие обширных данных, свидетельствующих о резком росте этой тенденции. За последние три года приводится лишь несколько случаев, а официальная статистика, отслеживающая преступное использование золота, остается редкостью. Ари Редборд из TRM Labs заявил: «Это трудно измерить, потому что золото не движется в блокчейне. Преступники используют его потому, что он непрозрачен». Он подтвердил, что неотслеживаемость золота привлекательна, хотя оно более громоздкое и рискованное для перемещения, чем цифровые активы.

Хотя криптовалюту можно отслеживать с помощью анализа блокчейна — если не используются инструменты конфиденциальности или услуги смешивания — транзакции с золотом не оставляют цифрового следа. Правоохранительным органам сложнее вернуть украденные средства, спрятанные в золоте, чем в криптовалюте.

Отчеты американских агентств, такие как оценка рисков Казначейства, также указывают на золото как на метод уклонения от санкций и отмывания денег. Эксперты ожидают, что золото останется частью преступных схем отмывания денег, даже несмотря на то, что преступники используют новые технологии и криптовалюты для незаконных транзакций.

Для получения более подробной информации о недавних ценах на золото, смотрите цену золота, а для ссылок на инциденты посетите полицию Эссекса, Express & Star и полицию Западного Йоркшира.

• Реклама - #### Предыдущие статьи:

• Биткоин-движение DeFi направлено на превращение цифрового золота в активный актив

• Кампания вредоносного ПО нацелена на пользователей Minecraft с помощью поддельных загрузок модов
• JD.com будет искать лицензии на стейблкоины по всему миру для B2B платежей
• NMECON запускает платформу криптообмена AI 5.0 на рынке США
• Фонд BUIDL от BlackRock теперь принимается в качестве залога на Crypto.com

• Реклама -