!
Доверенный редакционный контент, проверенный ведущими экспертами отрасли и опытными редакторами. Раскрытие рекламы
Федеральные прокуроры в Бруклине предъявили обвинения Юрию Гугнину, основателю криптовалютной платежной компании, базирующейся в США, в организации сложной международной схемы отмывания денег, которая якобы переместила более 530 миллионов долларов от имени санкционированных российских банков и организаций.
Согласно отчету CNBC по этому делу, 38-летний гражданин России, проживающий в Манхэттене, был арестован и предстал перед судом в понедельник, где ему было приказано оставаться под стражей без права залога до суда.
‘Скрытый трубопровод для грязных денег’
Гугнину предъявлено обвинение по 22 пунктам, в том числе в мошенничестве с использованием электронных средств связи и банковских операций, нарушении санкций США, отмывании денег и невыполнении обязательных протоколов по борьбе с отмыванием денег. Помощник генерального прокурора Айзенберг заявил:
Обвиняемый обвиняется в том, что превратил криптовалютную компанию в скрытый канал для отмывания денег, переместив более полумиллиарда долларов через финансовую систему США, чтобы помочь санкционированным российским банкам и помочь российским конечным пользователям получить чувствительные технологии США.
Связанное чтение: Крупнейшее экономическое событие Cardano за всю историю Cardano грядет в ноябре этого года: ХоскинсонПо словам прокуроров, Гугнин использовал свои компании — Evita Investments и Evita Pay — для обработки крупных платежей, скрывая при этом происхождение и цели средств. В период с июня 2023 года по январь 2025 года он якобы направлял деньги через различные банки США и криптовалютные биржи, в основном используя стейблкоин USDT от Tether
Акт обвинения показывает, что клиентами Гугнина были лица и компании, связанные с санкционированными российскими учреждениями, такими как Сбербанк, ВТБ, Совкомбанк, Тинькофф и государственная атомная энергетическая компания Росатом.
Исполнительный директор криптовалюты может получить до 30 лет тюремного заключения
Чтобы реализовать эту схему, Гугнин якобы искажённо представил характер своего бизнеса, подделал документы по соблюдению норм и обманул банки и платформы цифровых активов относительно своих связей с Россией.
Прокуроры утверждают, что он скрывал источник средств через подставные счета и изменил более 80 счетов-фактур, цифровым образом удалив идентичности российских контрагентов.
Следователи также обнаружили интернет-поиски, которые указывают на то, что Гугнин был осведомлён о том, что ему предстоит проверка, включая запросы вроде «как узнать, есть ли против вас расследование» и «штрафы за отмывание денег в США».
Примечательно, что Министерство юстиции подчеркнуло, что Гугнин поддерживал прямые связи с сотрудниками российских спецслужб и официальными лицами в Иране — странах, которые не экстрадируют людей в США. Его также обвиняют в содействии экспорту секретных американских технологий российским клиентам, в том числе контролируемых антитеррористических серверов.
Если его признают виновным только по обвинениям в банковском мошенничестве, то крипто-исполнитель может столкнуться с максимальным законным сроком заключения в 30 лет. Однако, если он будет признан виновным по всем пунктам обвинения, он может получить гораздо более длительный последовательный срок, который может превышать его жизнь, подчеркивая серьезность предъявленных ему обвинений.
Ежедневный график показывает рост общей капитализации крипторынка в понедельник. Источник: TOTAL на TradingView.comИзображение на главной странице от DALL-E, график от TradingView.com
! Редакционный процесс для bitcoinist сосредоточен на предоставлении тщательно исследованного, точного и непредвзятого контента. Мы придерживаемся строгих стандартов снабжения, и каждая страница проходит тщательную проверку нашей командой ведущих экспертов по технологиям и опытных редакторов. Этот процесс обеспечивает целостность, актуальность и ценность нашего контента для наших читателей.
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Главный исполнительный директор Крипто обвиняется в причастности к схеме отмывания денег на сумму 500 миллионов долларов | Bitcoinist.com
! Доверенный редакционный контент, проверенный ведущими экспертами отрасли и опытными редакторами. Раскрытие рекламы Федеральные прокуроры в Бруклине предъявили обвинения Юрию Гугнину, основателю криптовалютной платежной компании, базирующейся в США, в организации сложной международной схемы отмывания денег, которая якобы переместила более 530 миллионов долларов от имени санкционированных российских банков и организаций.
Согласно отчету CNBC по этому делу, 38-летний гражданин России, проживающий в Манхэттене, был арестован и предстал перед судом в понедельник, где ему было приказано оставаться под стражей без права залога до суда.
‘Скрытый трубопровод для грязных денег’
Гугнину предъявлено обвинение по 22 пунктам, в том числе в мошенничестве с использованием электронных средств связи и банковских операций, нарушении санкций США, отмывании денег и невыполнении обязательных протоколов по борьбе с отмыванием денег. Помощник генерального прокурора Айзенберг заявил:
Связанное чтение: Крупнейшее экономическое событие Cardano за всю историю Cardano грядет в ноябре этого года: ХоскинсонПо словам прокуроров, Гугнин использовал свои компании — Evita Investments и Evita Pay — для обработки крупных платежей, скрывая при этом происхождение и цели средств. В период с июня 2023 года по январь 2025 года он якобы направлял деньги через различные банки США и криптовалютные биржи, в основном используя стейблкоин USDT от Tether
Акт обвинения показывает, что клиентами Гугнина были лица и компании, связанные с санкционированными российскими учреждениями, такими как Сбербанк, ВТБ, Совкомбанк, Тинькофф и государственная атомная энергетическая компания Росатом.
Исполнительный директор криптовалюты может получить до 30 лет тюремного заключения
Чтобы реализовать эту схему, Гугнин якобы искажённо представил характер своего бизнеса, подделал документы по соблюдению норм и обманул банки и платформы цифровых активов относительно своих связей с Россией.
Прокуроры утверждают, что он скрывал источник средств через подставные счета и изменил более 80 счетов-фактур, цифровым образом удалив идентичности российских контрагентов.
Следователи также обнаружили интернет-поиски, которые указывают на то, что Гугнин был осведомлён о том, что ему предстоит проверка, включая запросы вроде «как узнать, есть ли против вас расследование» и «штрафы за отмывание денег в США».
Примечательно, что Министерство юстиции подчеркнуло, что Гугнин поддерживал прямые связи с сотрудниками российских спецслужб и официальными лицами в Иране — странах, которые не экстрадируют людей в США. Его также обвиняют в содействии экспорту секретных американских технологий российским клиентам, в том числе контролируемых антитеррористических серверов.
Если его признают виновным только по обвинениям в банковском мошенничестве, то крипто-исполнитель может столкнуться с максимальным законным сроком заключения в 30 лет. Однако, если он будет признан виновным по всем пунктам обвинения, он может получить гораздо более длительный последовательный срок, который может превышать его жизнь, подчеркивая серьезность предъявленных ему обвинений.
! Редакционный процесс для bitcoinist сосредоточен на предоставлении тщательно исследованного, точного и непредвзятого контента. Мы придерживаемся строгих стандартов снабжения, и каждая страница проходит тщательную проверку нашей командой ведущих экспертов по технологиям и опытных редакторов. Этот процесс обеспечивает целостность, актуальность и ценность нашего контента для наших читателей.