Darknet-m marketplace Huione aumentou o volume de negócios após o "fechamento"
A plataforma online ilegal Huione continua a operar e a aumentar os volumes de operações, apesar do recente anúncio de cessação de atividades. Isso é afirmado no relatório da Chainalysis.
No dia 13 de maio, o mercado fraudulento Haowang Guarantee associado à Huione anunciou o seu encerramento. A decisão foi explicada pela bloqueação em massa de contas e canais no Telegram.
No entanto, os dados da Chainalysis mostram que a atividade da plataforma não diminuiu. A plataforma continua a processar transações na ordem de bilhões de dólares, demonstrando resiliência a bloqueios de infraestrutura pública.
Sanções ineficazes
No dia 1 de maio, a FinCEN propôs desconectar o Huione Group do sistema financeiro americano. O órgão acusou a empresa de ajudar o grupo de hackers norte-coreano Lazarus Group na lavagem de criptomoedas.
De acordo com a Chainalysis, tais medidas geralmente resultam na perda imediata de acesso ao sistema financeiro dos EUA, uma vez que os bancos evitam riscos regulatórios. No entanto, os dados de transações mostram que isso teve um impacto mínimo nas atividades da Huione.
Os especialistas notaram que o volume de transações não apenas não diminuiu, mas até aumentou. Segundo eles, a Huione evita bolsas centralizadas sob jurisdição dos EUA.
O volume de transações da Huione aumentou após a declaração do FinCEN. Dados: Chainalysis.## Escopo das atividades
As conclusões são confirmadas pelos analistas da TRM Labs. No relatório de 30 de maio, eles indicaram que desde 2021 o Huione Group recebeu em criptomoedas pelo menos $81 bilhões. Isso supera significativamente os volumes do mercado de darknet russo Hydra, que recebeu cerca de $5 bilhões, salientaram os especialistas.
Especialistas destacaram que a Huione é um nó central para uma ampla gama de atividades cibercriminosas, incluindo fraudes, invasões e esquemas de "romance bait".
A Chainalysis também informou que a bolsa de criptomoedas Huione retomou suas operações sob o novo domínio Huione.me, mantendo o antigo logotipo. As contas do projeto nas redes sociais, incluindo canais do Telegram para vendedores VIP, permanecem ativas.
Na plataforma também são negociados o token relacionado XOC e a stablecoin USDH promovida para contornar sanções.## Como funcionam os serviços de lavagem
A plataforma oferece vários tipos de serviços de "movimentação de dinheiro":.
transferências para cartões - frequentemente com restrições para diferentes tipos de usuários, o que pode indicar a verificação de clientes para proteção contra autoridades policiais;
troca de fiat por stablecoins — frequentemente em encontros pessoais ou através de intermediários não registrados;
lavagem em múltiplos níveis — esquemas complexos com várias fontes de fundos e caminhos de conversão;
troca física — destaca a logística real das operações online.
Precisa de uma nova abordagem
De acordo com especialistas da Chainalysis, a situação com a Huione reflete um problema mais amplo na luta contra organizações criminosas complexas. Para combater efetivamente essas estruturas, são necessárias novas estratégias.
Os esforços devem ir além das fronteiras nacionais, afirmam os analistas. É necessário uma parceria internacional entre as unidades de inteligência financeira, as forças de segurança e os reguladores para rastrear os fluxos de transações e intermediários.
O blockchain-análise desempenha um papel importante. O efetivo combate a ecossistemas como o Huione requer não apenas o endurecimento da regulamentação, mas também esforços internacionais coordenados, destacaram os especialistas.
Recordamos que, em janeiro, os analistas da Elliptic chamaram o marketplace online de maior plataforma de comércio ilegal. Após a publicação do estudo, a plataforma tentou se distanciar do Huione Group, mudando o nome para Haowang.
Em abril, a ONU estava preocupada com a lavagem de dinheiro por meio da mineração. De acordo com a organização, o site desempenha um papel fundamental neste segmento sombra.
O conteúdo serve apenas de referência e não constitui uma solicitação ou oferta. Não é prestado qualquer aconselhamento em matéria de investimento, fiscal ou jurídica. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações sobre os riscos.
O marketplace do Darknet Huione aumentou o volume de negócios após o "fechamento".
Darknet-m marketplace Huione aumentou o volume de negócios após o "fechamento"
A plataforma online ilegal Huione continua a operar e a aumentar os volumes de operações, apesar do recente anúncio de cessação de atividades. Isso é afirmado no relatório da Chainalysis.
No dia 13 de maio, o mercado fraudulento Haowang Guarantee associado à Huione anunciou o seu encerramento. A decisão foi explicada pela bloqueação em massa de contas e canais no Telegram.
No entanto, os dados da Chainalysis mostram que a atividade da plataforma não diminuiu. A plataforma continua a processar transações na ordem de bilhões de dólares, demonstrando resiliência a bloqueios de infraestrutura pública.
Sanções ineficazes
No dia 1 de maio, a FinCEN propôs desconectar o Huione Group do sistema financeiro americano. O órgão acusou a empresa de ajudar o grupo de hackers norte-coreano Lazarus Group na lavagem de criptomoedas.
De acordo com a Chainalysis, tais medidas geralmente resultam na perda imediata de acesso ao sistema financeiro dos EUA, uma vez que os bancos evitam riscos regulatórios. No entanto, os dados de transações mostram que isso teve um impacto mínimo nas atividades da Huione.
Os especialistas notaram que o volume de transações não apenas não diminuiu, mas até aumentou. Segundo eles, a Huione evita bolsas centralizadas sob jurisdição dos EUA.
As conclusões são confirmadas pelos analistas da TRM Labs. No relatório de 30 de maio, eles indicaram que desde 2021 o Huione Group recebeu em criptomoedas pelo menos $81 bilhões. Isso supera significativamente os volumes do mercado de darknet russo Hydra, que recebeu cerca de $5 bilhões, salientaram os especialistas.
Especialistas destacaram que a Huione é um nó central para uma ampla gama de atividades cibercriminosas, incluindo fraudes, invasões e esquemas de "romance bait".
A Chainalysis também informou que a bolsa de criptomoedas Huione retomou suas operações sob o novo domínio Huione.me, mantendo o antigo logotipo. As contas do projeto nas redes sociais, incluindo canais do Telegram para vendedores VIP, permanecem ativas.
A plataforma oferece vários tipos de serviços de "movimentação de dinheiro":.
Precisa de uma nova abordagem
De acordo com especialistas da Chainalysis, a situação com a Huione reflete um problema mais amplo na luta contra organizações criminosas complexas. Para combater efetivamente essas estruturas, são necessárias novas estratégias.
Os esforços devem ir além das fronteiras nacionais, afirmam os analistas. É necessário uma parceria internacional entre as unidades de inteligência financeira, as forças de segurança e os reguladores para rastrear os fluxos de transações e intermediários.
O blockchain-análise desempenha um papel importante. O efetivo combate a ecossistemas como o Huione requer não apenas o endurecimento da regulamentação, mas também esforços internacionais coordenados, destacaram os especialistas.
Recordamos que, em janeiro, os analistas da Elliptic chamaram o marketplace online de maior plataforma de comércio ilegal. Após a publicação do estudo, a plataforma tentou se distanciar do Huione Group, mudando o nome para Haowang.
Em abril, a ONU estava preocupada com a lavagem de dinheiro por meio da mineração. De acordo com a organização, o site desempenha um papel fundamental neste segmento sombra.