O governo australiano está a intensificar a fiscalização sobre as exchanges de criptomoedas inativas, pedindo às exchanges inativas que deslistem, para combater fraudes em criptomoedas e lavagem de dinheiro, uma vez que os golpistas poderiam explorar listagens inativas. O regulador australiano responsável por tal supervisão é o Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC). Muitas Digital Currency Exchanges registadas (DCEs) parecem estar inativas. A AUSTRAC alertou as exchanges inativas para que atualizem os seus dados ou sejam removidas da lista.
AUSTRAC anunciou o plano em seu site do governo, afirmando que muitos DCEs estavam inativos das 427 empresas registradas. AUSTRAC ofereceu-lhes a oportunidade de se retirar ou enfrentar o cancelamento voluntariamente. Eles argumentaram que os golpistas poderiam usar DCEs inativos para cometer crimes como lavagem de dinheiro. Eles alertaram ainda que os DCEs devem se manter atualizados em seu processo de registro. AUSTRAC então prometeu que uma lista pública de DCEs registrados seria criada para ajudar os consumidores a evitar golpes
Brendan Thomas, CEO da AUSTRAC, apontou que as empresas devem atualizar os seus dados como parte do processo de registo. Ele avisou os DCEs que, se não atualizassem os seus dados, enfrentariam a deslistagem. Ele disse que a confiança do consumidor era muito importante e que estava a tentar prevenir que as pessoas vendessem ou utilizassem indevidamente os DCEs. Ele afirmou que havia motivos suficientemente válidos para cancelar um registo se a empresa mostrasse sinais de não estar a operar.
A AUSTRAC é responsável por analisar informações comerciais para que fraudes sejam menos prevalentes na Austrália. A agência acredita que os ativos digitais são um mercado de alto risco e, por isso, concentra muita atenção neles. A AUSTRAC identificou o que considera um risco de DCEs inativos serem explorados por criminosos. A AUSTRAC notou um alarmante aumento nas fraudes em criptomoedas, levando a mais ações para prevenir um desastre.
As empresas australianas que desejam fornecer conversões entre dinheiro e criptomoeda devem registar-se na AUSTRAC. A agência monitora esses DCEs para detectar lavagem de dinheiro, evasão fiscal e financiamento ao terrorismo. A AUSTRAC pode deslistar qualquer uma dessas empresas se um problema for identificado. O anúncio sugere que a AUSTRAC está tomando medidas preventivas antes que um crime ocorra. DCEs inativos podem ser explorados por golpistas, fingindo que a empresa registrada pertence a eles, quando está inativa. A AUSTRAC desregistou 10 empresas desde 2019, incluindo a FTX Express em junho de 2024.
O anúncio atual da AUSTRAC estende ações anteriores, como a repressão de fevereiro de 2025 contra empresas de criptomoedas ilegítimas, que envolveu ações contra 13 instituições financeiras e uma investigação de mais de 50 empresas de criptomoedas. A repressão visava empresas que relataram menos do que o devido ou não relataram suas atividades. A AUSTRAC decidiria quais empresas precisavam de ações legais adicionais. Um exemplo de sub-relato poderia incluir empresas que observam transações suspeitas, mas não transmitem a informação à AUSTRAC.
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O Regulador Australiano AUSTRAC Adverte as Exchanges de Moeda Digital Inativas (DCEs) a Serem Removidas ou Fac...
O governo australiano está a intensificar a fiscalização sobre as exchanges de criptomoedas inativas, pedindo às exchanges inativas que deslistem, para combater fraudes em criptomoedas e lavagem de dinheiro, uma vez que os golpistas poderiam explorar listagens inativas. O regulador australiano responsável por tal supervisão é o Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC). Muitas Digital Currency Exchanges registadas (DCEs) parecem estar inativas. A AUSTRAC alertou as exchanges inativas para que atualizem os seus dados ou sejam removidas da lista.
AUSTRAC anunciou o plano em seu site do governo, afirmando que muitos DCEs estavam inativos das 427 empresas registradas. AUSTRAC ofereceu-lhes a oportunidade de se retirar ou enfrentar o cancelamento voluntariamente. Eles argumentaram que os golpistas poderiam usar DCEs inativos para cometer crimes como lavagem de dinheiro. Eles alertaram ainda que os DCEs devem se manter atualizados em seu processo de registro. AUSTRAC então prometeu que uma lista pública de DCEs registrados seria criada para ajudar os consumidores a evitar golpes
Brendan Thomas, CEO da AUSTRAC, apontou que as empresas devem atualizar os seus dados como parte do processo de registo. Ele avisou os DCEs que, se não atualizassem os seus dados, enfrentariam a deslistagem. Ele disse que a confiança do consumidor era muito importante e que estava a tentar prevenir que as pessoas vendessem ou utilizassem indevidamente os DCEs. Ele afirmou que havia motivos suficientemente válidos para cancelar um registo se a empresa mostrasse sinais de não estar a operar.
A AUSTRAC é responsável por analisar informações comerciais para que fraudes sejam menos prevalentes na Austrália. A agência acredita que os ativos digitais são um mercado de alto risco e, por isso, concentra muita atenção neles. A AUSTRAC identificou o que considera um risco de DCEs inativos serem explorados por criminosos. A AUSTRAC notou um alarmante aumento nas fraudes em criptomoedas, levando a mais ações para prevenir um desastre.
As empresas australianas que desejam fornecer conversões entre dinheiro e criptomoeda devem registar-se na AUSTRAC. A agência monitora esses DCEs para detectar lavagem de dinheiro, evasão fiscal e financiamento ao terrorismo. A AUSTRAC pode deslistar qualquer uma dessas empresas se um problema for identificado. O anúncio sugere que a AUSTRAC está tomando medidas preventivas antes que um crime ocorra. DCEs inativos podem ser explorados por golpistas, fingindo que a empresa registrada pertence a eles, quando está inativa. A AUSTRAC desregistou 10 empresas desde 2019, incluindo a FTX Express em junho de 2024.
O anúncio atual da AUSTRAC estende ações anteriores, como a repressão de fevereiro de 2025 contra empresas de criptomoedas ilegítimas, que envolveu ações contra 13 instituições financeiras e uma investigação de mais de 50 empresas de criptomoedas. A repressão visava empresas que relataram menos do que o devido ou não relataram suas atividades. A AUSTRAC decidiria quais empresas precisavam de ações legais adicionais. Um exemplo de sub-relato poderia incluir empresas que observam transações suspeitas, mas não transmitem a informação à AUSTRAC.