HomeNews* Grupos criminosos do Reino Unido estão cada vez mais a recorrer ao ouro para esconder os lucros do tráfico de drogas.
A portabilidade do ouro, seu alto valor e a falta de rastreabilidade tornam-no apelativo para a lavagem de dinheiro.
As autoridades encontraram casos de gangues a usar moedas de ouro, barras e grãos para armazenar e mover fundos ilícitos.
Especialistas notam uma falta de dados concretos que sustentem uma tendência ascendente, citando principalmente evidências anedóticas.
O ouro é mais difícil de rastrear para as autoridades do que as criptomoedas, mas é mais arriscado de mover em grandes quantidades.
Grupos de crime organizado no Reino Unido estão usando ouro como uma ferramenta para mover e ocultar os lucros de atividades ilegais relacionadas a drogas. Os criminosos escolhem ouro porque é fácil de transportar, possui um valor significativo em pequenas quantidades e é difícil para as autoridades rastrearem.
Anúncio - Relatórios recentes descrevem incidentes específicos em que a polícia do Reino Unido descobriu esconderijos de ouro relacionados ao tráfico de drogas. Em um caso de 2024, as autoridades encontraram cerca de $32,400 em moedas de ouro em um cofre pertencente a um traficante de drogas de Essex. Outro caso em 2022 envolveu uma gangue de Birmingham convertendo $135,100 de vendas de drogas em barras de ouro. Em Bradford, a polícia condenou membros de gangues em uma operação em grande escala que lavou quase $359,4 milhões comprando grãos de ouro, que foram então enviados para o exterior.
O consultor jurídico Gary Carroll explicou que o ouro permite que os criminosos comprimam grandes quantidades de dinheiro de forma discreta. Ele disse: "O ouro permite que os criminosos reduzam US $ 13.000 de dinheiro de drogas em um objeto que eles podem caber na palma da mão. O outro benefício é que o ouro tende a valorizar-se." * Carroll também apontou para o movimento em direção a uma sociedade sem dinheiro como um fator na mudança para o ouro.
No entanto, os especialistas destacam a falta de dados extensivos que mostrem um aumento dramático desta tendência. Apenas alguns casos nos últimos três anos são citados, e as estatísticas oficiais que rastreiam o uso criminoso do ouro continuam sendo raras. Ari Redbord da TRM Labs afirmou: *"É difícil quantificar, porque o ouro não se move em um blockchain. A razão pela qual os criminosos o usam é porque é opaco." * Ele confirmou que a não rastreabilidade do ouro é atraente, embora seja mais volumoso e arriscado para se mover do que os ativos digitais.
Embora as criptomoedas possam ser rastreadas através da análise da blockchain—salvo se forem utilizados ferramentas de privacidade ou serviços de mistura—transações em ouro não deixam um rastro digital. A aplicação da lei considera mais difícil recuperar fundos roubados escondidos em ouro do que em criptomoedas.
Relatórios de agências dos EUA, como as avaliações de risco do Tesouro, também identificaram o ouro como um método para evadir sanções e lavar dinheiro. Especialistas esperam que o ouro continue a fazer parte dos esquemas de lavagem de dinheiro criminal, mesmo à medida que os criminosos utilizam novas tecnologias e criptomoedas para transações ilícitas.
Para mais detalhes sobre os preços recentes do ouro, veja o preço do ouro e, para incidentes referenciados, visite a Polícia de Essex, Express & Star e a Polícia de West Yorkshire.
Anúncio - #### Artigos Anteriores:
Movimento Bitcoin DeFi visa transformar ouro digital em ativo
Campanha de Malware Alvo de Utilizadores de Minecraft Com Downloads Falsos de Mods
JD.com irá buscar licenças de stablecoin globalmente para pagamentos B2B
NMECON Lança Plataforma de Câmbio Cripto AI 5.0 no Mercado dos EUA
O BUIDL Fund da BlackRock agora aceito como garantia na Crypto.com
Anúncio -
Ver original
O conteúdo é apenas para referência, não uma solicitação ou oferta. Nenhum aconselhamento fiscal, de investimento ou jurídico é fornecido. Consulte a isenção de responsabilidade para obter mais informações sobre riscos.
Criminosos do Reino Unido Voltaram-se Para Barras de Ouro Para Lavar Dinheiro de Drogas e Evitar Detecção
HomeNews* Grupos criminosos do Reino Unido estão cada vez mais a recorrer ao ouro para esconder os lucros do tráfico de drogas.
O consultor jurídico Gary Carroll explicou que o ouro permite que os criminosos comprimam grandes quantidades de dinheiro de forma discreta. Ele disse: "O ouro permite que os criminosos reduzam US $ 13.000 de dinheiro de drogas em um objeto que eles podem caber na palma da mão. O outro benefício é que o ouro tende a valorizar-se." * Carroll também apontou para o movimento em direção a uma sociedade sem dinheiro como um fator na mudança para o ouro.
No entanto, os especialistas destacam a falta de dados extensivos que mostrem um aumento dramático desta tendência. Apenas alguns casos nos últimos três anos são citados, e as estatísticas oficiais que rastreiam o uso criminoso do ouro continuam sendo raras. Ari Redbord da TRM Labs afirmou: *"É difícil quantificar, porque o ouro não se move em um blockchain. A razão pela qual os criminosos o usam é porque é opaco." * Ele confirmou que a não rastreabilidade do ouro é atraente, embora seja mais volumoso e arriscado para se mover do que os ativos digitais.
Embora as criptomoedas possam ser rastreadas através da análise da blockchain—salvo se forem utilizados ferramentas de privacidade ou serviços de mistura—transações em ouro não deixam um rastro digital. A aplicação da lei considera mais difícil recuperar fundos roubados escondidos em ouro do que em criptomoedas.
Relatórios de agências dos EUA, como as avaliações de risco do Tesouro, também identificaram o ouro como um método para evadir sanções e lavar dinheiro. Especialistas esperam que o ouro continue a fazer parte dos esquemas de lavagem de dinheiro criminal, mesmo à medida que os criminosos utilizam novas tecnologias e criptomoedas para transações ilícitas.
Para mais detalhes sobre os preços recentes do ouro, veja o preço do ouro e, para incidentes referenciados, visite a Polícia de Essex, Express & Star e a Polícia de West Yorkshire.