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O regulador financeiro da Austrália impôs uma proibição de uma década a uma consultora baseada em Sydney, depois de ela ter enviado fundos de clientes para uma operação cripto sinalizada como arriscada. A Comissão de Valores Mobiliários e Investimentos da Austrália (ASIC) afirma que Glenda Maree Rogan transferiu A$14,8 milhões ($9,6 milhões) para uma plataforma já marcada como não licenciada. Clientes, familiares e amigos alegadamente perderam quando o seu dinheiro desapareceu no que a ASIC considera uma provável fraude.
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De acordo com a ASIC, Rogan apresentou uma "conta de juros fixos de alto rendimento" entre maio de 2014 e fevereiro de 2024. Trabalhou como contabilista e consultora financeira nas firmas Fincare em Sutherland e Wollongong. Mas, em vez de colocar os fundos em contas seguras, várias transferências foram para seus registros bancários pessoais e da empresa. Muitos desses fundos foram convertidos em criptomoedas e enviados para o Centro Financeiro, uma plataforma que a ASIC avisa que "não devem ser confiáveis".
Imagem: Entrust
Fundos Roteados Através de Contas Pessoais
Com base em relatórios, Rogan movimentou dinheiro de março de 2022 a junho de 2023. Durante esse período de 16 meses, ela enviou A$ 14,8 milhões para contas pessoais e corporativas antes de empurrar a maior parte para criptomoedas. Os investigadores dizem que ela deve ter duvidado da legitimidade da plataforma em outubro de 2022, mas seguiu em frente mesmo assim. Familiares e amigos próximos que investiram sob seus conselhos estão agora envolvidos em uma investigação em andamento.
Capitalização total do mercado cripto atualmente em $3,22 trilhões. Gráfico: TradingView### Proibição de 10 Anos Imposta
A ASIC anunciou que a proibição de 10 anos entrou em vigor em 6 de junho de 2025. Sob a proibição, Rogan não pode fornecer ou controlar qualquer negócio de serviços financeiros. O regulador disse que ela "não é uma pessoa adequada e apropriada" e que provavelmente violará as leis de serviços financeiros se for autorizada a continuar. Sua licença expirou em 8 de fevereiro de 2024, e ela está sem licença desde então. Rogan pode recorrer através do Tribunal de Revisão Administrativa, mas por agora seu nome está no registro de banidos e desqualificados da ASIC.
Aumento da repressão ao Crypto
Este movimento ocorre em meio a um impulso mais amplo contra operações obscuras de criptomoedas na Austrália. Em 3 de junho, a AUSTRAC lançou novas regras e estabeleceu limites de transação para caixas eletrônicos de criptografia para conter golpes. Em abril, as exchanges de criptomoedas inativas foram instruídas a cancelar o registro ou enfrentar o cancelamento. E em fevereiro, a AUSTRAC tomou medidas contra 13 empresas de remessas e bolsas, com mais de 50 sob análise por possíveis violações. Os reguladores estão deixando claro que os serviços não licenciados enfrentarão uma rápida aplicação.
Leitura Relacionada: GameStop Prepara Cofrinho Para Potencial Jogo de $1,75 Bilhão em BitcoinInvestidores estão sendo aconselhados a verificar o registro da ASIC antes de entregar dinheiro. Altos retornos prometidos, especialmente em cripto, devem levantar bandeiras vermelhas. Qualquer um que encontre uma suposta "garantia" pode estar diante de um esquema não regulamentado. Enquanto a ASIC continua sua investigação sobre Rogan, este caso sublinha o quão cuidadosas as pessoas devem ser quando um conselheiro de confiança as direciona para algo que parece bom demais para ser verdade.
Imagem em destaque da FinanceAsia, gráfico da TradingView
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Cripto Con: Consultor Aussie Banido por 10 Anos por Esquema de $9.6 Milhões
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A ASIC anunciou que a proibição de 10 anos entrou em vigor em 6 de junho de 2025. Sob a proibição, Rogan não pode fornecer ou controlar qualquer negócio de serviços financeiros. O regulador disse que ela "não é uma pessoa adequada e apropriada" e que provavelmente violará as leis de serviços financeiros se for autorizada a continuar. Sua licença expirou em 8 de fevereiro de 2024, e ela está sem licença desde então. Rogan pode recorrer através do Tribunal de Revisão Administrativa, mas por agora seu nome está no registro de banidos e desqualificados da ASIC.
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Imagem em destaque da FinanceAsia, gráfico da TradingView