DOJが500百万ドルの取引手数料スキームで22件の起訴を受けた暗号資産CEOを起訴 - 暗号資産ニュースフラッシュ

• Gugninは、制裁対象のロシアの銀行を秘密裏に支援し、Evitaを通じて5億ドル以上を不正に流用したとされています。
• 彼は調査されることについてオンラインで検索し、彼の行動が犯罪であることを知っていた可能性が高いことを示しています。

連邦検察官は、暗号企業Evitaの創設者であるIurii Gugninを5億ドルのマネーロンダリング事件で起訴しました。Gugninは、2023年中頃から2025年初頭にかけてロシアの顧客が米国の金融システムを通じて資金を移動させる手助けをしたことに関連して22の刑事訴因に直面しています。

起訴状によると、ググニン氏は米国の制裁を回避した取引を処理するためにエビータを使用したと主張しています。彼は、Sberbank、VTB、Sovcombank、Tinkoffなどの制限下にあるロシアの銀行に資金を注ぎ込んだとして告発されています。当局者によると、この活動は禁止された輸出を支援し、米国の金融規制に違反したという。

検察はまた、ググニンが暗号金融機関に対して虚偽の発言をし、エビタがロシアの団体と関係がないと主張したと述べています。これにより、彼は監視を回避し、疑わしい送金を捕まえるために通常使用される基本的なチェックを回避することができました。会社は必要なコンプライアンス手続きを省略し、疑わしい活動を報告しなかったとされており、これにより検出されることなく違法資金を扱いやすくなりました。

DOJはウェブ検索を指摘し、犯罪の認識を示す

さらなる詳細は、ググニンが監視されている可能性が高いことを知っていたことを示唆しています。 DOJは、彼が行ったとされるいくつかのオンライン検索を指摘しました。例えば、「私は捜査されているのか」や「あなたが犯罪捜査を受けているかもしれない兆候」などです。

彼はまた、「自分が調査されているかどうかを知るための最良の方法は何か、そして誰かが調査されていると思ったときに何ができるか」と検索しました。検察官は、違法行為を隠そうとする意図の証拠を主張しています。

詐欺には、銀行詐欺、ワイヤー詐欺、アメリカ合衆国を欺く共謀、及びマネーロンダリング対策を維持しなかったことが含まれます。銀行詐欺だけでも、各件に対して最大30年の刑罰が科される可能性があります。ワイヤー詐欺の告訴はそれぞれ最大20年につながる可能性があり、残りの告訴は5年から10年の範囲です。すべての件で有罪となった場合、ググニンは数十年の刑務所に直面する可能性があります。

暗号に関連した犯罪に対するより広範な取り締まり

FBIの対諜報部門の副部長ローマン・ロザフスキーが状況について述べた：

“これを通知として受け取ってください。暗号通貨を利用して違法行為を隠すことは、FBIや私たちのパートナーがあなたを責任追及するのを妨げることはありません。”

この起訴は、最近のDOJによるより広範な行動パターンの一部です。ググニンの事件の直前に、連邦検察官は北朝鮮のIT労働者に関連する774万ドルの暗号通貨を押収するための申立てを行いました。これらの個人は、アメリカのブロックチェーン企業でリモートワークを確保するために偽の身分を使用し、トークンスワップやチェーンホッピングなどのマネーロンダリングプロセスを通じて収入を流しました。

その上、セキュリティ企業サイレントプッシュの最近の報告によると、北朝鮮のハッカーがアメリカ国内に偽の企業を登録し、正当なビジネス書類の背後に隠れていることが明らかになりました。日本タイムズによると、これらの関係者はマルウェアと偽の求人を利用して開発者にアクセスし、連邦捜査官の介入の前にデータを盗んでいました。