米国で過去最高の仮想通貨押収:大規模なグローバル詐欺で2億2,500万ドルを請求 |Bitcoinist.com

業界をリードする専門家と経験豊富な編集者によってレビューされた、信頼できるエディトリアルコンテンツ。広告の開示 米国司法省は水曜日(DOJ)、詐欺的な「豚の屠殺」詐欺の広範なネットワークに関連して、総額2億2,500万ドルを超える過去最大の暗号通貨の押収の1つを発表しました

民事没収訴訟は、合法的な暗号通貨の機会を約束して個人を誘惑し、多くの場合海外に拠点を置く高度な犯罪活動の餌食になるだけの一連の欺瞞的な投資プラットフォームに追跡された資金を対象としています。

暗号詐欺に対する連邦政府の取り締まり

米国シークレットサービスのサンフランシスコ支局を担当する特別捜査官のショーン・ブラッドストリート氏は、この押収の重要性を強調し、暗号詐欺と戦うための機関の取り組みにおける歴史的なマイルストーンであると指摘しました。「この押収は、米国シークレットサービスの歴史上、最大の暗号通貨の押収となります」とBradstreet氏は述べています

Bradstreetは、これらの詐欺が被害者に与える感情的および金銭的な負担を強調し、シークレットサービス、連邦捜査局、(FBI)、および民間部門のパートナーが違法な取引を追跡し、影響を受けた人々を特定するための協力的な取り組みを強調しました。

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FBIのサンフランシスコ特別捜査官、サンジェイ・ヴィルマニ(Sanjay Virmani)もこれらの意見に同調し、そのような投資計画の壊滅的な結果を指摘した。「このケースでは、何百人もの被害者が手の込んだ計画で数百万ドルを失った」と彼は述べ、盗まれた資産を取り戻すための調査チームの勤勉さを称賛した

FBIは、これらの無慈悲な詐欺の背後にいる犯罪者を追跡し続け、連邦政府のパートナーや業界の専門家と協力して、これらの悪意のあるネットワークを混乱させ、被害者の資金を回収しています。

テザーの主な役割

当局は、この詐欺ネットワークを世界中で約400人の疑いのある被害者に関連付けており、その中にはアメリカ合衆国内の数十人が含まれています。

FBIのデータによると、仮想通貨詐欺は昨年だけで58億ドル以上の報告された損失の原因となっています。差し押さえられた資金は、現在、没収手続きの対象となっており、最終的には騙された人々にお金を取り戻すことを目指しています。

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この作戦は、世界最大のステーブルコイン発行者であるUSDT社から大きな支援を受け、調査において極めて重要な役割を果たしました。訴状によると、この資金は、被害者の信頼を得るために個人的な関係を利用することが多い、信用詐欺に関連する広範なマネーロンダリングや窃盗に関連していることが明らかになりました。

このネットワークの複雑さは、資金の出所を曖昧にするように設計された数十万件の取引に依存しており、盗まれた資産の流れを隠すために高度なブロックチェーン操作を採用していることによってさらに示されています

日足チャートは、暗号市場の合計時価総額が3兆2300億ドルであることを示しています。出所:TradingView.comのTOTAL注目の画像はDALL-Eから、チャートは TradingView.com

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