ホームニュース* **香港税関**が**香港大学**と協力して、マネーロンダリングに関連する暗号通貨取引を追跡するデジタルシステムを開発しています。*当局は、国境を越えた金融犯罪に対処するために、地域当局、金融専門家、学者とのパートナーシップを拡大することを計画しています。* 2021年以来、香港で発生した39件の主要なマネーロンダリング事件のうち7件が暗号通貨に関与しており、主に取引ベースの操作を通じて行われています。* 8か国の当局者が香港でデジタル金融犯罪と国際協力の構築に関する戦略を議論するために会合した。* 米国で暗号プラットフォームの幹部が、ステーブルコインを使用して制裁対象のロシア銀行のために5億3000万ドル以上をマネーロンダリングしたとして起訴されました。**香港税関**は**香港大学**と連携し、マネーロンダリングに利用される疑いのある暗号通貨取引を追跡できるデジタルツールを開発しました。公式は6月12日にこの取り組みを発表し、ますます複雑化し国際化する金融犯罪に対抗するのに役立つと述べました。- 広告 - アシスタントコミッショナー **マリオ・ウォン・ホーイン**によると、法執行機関は学術機関、地域の金融専門家、その他の政府機関との協力を拡大しています。目標は、国境を越える金融犯罪に対抗する能力を向上させることです。*「これらのマネーロンダリングの脅威は、越境的で国境のない性質を特徴としており、単独の機関ではこの問題に対処できません」とウォン氏は、南華早報の報道として述べました。当局は、セキュリティ上の理由を挙げて、デジタル追跡システムの動作に関する技術的詳細を明らかにしませんでした。2021年から2025年5月までの間に香港で行われた39件の重要なマネーロンダリング調査のうち7件が暗号通貨に関与していました。そのほとんどのケースは、違法資金が合法的なビジネストランザクションとして提示される貿易ベースのスキームでした。1つの大きなケースでは、5つの企業と18の地元の銀行口座を使用して、合計約2億2,900万ドルの疑わしい取引が1,000件を超えました:(1億香港dollars)。この事件では3人が逮捕され、そのうち2人は暗号プラットフォームを通じて香港のdollars( 9800万ドル)760移動した容疑で起訴されました。今週初め、**香港税関**と大学は、中国、インド、イラン、ニュージーランド、タイ、シンガポールを含む8カ国の官僚を招いて、デジタル金融犯罪対策の協力を強化するためのワークショップを開催しました。これに関連して米国での動きとしては、仮想通貨決済会社「Evita Pay」の創業者であるユリイ・ググニン氏が、ニューヨークで22件の連邦法違反で起訴されました。彼は、2023年6月から2025年1月の間に制裁対象のロシアの銀行に対して5億3000万ドル以上を洗浄したとして告発されています。米国司法省によると、ググニン氏は、ロシアのクライアントが米国内の制限された技術にアクセスするのを助けるために、安定した価値を持つように設計された暗号通貨であるステーブルコインを使用したとされています。有罪となれば、ググニンは終身刑の可能性に直面します。####前の記事:* ストライプがプライビーを買収し、暗号ウォレットおよびオンボーディングサービスを拡大* アントグループのアリペイ部門がアジアでステーブルコインライセンスを取得することを目指す* 上院議員、メタにステーブルコイン計画を促し、データの悪用を警告* Pi Networkが急騰: 200万Piコインの移転がメインネットの憶測を加速させる* サークルシェアがワールドチェーン、マテラとのパートナーシップ、USDCのローンチにより10%上昇-広告-
香港とHKUがマネーロンダリングと戦うために暗号トラッカーを開発
ホームニュース* 香港税関が香港大学と協力して、マネーロンダリングに関連する暗号通貨取引を追跡するデジタルシステムを開発しています。 *当局は、国境を越えた金融犯罪に対処するために、地域当局、金融専門家、学者とのパートナーシップを拡大することを計画しています。
当局は、セキュリティ上の理由を挙げて、デジタル追跡システムの動作に関する技術的詳細を明らかにしませんでした。2021年から2025年5月までの間に香港で行われた39件の重要なマネーロンダリング調査のうち7件が暗号通貨に関与していました。そのほとんどのケースは、違法資金が合法的なビジネストランザクションとして提示される貿易ベースのスキームでした。
1つの大きなケースでは、5つの企業と18の地元の銀行口座を使用して、合計約2億2,900万ドルの疑わしい取引が1,000件を超えました:(1億香港dollars)。この事件では3人が逮捕され、そのうち2人は暗号プラットフォームを通じて香港のdollars( 9800万ドル)760移動した容疑で起訴されました。
今週初め、香港税関と大学は、中国、インド、イラン、ニュージーランド、タイ、シンガポールを含む8カ国の官僚を招いて、デジタル金融犯罪対策の協力を強化するためのワークショップを開催しました。
これに関連して米国での動きとしては、仮想通貨決済会社「Evita Pay」の創業者であるユリイ・ググニン氏が、ニューヨークで22件の連邦法違反で起訴されました。彼は、2023年6月から2025年1月の間に制裁対象のロシアの銀行に対して5億3000万ドル以上を洗浄したとして告発されています。米国司法省によると、ググニン氏は、ロシアのクライアントが米国内の制限された技術にアクセスするのを助けるために、安定した価値を持つように設計された暗号通貨であるステーブルコインを使用したとされています。有罪となれば、ググニンは終身刑の可能性に直面します。
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