Mengenai kejadian "penyaringan Hangzhou" di kalangan praktisi kripto, baru-baru ini ada perkembangan baru. Setelah pengacara Liu mengonfirmasi dan memverifikasi dengan lembaga peradilan terkait di Hangzhou, serta mendapatkan informasi dari dua sumber lain, informasi mengenai polisi Hangzhou yang melakukan penyaringan sistematis terhadap praktisi kripto seharusnya adalah informasi yang tidak benar.
▍"Kronologi Peristiwa 'Penelusuran di Hangzhou'"
Pagi-pagi sekali tanggal 10 Juni, seorang blogger X menerbitkan sebuah artikel "Polisi Hangzhou Melakukan Investigasi Sistematis terhadap Praktisi Cryptocurrency", ketika Pengacara Liu terkejut ketika melihatnya, berpikir bahwa lingkungan web3 domestik benar-benar keren? Setelah menganalisis artikel blogger, saya masih memiliki beberapa keraguan di hati saya, jadi saya menulis "Shock! Rumor online bahwa Hangzhou telah melakukan survei besar terhadap praktisi kripto", terutama menganalisis daratan Tiongkok berdasarkan "Pemberitahuan 9.24" pada tahun 2021, telah meluncurkan langkah-langkah regulasi yang kuat untuk seluruh industri kripto, dan akan sulit untuk meningkatkan pengawasan di masa depan, pada prinsipnya, saya cenderung ke Hangzhou mungkin memiliki kasus kriminal di lingkaran mata uang, mengakibatkan polisi menyelidiki beberapa praktisi lingkaran mata uang.
Setelah melalui berbagai verifikasi (termasuk namun tidak terbatas pada pihak berwenang hukum setempat di Hangzhou, rekan pengacara, dan praktisi web3 yang dikenal oleh Pengacara Liu), kami telah memastikan bahwa apa yang disebut sebagai kejadian penyelidikan di Hangzhou adalah informasi yang tidak benar.
▍Apa sebenarnya "kebenaran" dari hal ini?
Jadi, apa sebenarnya kebenaran di balik ini? Dari sumber informasi pihak Pengacara Liu, hampir dipastikan bahwa ada tim besar di dunia cryptocurrency lokal di Hangzhou yang terlibat (terkait dengan kejahatan valuta asing, kemungkinan besar adalah kejahatan bisnis ilegal), informasi yang dibocorkan sebelumnya oleh blogger mungkin disebabkan oleh pihak yang terlibat atau saksi yang bekerja sama dengan lembaga penegak hukum.
Dasar dari pengacara Liu adalah bahwa sudah ada dua teman dari saluran yang berbeda yang mengirim pesan langsung kepada saya, mengatakan bahwa ada teman di dunia cryptocurrency di Hangzhou yang telah hilang selama beberapa hari, dan tim tempat teman yang hilang tersebut berada tergolong besar.
Oleh karena itu, saya berspekulasi bahwa kebenaran dari insiden "Investigasi Hangzhou" adalah bahwa ada tim lingkaran mata uang lokal di Hangzhou yang terlibat dalam kasus ini, bukan karena Hangzhou ingin menyelidiki, menyelidiki, atau bahkan menindak seluruh industri crypto. Tentu saja, ini hanya kesimpulan saya berdasarkan informasi terbatas yang saya peroleh, dan pembaca juga dapat memberi tahu Tuan Liu jika mereka memiliki informasi lain.
▍Peringatan dari Peristiwa Hangzhou untuk Industri Kripto
Ada dua peringatan: yang pertama adalah harus mengetahui batasan regulasi dari pihak berwenang daratan; yang kedua adalah bagaimana cara merespon jika diselidiki oleh lembaga peradilan.
(I) Garis merah pengawasan
Faktanya, Tuan Liu telah menulis di "Terkejut! Telah disebutkan dalam artikel "Hangzhou Melakukan Eksplorasi Praktisi Crypto Skala Besar", dan saya akan mengulangi di sini bahwa hal-hal yang saat ini dilarang oleh teman-teman di lingkaran mata uang daratan meliputi:
Melakukan pertukaran mata uang virtual dengan mata uang fiat;
Pertukaran antara mata uang virtual;
Sebagai pihak lawan pusat untuk membeli dan menjual mata uang virtual;
4.Menyediakan perantara informasi dan penetapan harga untuk perdagangan mata uang virtual;
Pendanaan penerbitan token dan perdagangan derivatif mata uang virtual;
Mendirikan bursa (baik di dalam negeri maupun di luar negeri) dan menyediakan layanan kepada penduduk daratan;
Untuk memberikan layanan kepada bursa mata uang virtual luar negeri (promosi pemasaran, penyelesaian pembayaran, dukungan teknis, dll);
Badan usaha yang didirikan, individu pengusaha, dan entitas lainnya tidak boleh mengandung kata-kata seperti "mata uang virtual", "aset virtual", "mata uang kripto", "aset kripto";
Penambangan mata uang virtual dan lain-lain.
Perlu dicatat bahwa meskipun "Pemberitahuan 9.24" menyebutkan garis merah di atas, itu tidak menetapkan konsekuensi hukum yang jelas, dan "Pemberitahuan 9.24" itu sendiri bukanlah undang-undang atau peraturan (ini adalah dokumen normatif departemen dan ketentuan peraturan industri), bahkan jika itu akan digunakan oleh otoritas peradilan sebagai dasar penegakan hukum dan keadilan dalam praktik peradilan, tetap perlu untuk mematuhi prinsip legalitas dalam kasus pidana.
(II) Cara Menanggapi Saat Diperiksa
Tetapi pada saat yang sama, Tuan Liu menulis dalam "Analisis Pengacara Web3: Benarkah "penangkapan ikan laut dalam" di lingkaran mata uang akan segera berakhir? Warga biasa seperti semut dalam menghadapi peradilan nasional yang kuat, jadi untuk pengusaha web3 yang serius, Tuan Liu memberikan saran berikut, jika Anda cukup beruntung menghadapi masalah hukum pidana, Anda dapat merujuk ke mereka.
1. Pertama-tama, pahami situasi Anda
Menurut hukum Tiongkok, adalah kewajiban setiap warga negara untuk bekerja sama dengan otoritas peradilan dalam menangani kasus. Namun, orang yang diselidiki memiliki hak untuk mengetahui apakah dia sedang diselidiki sebagai saksi atau sebagai tersangka; Jika itu adalah saksi, transkrip yang dibuat adalah "Transkrip Interogasi". Catatan tersangka semuanya adalah "catatan interogasi" (tentu saja, trik ini tidak sepenuhnya efektif, dalam sejumlah kecil kasus, keamanan publik pertama kali membuat "catatan interogasi" untuk tersangka, dan mungkin tidak ada kasus pidana yang diajukan saat ini; Kemudian transkrip kedua menjadi "Transkrip Interogasi");
2.Tempat untuk penyelidikan
Dalam praktik hukum, persyaratan untuk saksi oleh lembaga kepolisian relatif rendah, misalnya mereka dapat bekerja sama dalam penyelidikan dan memahami situasi di tempat saksi berada, alamat, bahkan di hotel.
Saksi juga dapat meminta untuk berkoordinasi dengan lembaga kepolisian pada waktu yang sesuai bagi mereka; tetapi tersangka kriminal tidak memiliki perlakuan seperti itu, baik lembaga kepolisian langsung datang untuk menangkap (sama sekali tidak memberikan kesempatan untuk menyerahkan diri), atau diberitahukan melalui telepon untuk hadir, tidak peduli bagaimana juga mereka harus berkoordinasi dengan lembaga yang menangani kasus (kantor polisi, pusat penanganan kasus, dll.) dalam penyelidikan.
3.Waktu untuk berkoordinasi dengan penyelidikan
Untuk tersangka kejahatan, waktu pertama kali untuk berkooperasi dalam penyelidikan umumnya tidak lebih dari 12 jam, dan tidak boleh melebihi 24 jam (dalam praktik, hal ini sering dilanggar); jika itu adalah saksi, maka tidak ada persyaratan waktu yang mengikat, umumnya waktu yang diatur oleh pihak kepolisian untuk berkoordinasi dengan saksi.
4. Prosedur Investigasi
Orang yang diselidiki perlu memperhatikan: tidak boleh ada kurang dari 2 penyidik (harus polisi biasa, bukan polisi tambahan), harus ada "surat perintah panggilan" untuk panggilan dari pintu ke pintu, "surat perintah penggeledahan" untuk menggeledah tempat tinggal, kantor dan tempat lain, dan "keputusan penyitaan"/"daftar penyitaan" saat menyita barang-barang yang terlibat dalam kasus tersebut; Agar saksi dapat mengumpulkan barang bukti, perlu memiliki "Pemberitahuan Pengumpulan Bukti" dan sebagainya.
▍Kesimpulan
Lingkungan hidup para profesional kripto di dalam negeri sudah cukup buruk, setiap Builder harus sangat berhati-hati saat menyebarkan informasi, sebaiknya memverifikasi dengan benar sebelum dipublikasikan. Jika para pembangun web3 mengalami masalah hukum, sebaiknya berkonsultasi dengan pengacara web3 profesional secepatnya.
Lihat Asli
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Hadiah
suka
1
Bagikan
Komentar
0/400
BrotherCrow
· 06-11 10:10
Tangkap saja. Semua ditangkap dan dipenjara. Lagipula di luar juga sama. Sampah
Ada kabar bahwa Hangzhou sedang menyelidiki para pelaku enkripsi? Kemungkinan besar adalah tim tertentu yang terlibat.
Penulis: Liu Zhengyao
Mengenai kejadian "penyaringan Hangzhou" di kalangan praktisi kripto, baru-baru ini ada perkembangan baru. Setelah pengacara Liu mengonfirmasi dan memverifikasi dengan lembaga peradilan terkait di Hangzhou, serta mendapatkan informasi dari dua sumber lain, informasi mengenai polisi Hangzhou yang melakukan penyaringan sistematis terhadap praktisi kripto seharusnya adalah informasi yang tidak benar.
▍"Kronologi Peristiwa 'Penelusuran di Hangzhou'"
Pagi-pagi sekali tanggal 10 Juni, seorang blogger X menerbitkan sebuah artikel "Polisi Hangzhou Melakukan Investigasi Sistematis terhadap Praktisi Cryptocurrency", ketika Pengacara Liu terkejut ketika melihatnya, berpikir bahwa lingkungan web3 domestik benar-benar keren? Setelah menganalisis artikel blogger, saya masih memiliki beberapa keraguan di hati saya, jadi saya menulis "Shock! Rumor online bahwa Hangzhou telah melakukan survei besar terhadap praktisi kripto", terutama menganalisis daratan Tiongkok berdasarkan "Pemberitahuan 9.24" pada tahun 2021, telah meluncurkan langkah-langkah regulasi yang kuat untuk seluruh industri kripto, dan akan sulit untuk meningkatkan pengawasan di masa depan, pada prinsipnya, saya cenderung ke Hangzhou mungkin memiliki kasus kriminal di lingkaran mata uang, mengakibatkan polisi menyelidiki beberapa praktisi lingkaran mata uang.
Setelah melalui berbagai verifikasi (termasuk namun tidak terbatas pada pihak berwenang hukum setempat di Hangzhou, rekan pengacara, dan praktisi web3 yang dikenal oleh Pengacara Liu), kami telah memastikan bahwa apa yang disebut sebagai kejadian penyelidikan di Hangzhou adalah informasi yang tidak benar.
▍Apa sebenarnya "kebenaran" dari hal ini?
Jadi, apa sebenarnya kebenaran di balik ini? Dari sumber informasi pihak Pengacara Liu, hampir dipastikan bahwa ada tim besar di dunia cryptocurrency lokal di Hangzhou yang terlibat (terkait dengan kejahatan valuta asing, kemungkinan besar adalah kejahatan bisnis ilegal), informasi yang dibocorkan sebelumnya oleh blogger mungkin disebabkan oleh pihak yang terlibat atau saksi yang bekerja sama dengan lembaga penegak hukum.
Dasar dari pengacara Liu adalah bahwa sudah ada dua teman dari saluran yang berbeda yang mengirim pesan langsung kepada saya, mengatakan bahwa ada teman di dunia cryptocurrency di Hangzhou yang telah hilang selama beberapa hari, dan tim tempat teman yang hilang tersebut berada tergolong besar.
Oleh karena itu, saya berspekulasi bahwa kebenaran dari insiden "Investigasi Hangzhou" adalah bahwa ada tim lingkaran mata uang lokal di Hangzhou yang terlibat dalam kasus ini, bukan karena Hangzhou ingin menyelidiki, menyelidiki, atau bahkan menindak seluruh industri crypto. Tentu saja, ini hanya kesimpulan saya berdasarkan informasi terbatas yang saya peroleh, dan pembaca juga dapat memberi tahu Tuan Liu jika mereka memiliki informasi lain.
▍Peringatan dari Peristiwa Hangzhou untuk Industri Kripto
Ada dua peringatan: yang pertama adalah harus mengetahui batasan regulasi dari pihak berwenang daratan; yang kedua adalah bagaimana cara merespon jika diselidiki oleh lembaga peradilan.
(I) Garis merah pengawasan
Faktanya, Tuan Liu telah menulis di "Terkejut! Telah disebutkan dalam artikel "Hangzhou Melakukan Eksplorasi Praktisi Crypto Skala Besar", dan saya akan mengulangi di sini bahwa hal-hal yang saat ini dilarang oleh teman-teman di lingkaran mata uang daratan meliputi:
Perlu dicatat bahwa meskipun "Pemberitahuan 9.24" menyebutkan garis merah di atas, itu tidak menetapkan konsekuensi hukum yang jelas, dan "Pemberitahuan 9.24" itu sendiri bukanlah undang-undang atau peraturan (ini adalah dokumen normatif departemen dan ketentuan peraturan industri), bahkan jika itu akan digunakan oleh otoritas peradilan sebagai dasar penegakan hukum dan keadilan dalam praktik peradilan, tetap perlu untuk mematuhi prinsip legalitas dalam kasus pidana.
(II) Cara Menanggapi Saat Diperiksa
Tetapi pada saat yang sama, Tuan Liu menulis dalam "Analisis Pengacara Web3: Benarkah "penangkapan ikan laut dalam" di lingkaran mata uang akan segera berakhir? Warga biasa seperti semut dalam menghadapi peradilan nasional yang kuat, jadi untuk pengusaha web3 yang serius, Tuan Liu memberikan saran berikut, jika Anda cukup beruntung menghadapi masalah hukum pidana, Anda dapat merujuk ke mereka.
1. Pertama-tama, pahami situasi Anda
Menurut hukum Tiongkok, adalah kewajiban setiap warga negara untuk bekerja sama dengan otoritas peradilan dalam menangani kasus. Namun, orang yang diselidiki memiliki hak untuk mengetahui apakah dia sedang diselidiki sebagai saksi atau sebagai tersangka; Jika itu adalah saksi, transkrip yang dibuat adalah "Transkrip Interogasi". Catatan tersangka semuanya adalah "catatan interogasi" (tentu saja, trik ini tidak sepenuhnya efektif, dalam sejumlah kecil kasus, keamanan publik pertama kali membuat "catatan interogasi" untuk tersangka, dan mungkin tidak ada kasus pidana yang diajukan saat ini; Kemudian transkrip kedua menjadi "Transkrip Interogasi");
2.Tempat untuk penyelidikan
Dalam praktik hukum, persyaratan untuk saksi oleh lembaga kepolisian relatif rendah, misalnya mereka dapat bekerja sama dalam penyelidikan dan memahami situasi di tempat saksi berada, alamat, bahkan di hotel.
Saksi juga dapat meminta untuk berkoordinasi dengan lembaga kepolisian pada waktu yang sesuai bagi mereka; tetapi tersangka kriminal tidak memiliki perlakuan seperti itu, baik lembaga kepolisian langsung datang untuk menangkap (sama sekali tidak memberikan kesempatan untuk menyerahkan diri), atau diberitahukan melalui telepon untuk hadir, tidak peduli bagaimana juga mereka harus berkoordinasi dengan lembaga yang menangani kasus (kantor polisi, pusat penanganan kasus, dll.) dalam penyelidikan.
3.Waktu untuk berkoordinasi dengan penyelidikan
Untuk tersangka kejahatan, waktu pertama kali untuk berkooperasi dalam penyelidikan umumnya tidak lebih dari 12 jam, dan tidak boleh melebihi 24 jam (dalam praktik, hal ini sering dilanggar); jika itu adalah saksi, maka tidak ada persyaratan waktu yang mengikat, umumnya waktu yang diatur oleh pihak kepolisian untuk berkoordinasi dengan saksi.
4. Prosedur Investigasi
Orang yang diselidiki perlu memperhatikan: tidak boleh ada kurang dari 2 penyidik (harus polisi biasa, bukan polisi tambahan), harus ada "surat perintah panggilan" untuk panggilan dari pintu ke pintu, "surat perintah penggeledahan" untuk menggeledah tempat tinggal, kantor dan tempat lain, dan "keputusan penyitaan"/"daftar penyitaan" saat menyita barang-barang yang terlibat dalam kasus tersebut; Agar saksi dapat mengumpulkan barang bukti, perlu memiliki "Pemberitahuan Pengumpulan Bukti" dan sebagainya.
▍Kesimpulan
Lingkungan hidup para profesional kripto di dalam negeri sudah cukup buruk, setiap Builder harus sangat berhati-hati saat menyebarkan informasi, sebaiknya memverifikasi dengan benar sebelum dipublikasikan. Jika para pembangun web3 mengalami masalah hukum, sebaiknya berkonsultasi dengan pengacara web3 profesional secepatnya.