Menurut informasi terbaru, lima pria telah mengaku bersalah atas keterlibatan mereka dalam penipuan kripto internasional yang canggih senilai $36,9 juta yang dirancang khusus untuk menjadi korban orang Amerika.
Informasi dari Kantor Pengacara AS untuk Distrik Tengah California mencatat bahwa kelompok tersebut menggunakan skema penipuan yang rumit, memanfaatkan perusahaan cangkang dan rekening bank AS untuk mengumpulkan dana yang dicuri.
Selanjutnya, dana yang dicuri diubah menjadi USDT dan kemudian ditransfer ke dompet yang dioperasikan dari pusat penipuan di Kamboja
Pengakuan bersalah tersebut menandai tonggak penting dalam tindakan tegas pemerintah AS terhadap penipuan kripto internasional dan operasi pencucian uang, terutama yang diatur dari Asia.
Setelah penipuan ini, pihak berwenang telah meningkatkan kekhawatiran atas semakin banyaknya penipuan semacam itu yang terkait dengan pusat penipuan kripto di Asia Tenggara, yang sering melibatkan jejak uang yang kompleks dan bursa kripto yang tidak teratur.
Kasus ini juga menarik perhatian terhadap risiko keamanan nasional yang lebih luas, dengan hubungan yang sedang diselidiki antara operasi ini dan kolektif peretasan yang disponsori negara Korea Utara, Lazarus Group.
Pihak berwenang AS terus berkolaborasi dengan lembaga internasional untuk melacak aset yang dicuri dan meminta pertanggungjawaban pelaku, menandakan sikap kuat terhadap kejahatan keuangan lintas batas yang mengeksploitasi anonimitas blockchain dan menargetkan korban yang tidak curiga melalui penipuan investasi palsu dan penipuan asmara.
Perlu dicatat bahwa terdakwa Joseph Wong, Yicheng Zhang, Jose Somarriba, Shengsheng He, dan Jingliang Su telah menggunakan media sosial dan aplikasi kencan, melibatkan korban dalam pesan yang panjang dan bahkan menelepon mereka untuk mendapatkan kepercayaan mereka. Ini semakin membantu penipu membuat korban berinvestasi dalam skema crypto palsu mereka.
Departemen Kehakiman mengatakan, “Penipu akan memberi tahu korban bahwa investasi mereka meningkat nilainya padahal, sebenarnya, dana tersebut dicuri dan tidak diinvestasikan sama sekali.”
Ini juga menyoroti bahwa "Somarriba dan dia mendirikan Axis Digital dan membuka rekening Bank Deltec. Su bergabung dengan Axis Digital sebagai direktur dan berpartisipasi dalam konversi aset digital dan transfer dana korban."
Penipuan dalam crypto telah mencapai puncaknya selama beberapa tahun terakhir
Selama beberapa tahun terakhir, penipu terus mengganggu pasar aset digital dengan menargetkan pemegang crypto menggunakan berbagai teknik penipuan yang melibatkan rug pull, skema Ponzi, pig butchering, rekayasa sosial, dan lainnya.
Menurut statistik yang tersedia, pasar kripto kehilangan $1,4 miliar setiap tahun dari 2022 hingga 2024, dengan $472 juta saja di Q1 2025. Dari 2016 hingga 2018, penipuan keluar ICO mencapai total $98,6 juta.
Beberapa laporan yang tersedia mencatat bahwa penipu, sebagian besar waktu, menggunakan nama-nama selebriti atau tokoh terkenal untuk meluncurkan proyek palsu, karena dengan menggunakan nama dan gambar, mereka dapat menarik lebih banyak investor.
Penipuan phishing dan penipuan pengurasan dompet pada tahun 2024 secara kolektif menghapus lebih dari $1,2 miliar dalam crypto, media sosial memulai 42% dari kontak penipuan investasi pada Q1, 2025, dengan platform seperti Instagram dan WhatsApp menjadi yang paling umum.
Lihat Asli
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Lima Mengaku Bersalah dalam Penipuan Kripto senilai $36,9M yang Menargetkan Amerika
Menurut informasi terbaru, lima pria telah mengaku bersalah atas keterlibatan mereka dalam penipuan kripto internasional yang canggih senilai $36,9 juta yang dirancang khusus untuk menjadi korban orang Amerika.
Informasi dari Kantor Pengacara AS untuk Distrik Tengah California mencatat bahwa kelompok tersebut menggunakan skema penipuan yang rumit, memanfaatkan perusahaan cangkang dan rekening bank AS untuk mengumpulkan dana yang dicuri.
Selanjutnya, dana yang dicuri diubah menjadi USDT dan kemudian ditransfer ke dompet yang dioperasikan dari pusat penipuan di Kamboja
Pengakuan bersalah tersebut menandai tonggak penting dalam tindakan tegas pemerintah AS terhadap penipuan kripto internasional dan operasi pencucian uang, terutama yang diatur dari Asia.
Setelah penipuan ini, pihak berwenang telah meningkatkan kekhawatiran atas semakin banyaknya penipuan semacam itu yang terkait dengan pusat penipuan kripto di Asia Tenggara, yang sering melibatkan jejak uang yang kompleks dan bursa kripto yang tidak teratur.
Kasus ini juga menarik perhatian terhadap risiko keamanan nasional yang lebih luas, dengan hubungan yang sedang diselidiki antara operasi ini dan kolektif peretasan yang disponsori negara Korea Utara, Lazarus Group.
Pihak berwenang AS terus berkolaborasi dengan lembaga internasional untuk melacak aset yang dicuri dan meminta pertanggungjawaban pelaku, menandakan sikap kuat terhadap kejahatan keuangan lintas batas yang mengeksploitasi anonimitas blockchain dan menargetkan korban yang tidak curiga melalui penipuan investasi palsu dan penipuan asmara.
Perlu dicatat bahwa terdakwa Joseph Wong, Yicheng Zhang, Jose Somarriba, Shengsheng He, dan Jingliang Su telah menggunakan media sosial dan aplikasi kencan, melibatkan korban dalam pesan yang panjang dan bahkan menelepon mereka untuk mendapatkan kepercayaan mereka. Ini semakin membantu penipu membuat korban berinvestasi dalam skema crypto palsu mereka.
Departemen Kehakiman mengatakan, “Penipu akan memberi tahu korban bahwa investasi mereka meningkat nilainya padahal, sebenarnya, dana tersebut dicuri dan tidak diinvestasikan sama sekali.”
Ini juga menyoroti bahwa "Somarriba dan dia mendirikan Axis Digital dan membuka rekening Bank Deltec. Su bergabung dengan Axis Digital sebagai direktur dan berpartisipasi dalam konversi aset digital dan transfer dana korban."
Penipuan dalam crypto telah mencapai puncaknya selama beberapa tahun terakhir
Selama beberapa tahun terakhir, penipu terus mengganggu pasar aset digital dengan menargetkan pemegang crypto menggunakan berbagai teknik penipuan yang melibatkan rug pull, skema Ponzi, pig butchering, rekayasa sosial, dan lainnya.
Menurut statistik yang tersedia, pasar kripto kehilangan $1,4 miliar setiap tahun dari 2022 hingga 2024, dengan $472 juta saja di Q1 2025. Dari 2016 hingga 2018, penipuan keluar ICO mencapai total $98,6 juta.
Beberapa laporan yang tersedia mencatat bahwa penipu, sebagian besar waktu, menggunakan nama-nama selebriti atau tokoh terkenal untuk meluncurkan proyek palsu, karena dengan menggunakan nama dan gambar, mereka dapat menarik lebih banyak investor.
Penipuan phishing dan penipuan pengurasan dompet pada tahun 2024 secara kolektif menghapus lebih dari $1,2 miliar dalam crypto, media sosial memulai 42% dari kontak penipuan investasi pada Q1, 2025, dengan platform seperti Instagram dan WhatsApp menjadi yang paling umum.