8000 juta kasus besar berhasil diungkap: kelompok kriminal menggunakan Uang Virtual untuk Pencucian Uang dijatuhi hukuman

Laporan menyebutkan bahwa polisi di Suzhou, Anhui baru-baru ini berhasil membongkar sebuah kasus kejahatan seri pembelian dan penjualan kartu bank ilegal yang sangat besar, dengan jumlah uang yang terlibat melebihi 80 juta yuan, melibatkan lebih dari 20 provinsi dan kota di seluruh negeri. Kelompok kejahatan ini menggunakan metode "posisi flat" untuk menyelesaikan pemindahan uang ilegal tanpa mengeluarkan kartu bank dari negara, dan memanfaatkan Uang Virtual untuk menghindari pelacakan. Para tersangka utama telah dijatuhi hukuman penjara.

Lihat Asli
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
  • Hadiah
  • 7
  • Bagikan
Komentar
0/400
Web3ProductManagervip
· 9jam yang lalu
Pelaku jahat merugikan adopsi crypto.
Balas0
TokenGuruvip
· 21jam yang lalu
Dunia kripto lama terlalu kacau.
Balas0
CryptoAdventurervip
· 21jam yang lalu
suckers sudah pergi lebih awal
Balas0
BlockchainFoodievip
· 21jam yang lalu
Hapus keadilan masakan blockchain
Balas0
TokenEconomistvip
· 21jam yang lalu
AML yang lebih baik diperlukan.
Balas0
CryptoNomicsvip
· 21jam yang lalu
Upaya pencucian uang pemula.
Balas0
NftPhilanthropistvip
· 21jam yang lalu
Penggunaan jahat merusak citra kripto
Balas0
  • Sematkan
Perdagangkan Kripto Di Mana Saja Kapan Saja
qrCode
Pindai untuk mengunduh aplikasi Gate
Komunitas
Bahasa Indonesia
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)