Gugnin diduga telah mengalirkan lebih dari $500 juta melalui Evita, membantu bank-bank Rusia yang disanksi secara diam-diam.
Dia mencari informasi secara online tentang diinvestigasi, menunjukkan bahwa dia kemungkinan tahu bahwa tindakannya adalah kriminal.
Jaksa federal telah menuntut Iurii Gugnin, pendiri perusahaan kripto Evita, dalam kasus pencucian uang senilai $500 juta. Gugnin menghadapi 22 tuduhan kriminal terkait membantu klien Rusia memindahkan dana melalui sistem keuangan AS dari pertengahan 2023 hingga awal 2025.
Indictment mengklaim Gugnin menggunakan Evita untuk memproses transaksi yang melewati sanksi AS. Ia dituduh mengalirkan uang untuk bank-bank Rusia yang terkena pembatasan, termasuk Sberbank, VTB, Sovcombank, dan Tinkoff. Menurut para pejabat, aktivitas ini mendukung ekspor yang dilarang dan melanggar regulasi keuangan AS.
Jaksa juga mengatakan Gugnin berbohong kepada lembaga keuangan Crypto, mengklaim Evita tidak memiliki hubungan dengan entitas Rusia. Ini memungkinkannya untuk menghindari pengawasan dan mengabaikan pemeriksaan dasar yang biasanya digunakan untuk menangkap transfer mencurigakan. Perusahaan tersebut diduga melewatkan langkah kepatuhan yang diperlukan dan gagal melaporkan aktivitas yang mencurigakan, yang membuatnya lebih mudah untuk menangani dana ilegal tanpa terdeteksi.
DOJ Menyebut Pencarian Web sebagai Kesadaran terhadap Kejahatan yang Diduga
Detail lebih lanjut menunjukkan bahwa Gugnin tahu bahwa kemungkinan dia sedang diawasi. DOJ mengacu pada beberapa pencarian online yang diduga dilakukan olehnya, seperti "Apakah saya sedang diselidiki" dan "tanda-tanda Anda mungkin sedang dalam penyelidikan kriminal."
Ia juga mencari, "Apa cara terbaik untuk mengetahui apakah Anda sedang diselidiki dan apa yang bisa dilakukan seseorang ketika mereka berpikir bahwa mereka mungkin sedang diselidiki," yang menurut jaksa merupakan bukti niat untuk menyembunyikan perilaku ilegal.
Biaya termasuk penipuan bank, penipuan kabel, konspirasi untuk menipu Amerika Serikat, dan kegagalan untuk mempertahankan langkah-langkah anti pencucian uang. Penipuan bank saja bisa membawa hukuman potensial 30 tahun per dakwaan. Dakwaan penipuan kabel dapat mengarah pada 20 tahun masing-masing, dan dakwaan yang tersisa berkisar antara 5 hingga 10 tahun. Jika terbukti bersalah atas semua dakwaan, Gugnin bisa menghadapi puluhan tahun di penjara.
Penegakan Hukum yang Lebih Luas Terhadap Kejahatan Terkait Kripto
Wakil Direktur Divisi Kontraintelijen FBI Roman Rozhavsky membahas situasi tersebut:
“Biarkan ini menjadi pemberitahuan bahwa menggunakan cryptocurrency untuk menyembunyikan tindakan ilegal tidak akan menghentikan FBI dan mitra kami untuk menuntut pertanggungjawaban Anda.”
Indikasi ini adalah bagian dari pola tindakan yang lebih luas oleh DOJ dalam beberapa hari terakhir. Sebelum kasus Gugnin, jaksa federal mengajukan untuk menyita $7,74 juta dalam cryptocurrency yang terkait dengan pekerja TI Korea Utara. Individu-individu ini diduga menggunakan identitas palsu untuk mendapatkan pekerjaan jarak jauh dengan perusahaan blockchain yang berbasis di AS dan mengalirkan penghasilan mereka melalui proses pencucian, termasuk pertukaran token dan loncat rantai.
Selain itu, laporan terbaru dari firma keamanan Silent Push mengungkapkan bahwa peretas dari Korea Utara telah mendaftarkan perusahaan palsu di dalam Amerika Serikat, bersembunyi di balik dokumen bisnis yang sah. Menurut Japanese Times, para pelaku ini menggunakan malware dan tawaran pekerjaan palsu untuk mendapatkan akses ke pengembang dan mencuri data sebelum intervensi oleh agen federal.
Lihat Asli
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
DOJ Menycharge CEO Kripto dengan Indictment 22-Tuntutan dalam Skema Pencucian Uang $500M - Berita Kripto Flash
Jaksa federal telah menuntut Iurii Gugnin, pendiri perusahaan kripto Evita, dalam kasus pencucian uang senilai $500 juta. Gugnin menghadapi 22 tuduhan kriminal terkait membantu klien Rusia memindahkan dana melalui sistem keuangan AS dari pertengahan 2023 hingga awal 2025.
Indictment mengklaim Gugnin menggunakan Evita untuk memproses transaksi yang melewati sanksi AS. Ia dituduh mengalirkan uang untuk bank-bank Rusia yang terkena pembatasan, termasuk Sberbank, VTB, Sovcombank, dan Tinkoff. Menurut para pejabat, aktivitas ini mendukung ekspor yang dilarang dan melanggar regulasi keuangan AS.
Jaksa juga mengatakan Gugnin berbohong kepada lembaga keuangan Crypto, mengklaim Evita tidak memiliki hubungan dengan entitas Rusia. Ini memungkinkannya untuk menghindari pengawasan dan mengabaikan pemeriksaan dasar yang biasanya digunakan untuk menangkap transfer mencurigakan. Perusahaan tersebut diduga melewatkan langkah kepatuhan yang diperlukan dan gagal melaporkan aktivitas yang mencurigakan, yang membuatnya lebih mudah untuk menangani dana ilegal tanpa terdeteksi.
DOJ Menyebut Pencarian Web sebagai Kesadaran terhadap Kejahatan yang Diduga
Detail lebih lanjut menunjukkan bahwa Gugnin tahu bahwa kemungkinan dia sedang diawasi. DOJ mengacu pada beberapa pencarian online yang diduga dilakukan olehnya, seperti "Apakah saya sedang diselidiki" dan "tanda-tanda Anda mungkin sedang dalam penyelidikan kriminal."
Ia juga mencari, "Apa cara terbaik untuk mengetahui apakah Anda sedang diselidiki dan apa yang bisa dilakukan seseorang ketika mereka berpikir bahwa mereka mungkin sedang diselidiki," yang menurut jaksa merupakan bukti niat untuk menyembunyikan perilaku ilegal.
Biaya termasuk penipuan bank, penipuan kabel, konspirasi untuk menipu Amerika Serikat, dan kegagalan untuk mempertahankan langkah-langkah anti pencucian uang. Penipuan bank saja bisa membawa hukuman potensial 30 tahun per dakwaan. Dakwaan penipuan kabel dapat mengarah pada 20 tahun masing-masing, dan dakwaan yang tersisa berkisar antara 5 hingga 10 tahun. Jika terbukti bersalah atas semua dakwaan, Gugnin bisa menghadapi puluhan tahun di penjara.
Penegakan Hukum yang Lebih Luas Terhadap Kejahatan Terkait Kripto
Wakil Direktur Divisi Kontraintelijen FBI Roman Rozhavsky membahas situasi tersebut:
Indikasi ini adalah bagian dari pola tindakan yang lebih luas oleh DOJ dalam beberapa hari terakhir. Sebelum kasus Gugnin, jaksa federal mengajukan untuk menyita $7,74 juta dalam cryptocurrency yang terkait dengan pekerja TI Korea Utara. Individu-individu ini diduga menggunakan identitas palsu untuk mendapatkan pekerjaan jarak jauh dengan perusahaan blockchain yang berbasis di AS dan mengalirkan penghasilan mereka melalui proses pencucian, termasuk pertukaran token dan loncat rantai.
Selain itu, laporan terbaru dari firma keamanan Silent Push mengungkapkan bahwa peretas dari Korea Utara telah mendaftarkan perusahaan palsu di dalam Amerika Serikat, bersembunyi di balik dokumen bisnis yang sah. Menurut Japanese Times, para pelaku ini menggunakan malware dan tawaran pekerjaan palsu untuk mendapatkan akses ke pengembang dan mencuri data sebelum intervensi oleh agen federal.