Iurii Gugnin, 38 tahun, warga negara Rusia yang tinggal di New York, telah ditangkap dan dihadapkan ke pengadilan pada hari Senin atas dakwaan 22 tindak pidana dari Departemen Kehakiman AS, termasuk penipuan bank, penipuan online, dan pencucian uang.
Menurut Asisten Menteri Kehakiman yang bertanggung jawab atas keamanan nasional John A. Eisenberg, Gugnin dituduh telah mengubah sebuah perusahaan cryptocurrency menjadi "jalur pencucian uang bawah tanah", mentransfer lebih dari 530 juta USD melalui sistem keuangan AS untuk mendukung bank-bank Rusia yang dikenakan sanksi dan membantu pengguna Rusia membeli teknologi sensitif dari Amerika.
Gugnin, yang juga dikenal sebagai Iurii Mashukov dan George Goognin, mengelola perusahaan Evita Investments dan Evita Pay, di mana ia memegang posisi sebagai ketua, bendahara, dan petugas kepatuhan. Ia dituduh telah mencuci jutaan USD aset kripto dari klien asing, termasuk mereka yang memiliki akun di bank Rusia yang dikenakan sanksi, dengan cara mentransfer ke rekening bank di Manhattan melalui stablecoin Tether (USDT).
Gugnin menghadapi banyak tuduhan serius, termasuk konspirasi penipuan terhadap Amerika dan pelanggaran Undang-Undang Kekuasaan Ekonomi Darurat Internasional, dengan hukuman maksimum 30 tahun penjara untuk setiap tuduhan penipuan bank.
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Warga negara Rusia ditangkap karena pencucian uang melalui perusahaan kripto.
Iurii Gugnin, 38 tahun, warga negara Rusia yang tinggal di New York, telah ditangkap dan dihadapkan ke pengadilan pada hari Senin atas dakwaan 22 tindak pidana dari Departemen Kehakiman AS, termasuk penipuan bank, penipuan online, dan pencucian uang.
Menurut Asisten Menteri Kehakiman yang bertanggung jawab atas keamanan nasional John A. Eisenberg, Gugnin dituduh telah mengubah sebuah perusahaan cryptocurrency menjadi "jalur pencucian uang bawah tanah", mentransfer lebih dari 530 juta USD melalui sistem keuangan AS untuk mendukung bank-bank Rusia yang dikenakan sanksi dan membantu pengguna Rusia membeli teknologi sensitif dari Amerika.
Gugnin, yang juga dikenal sebagai Iurii Mashukov dan George Goognin, mengelola perusahaan Evita Investments dan Evita Pay, di mana ia memegang posisi sebagai ketua, bendahara, dan petugas kepatuhan. Ia dituduh telah mencuci jutaan USD aset kripto dari klien asing, termasuk mereka yang memiliki akun di bank Rusia yang dikenakan sanksi, dengan cara mentransfer ke rekening bank di Manhattan melalui stablecoin Tether (USDT).
Gugnin menghadapi banyak tuduhan serius, termasuk konspirasi penipuan terhadap Amerika dan pelanggaran Undang-Undang Kekuasaan Ekonomi Darurat Internasional, dengan hukuman maksimum 30 tahun penjara untuk setiap tuduhan penipuan bank.