La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis impose généralement des sanctions sévères aux projets de cryptoactifs impliquant des structures pyramidales (telles que les Systèmes de Ponzi ou les systèmes pyramidal), communément appelés « jetons de Système pyramidal ». Voici une analyse détaillée :
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### **1. Base juridique de la SEC**
Le cœur de la réglementation de la SEC est de protéger les investisseurs, et elle s'appuie sur la **Loi sur les valeurs mobilières** et la **Loi sur les échanges de valeurs mobilières** pour frapper les projets de cryptoactifs soupçonnés de fraude. Si un projet est considéré comme un "jeton" (via le test Howey), et qu'il présente les caractéristiques suivantes, la SEC pourrait intervenir :
- **Promesse de rendements élevés** : Attirer les investisseurs par des systèmes de pyramide, des récompenses en niveaux, etc.
- **Sans valeur réelle** : le projet n'a pas de produit ou service réel, les bénéfices dépendent des fonds des nouveaux investisseurs.
- **Publicité mensongère** : dissimulation des risques ou création d'un contexte technologique fictif.
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### **2. Mesures de sanction typiques**
Les mesures de sanction de la SEC contre les systèmes pyramidal incluent :
- **Amendes élevées** : Les entreprises et individus concernés doivent payer des amendes allant de plusieurs millions à des milliards de dollars (par exemple, l'amende de l'affaire BitConnect dépasse 2 milliards de dollars).
- **Gel et récupération des actifs** : Gel des actifs par le tribunal et tentative de restitution des fonds aux victimes.
- **Interdiction d'exercer** : La personne responsable peut se voir interdire de participer au secteur des valeurs mobilières ou d'occuper un poste de direction dans une entreprise.
- **Transfert pénal** : Collaboration avec le ministère de la Justice pour poursuivre la responsabilité pénale (comme le principal coupable de l'affaire OneCoin condamné).
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### **3. Cas typiques**
- **BitConnect (2017-2018)**
La SEC accuse d'avoir levé 2 milliards de dollars via un système de Ponzi, le fondateur est poursuivi, la plateforme est fermée, le montant des amendes est un record.
- **OneCoin (2014-2019)**
Qualifié de système pyramidal mondial, la principale accusée Ruja Ignatova ("la reine du chiffrement") est recherchée par le FBI, et certains dirigeants ont déjà été condamnés.
- **Forsage (2020)**
La SEC a poursuivi pour avoir utilisé des contrats intelligents pour mettre en œuvre un système pyramidal, impliquant 300 millions de dollars, et a gelé les actifs concernés.
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### **4. Comparaison avec d'autres pays**
- **Niveau de sévérité** : Les sanctions de la SEC sont généralement plus strictes que dans la plupart des pays, en particulier en ce qui concerne les amendes élevées et la responsabilité pénale.
- **Coordination des forces de l'ordre** : Collabore souvent avec des institutions telles que le FBI, la CFTC, pour former un réseau inter-organisationnel de lutte contre la cybercriminalité.
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### **5. Possibilité de recours pour les investisseurs**
- **Indemnisation civile** : la SEC peut récupérer une partie des fonds par le biais de poursuites, mais les victimes ne peuvent généralement récupérer qu'une petite partie de leurs pertes.
- **Action collective** : Les investisseurs peuvent initier une action collective eux-mêmes, mais cela prend beaucoup de temps et le résultat est incertain.
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### **Résumé**
Les sanctions de la SEC pour les pièces MLM sont généralement sévères, en particulier dans les cas de fraude en valeurs mobilières. Il offre un fort moyen de dissuasion par le biais de lourdes amendes, d’une responsabilité pénale et d’interdictions de l’industrie. Cependant, la nature anonyme et transfrontalière du marché des crypto-monnaies rend encore difficile l’éradication de certaines escroqueries. #PI# investisseurs doivent se méfier des promesses de rendement élevé et vérifier la conformité du projet (p. ex., s’il est enregistré en tant que titre).
Le contenu est fourni à titre de référence uniquement, il ne s'agit pas d'une sollicitation ou d'une offre. Aucun conseil en investissement, fiscalité ou juridique n'est fourni. Consultez l'Avertissement pour plus de détails sur les risques.
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MissJasmine
· 05-27 04:31
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GateUser-b9bf5629
· 05-26 03:26
ferme HODL💎
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PowerAndRateKmb
· 05-25 14:08
Asseyez-vous bien et tenez-vous, ça va bientôt partir To the moon 🛫
La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis impose généralement des sanctions sévères aux projets de cryptoactifs impliquant des structures pyramidales (telles que les Systèmes de Ponzi ou les systèmes pyramidal), communément appelés « jetons de Système pyramidal ». Voici une analyse détaillée :
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### **1. Base juridique de la SEC**
Le cœur de la réglementation de la SEC est de protéger les investisseurs, et elle s'appuie sur la **Loi sur les valeurs mobilières** et la **Loi sur les échanges de valeurs mobilières** pour frapper les projets de cryptoactifs soupçonnés de fraude. Si un projet est considéré comme un "jeton" (via le test Howey), et qu'il présente les caractéristiques suivantes, la SEC pourrait intervenir :
- **Promesse de rendements élevés** : Attirer les investisseurs par des systèmes de pyramide, des récompenses en niveaux, etc.
- **Sans valeur réelle** : le projet n'a pas de produit ou service réel, les bénéfices dépendent des fonds des nouveaux investisseurs.
- **Publicité mensongère** : dissimulation des risques ou création d'un contexte technologique fictif.
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### **2. Mesures de sanction typiques**
Les mesures de sanction de la SEC contre les systèmes pyramidal incluent :
- **Amendes élevées** : Les entreprises et individus concernés doivent payer des amendes allant de plusieurs millions à des milliards de dollars (par exemple, l'amende de l'affaire BitConnect dépasse 2 milliards de dollars).
- **Gel et récupération des actifs** : Gel des actifs par le tribunal et tentative de restitution des fonds aux victimes.
- **Interdiction d'exercer** : La personne responsable peut se voir interdire de participer au secteur des valeurs mobilières ou d'occuper un poste de direction dans une entreprise.
- **Transfert pénal** : Collaboration avec le ministère de la Justice pour poursuivre la responsabilité pénale (comme le principal coupable de l'affaire OneCoin condamné).
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### **3. Cas typiques**
- **BitConnect (2017-2018)**
La SEC accuse d'avoir levé 2 milliards de dollars via un système de Ponzi, le fondateur est poursuivi, la plateforme est fermée, le montant des amendes est un record.
- **OneCoin (2014-2019)**
Qualifié de système pyramidal mondial, la principale accusée Ruja Ignatova ("la reine du chiffrement") est recherchée par le FBI, et certains dirigeants ont déjà été condamnés.
- **Forsage (2020)**
La SEC a poursuivi pour avoir utilisé des contrats intelligents pour mettre en œuvre un système pyramidal, impliquant 300 millions de dollars, et a gelé les actifs concernés.
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### **4. Comparaison avec d'autres pays**
- **Niveau de sévérité** : Les sanctions de la SEC sont généralement plus strictes que dans la plupart des pays, en particulier en ce qui concerne les amendes élevées et la responsabilité pénale.
- **Coordination des forces de l'ordre** : Collabore souvent avec des institutions telles que le FBI, la CFTC, pour former un réseau inter-organisationnel de lutte contre la cybercriminalité.
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### **5. Possibilité de recours pour les investisseurs**
- **Indemnisation civile** : la SEC peut récupérer une partie des fonds par le biais de poursuites, mais les victimes ne peuvent généralement récupérer qu'une petite partie de leurs pertes.
- **Action collective** : Les investisseurs peuvent initier une action collective eux-mêmes, mais cela prend beaucoup de temps et le résultat est incertain.
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### **Résumé**
Les sanctions de la SEC pour les pièces MLM sont généralement sévères, en particulier dans les cas de fraude en valeurs mobilières. Il offre un fort moyen de dissuasion par le biais de lourdes amendes, d’une responsabilité pénale et d’interdictions de l’industrie. Cependant, la nature anonyme et transfrontalière du marché des crypto-monnaies rend encore difficile l’éradication de certaines escroqueries. #PI# investisseurs doivent se méfier des promesses de rendement élevé et vérifier la conformité du projet (p. ex., s’il est enregistré en tant que titre).