Lavado de ojos de altos intereses bajo el empaque de dinero virtual: paso a paso convirtiendo a los inversores en cómplices
Recientemente, una plataforma de inversión y gestión financiera llamada "鑫慷嘉" ha generado una amplia atención. Se dice que esta plataforma ha atraído a aproximadamente 2 millones de inversores, con un monto total involucrado de hasta 13 mil millones de yuanes. Después de que los fondos no se pudieron retirar, el fundador de la plataforma, Huang Xin, declaró en el grupo de miembros que ya se encontraba en el extranjero.
Xin Kang Jia se presenta como una inversión en dinero virtual, aprovechando altos rendimientos para atraer a los consumidores. La plataforma promete una tasa de rendimiento diaria del 1% y desarrolla una red de referidos a través de altos premios, estableciendo un porcentaje de participación según la cantidad de miembros referidos. Incluso cuando la plataforma ya no puede cumplir con los pagos, todavía hay usuarios que continúan uniéndose.
El inversionista Huang Zheng, de Wuhan, expresó que, según la promoción, los inversionistas pueden participar en inversiones en oro y petróleo en el extranjero a través de la plataforma, obteniendo un 1% de rendimiento diario sobre el capital, pero los fondos invertidos no se pueden retirar en un mes. Hace aproximadamente cuatro días, la plataforma ya no se puede acceder. Huang Zheng invirtió más de 30,000 yuanes a finales de mayo y ahora no puede recuperarlos.
Además de los altos rendimientos, Xin Kang Jia también atrae inversiones a través de recomendaciones de nuevos usuarios y adiciones de posiciones. Después de que la plataforma dejó de permitir retiros, Xin Kang Jia declaró que la compañía fue objeto de un congelamiento de cuentas por evasión fiscal, exigiendo a los usuarios que "pagaran impuestos" del 10% del monto de su posición para poder retirar fondos, y las tarifas de retiro alcanzan hasta el 50%.
Varias agencias de policía han emitido advertencias de riesgo, señalando que Xin Kang Jia está involucrado en fraude de captación de fondos. Esta plataforma lleva a cabo un esquema Ponzi a través de una estructura de venta directa, utilizando métodos como "recompensas por referencias directas" y "comisiones de equipo" para desarrollar una red de afiliados. La plataforma divide las áreas en "cuatro grandes zonas de guerra", promueve el desarrollo de miembros de forma offline, organiza reuniones periódicas y crea grupos en WeChat para la publicidad.
Los datos de Tianyancha muestran que la entidad operativa Xin Kang Jia, Guizhou Xin Kang Jia Big Data Service Co., Ltd., ha solicitado la cancelación del registro el 18 de mayo. Esta empresa ha sido incluida en la lista de anomalías operativas en varias ocasiones.
Los expertos señalan que se trata de un comportamiento típico de Lavado de ojos y fraude. Los delincuentes integran la estructura tradicional de Lavado de ojos en el mecanismo de circulación de monedas estables como USDT, eludiendo los canales de supervisión del renminbi y transfiriendo rápidamente fondos al extranjero.
Es importante señalar que algunos participantes, a pesar de ser conscientes de los riesgos, deciden unirse activamente a este tipo de "juegos de apuestas", tratando de obtener ganancias a través de "atraer más personas". Los expertos legales advierten que este comportamiento podría convertir a los "víctimas" en "cómplices". Incluso si no son miembros del núcleo organizativo, solo por participar activamente y alcanzar cierto tamaño, también podrían constituir un crimen en conjunto.
Los expertos sugieren que los inversores, antes de participar en cualquier actividad de inversión, deben aclarar el uso de los fondos, el método de inversión, el organismo regulador y la parte responsable. En el caso de "oportunidades de inversión" cuya conformidad sea dudosa, no se debe creer ciegamente en lo que se dice que es "entrar temprano y ganar temprano".
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CryptoNomics
· hace16h
*sigh* el análisis estocástico predice una probabilidad del 99.7% de ponzi cuando el roi diario > 0.3%. matemáticas básicas, gente.
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LiquidityWitch
· hace16h
tontos se buscan tomar a la gente por tonta
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OnChain_Detective
· hace16h
firma típica de ponzi detectada... ¿1% de retornos diarios? smh la gente nunca aprende, ¿verdad?
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AirdropHunterXM
· hace16h
tontos son muy fáciles de tomar a la gente por tonta
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RugPullAlertBot
· hace16h
tontos otra vez están siendo tomados por tonta
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GateUser-e51e87c7
· hace16h
Estos tontos vienen y van.
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DaoGovernanceOfficer
· hace16h
*sigh* la evidencia empírica de la investigación sobre ponzi de 2018-2023 demuestra claramente por qué un rendimiento del 1% diario = insostenible. tokenómica básica 101...
Lavado de ojos de dinero virtual: ¿cómo los cebos de altos intereses hacen que los inversores se conviertan en cómplices?
Lavado de ojos de altos intereses bajo el empaque de dinero virtual: paso a paso convirtiendo a los inversores en cómplices
Recientemente, una plataforma de inversión y gestión financiera llamada "鑫慷嘉" ha generado una amplia atención. Se dice que esta plataforma ha atraído a aproximadamente 2 millones de inversores, con un monto total involucrado de hasta 13 mil millones de yuanes. Después de que los fondos no se pudieron retirar, el fundador de la plataforma, Huang Xin, declaró en el grupo de miembros que ya se encontraba en el extranjero.
Xin Kang Jia se presenta como una inversión en dinero virtual, aprovechando altos rendimientos para atraer a los consumidores. La plataforma promete una tasa de rendimiento diaria del 1% y desarrolla una red de referidos a través de altos premios, estableciendo un porcentaje de participación según la cantidad de miembros referidos. Incluso cuando la plataforma ya no puede cumplir con los pagos, todavía hay usuarios que continúan uniéndose.
El inversionista Huang Zheng, de Wuhan, expresó que, según la promoción, los inversionistas pueden participar en inversiones en oro y petróleo en el extranjero a través de la plataforma, obteniendo un 1% de rendimiento diario sobre el capital, pero los fondos invertidos no se pueden retirar en un mes. Hace aproximadamente cuatro días, la plataforma ya no se puede acceder. Huang Zheng invirtió más de 30,000 yuanes a finales de mayo y ahora no puede recuperarlos.
Además de los altos rendimientos, Xin Kang Jia también atrae inversiones a través de recomendaciones de nuevos usuarios y adiciones de posiciones. Después de que la plataforma dejó de permitir retiros, Xin Kang Jia declaró que la compañía fue objeto de un congelamiento de cuentas por evasión fiscal, exigiendo a los usuarios que "pagaran impuestos" del 10% del monto de su posición para poder retirar fondos, y las tarifas de retiro alcanzan hasta el 50%.
Varias agencias de policía han emitido advertencias de riesgo, señalando que Xin Kang Jia está involucrado en fraude de captación de fondos. Esta plataforma lleva a cabo un esquema Ponzi a través de una estructura de venta directa, utilizando métodos como "recompensas por referencias directas" y "comisiones de equipo" para desarrollar una red de afiliados. La plataforma divide las áreas en "cuatro grandes zonas de guerra", promueve el desarrollo de miembros de forma offline, organiza reuniones periódicas y crea grupos en WeChat para la publicidad.
Los datos de Tianyancha muestran que la entidad operativa Xin Kang Jia, Guizhou Xin Kang Jia Big Data Service Co., Ltd., ha solicitado la cancelación del registro el 18 de mayo. Esta empresa ha sido incluida en la lista de anomalías operativas en varias ocasiones.
Los expertos señalan que se trata de un comportamiento típico de Lavado de ojos y fraude. Los delincuentes integran la estructura tradicional de Lavado de ojos en el mecanismo de circulación de monedas estables como USDT, eludiendo los canales de supervisión del renminbi y transfiriendo rápidamente fondos al extranjero.
Es importante señalar que algunos participantes, a pesar de ser conscientes de los riesgos, deciden unirse activamente a este tipo de "juegos de apuestas", tratando de obtener ganancias a través de "atraer más personas". Los expertos legales advierten que este comportamiento podría convertir a los "víctimas" en "cómplices". Incluso si no son miembros del núcleo organizativo, solo por participar activamente y alcanzar cierto tamaño, también podrían constituir un crimen en conjunto.
Los expertos sugieren que los inversores, antes de participar en cualquier actividad de inversión, deben aclarar el uso de los fondos, el método de inversión, el organismo regulador y la parte responsable. En el caso de "oportunidades de inversión" cuya conformidad sea dudosa, no se debe creer ciegamente en lo que se dice que es "entrar temprano y ganar temprano".