Un tribunal superior de India ha expresado su preocupación por el posible impacto de los activos digitales en la economía de India, afirmando que convierten la moneda legítima en una forma oscura y no rastreable.
El juez Girish Kathpalia, según informes, hizo la observación al rechazar una solicitud de fianza presentada por un empresario acusado en un caso de corrupción relacionado con un activo digital. El tribunal también enfatizó la gravedad del caso, citando el historial del acusado de estar involucrado en al menos 13 otros delitos similares.
“El comercio de criptomonedas tiene profundas implicaciones en la economía de nuestro país al disolver el dinero reconocido en un dinero oscuro desconocido y no rastreable. Las alegaciones contra el acusado en este fraude con múltiples víctimas son bastante serias, más aún a la luz de sus antecedentes de participación en hasta 13 casos más de naturaleza similar,” dijo el Tribunal Superior de Delhi.
En un caso que involucra a la plataforma de activo digital basada en Dubái, Pluto Exchange, Umesh Verma—quien fue arrestado en diciembre de 2020 y luego liberado bajo fianza provisional—ha sido ordenado por el tribunal a entregarse de inmediato ya sea al tribunal de primera instancia o al oficial de investigación.
El tribunal expresó su preocupación por la continua solicitud de fondos por parte de Verma, incluso cuando los activos digitales habían sido oficialmente desreconocidos, calificando sus acciones de maliciosas. Según los hallazgos preliminares del tribunal, Verma supuestamente engañó a 61 inversionistas al prometer retornos irreales del 20% al 30%, continuando con sus operaciones fraudulentas a pesar de las advertencias.
Destacando la gravedad de los cargos, el juez señaló que los recursos financieros de Verma y la magnitud del presunto fraude—que abarca este y 13 casos adicionales—representan un riesgo significativo de fuga, subrayando la probabilidad de una larga condena de prisión si es declarado culpable.
La decisión del Tribunal Superior sigue de cerca la dura crítica de la Corte Suprema de India al gobierno central por su persistente demora en la formulación de regulaciones para los activos digitales. Solo unas semanas antes, la Corte Suprema expresó una seria preocupación por el vacío legislativo, advirtiendo que la ausencia de directrices claras ha abierto la puerta a un uso indebido generalizado y a irregularidades financieras. Comparó el uso no regulado de las monedas digitales con el "hawala", un método prohibido y clandestino de transferir dinero a través de las fronteras.
El banco también destacó los desafíos que enfrentan las agencias de aplicación de la ley, como la dificultad para recopilar pruebas sin una definición formal o un marco regulatorio para los activos digitales.
Estas preocupaciones salieron a la luz durante la audiencia de una solicitud de fianza presentada por Shailesh Babulal Bhatt, residente del estado de Gujarat, quien es acusado de fraude relacionado con activos digitales en múltiples estados de India. Aunque la petición se centró en cargos individuales, los jueces Surya Kant y N. Kotiswar Singh aprovecharon la oportunidad para expresar su inquietud por la falta de claridad regulatoria en el sector de activos digitales.
El tribunal recordó al gobierno central que ya había instado a la creación de una política integral hace casi dos años. Si bien reconoció que prohibir completamente los activos digitales sería un movimiento impráctico dada su creciente relevancia global, el banco subrayó la necesidad inmediata de una estructura regulatoria fundamental.
India aumenta el uso de IA para combatir la evasión fiscal
Mientras tanto, la Junta Central de Impuestos Directos de la India [the]CBDT( está considerando la inteligencia artificial y el análisis de datos para combatir la evasión fiscal, reveló el presidente de la CBDT, Ravi Agrawal, en una entrevista con el Economic Times. Esta iniciativa gana impulso a medida que es probable que se apruebe una nueva legislación sobre impuestos sobre la renta durante la actual sesión parlamentaria.
Con acceso a más de 6.5 mil millones de transacciones digitales nacionales y redes de intercambio de datos internacionales, el departamento ahora se encuentra en una posición más fuerte para detectar discrepancias en las declaraciones de ingresos, señaló Agrawal. Enfatizó que los derechos de acceso digital se ejercen de manera selectiva, específicamente durante operaciones de búsqueda y confiscación dirigidas a individuos no cumplidores, y no están destinados a infringir la privacidad de los contribuyentes honestos.
“La próxima fase de integración de IA será más profunda”, señaló Agrawal. “Ahora estamos obteniendo datos de mayor calidad de las entidades informantes, lo que nos permite realizar análisis más específicos y detectar la evasión con mayor precisión.”
Para fomentar el cumplimiento voluntario, el Departamento de Impuestos sobre la Renta ha estado compartiendo proactivamente los datos financieros de los contribuyentes con ellos. Desde abril de 2022, este esfuerzo ha llevado a la presentación de más de 11 millones de declaraciones de impuestos actualizadas, generando ingresos adicionales de ₹11,000 crore ) alrededor de $1.33 billion(.
Agrawal destacó una mejora en la calidad de los datos compartidos por agencias extranjeras en el intercambio de información fiscal.
acuerdos. Tienen una comprensión más clara de los requisitos de datos ahora, lo que está ayudando a rastrear a individuos con activos extranjeros no declarados. También señaló que el departamento está ampliando activamente su supervisión para incluir áreas emergentes de alto riesgo como la dark web y otros canales financieros en evolución.
Aumento en las recaudaciones de impuestos sobre activos digitales
Aunque careciendo de marcos regulatorios formales, India ha abordado principalmente los activos digitales a través de estrictas medidas fiscales. Según una actualización del Ministerio de Finanzas, el gobierno informó un aumento en la recaudación del impuesto sobre la renta por las ganancias de activos digitales en el año fiscal 2023–2024, con ingresos que alcanzaron hasta ₹437.43 crore ) aproximadamente $50.6 millones (, creciendo un 63% en comparación con el año anterior.
El Ministro de Estado de Finanzas, Pankaj Chaudhary, informó que los ingresos fiscales de los activos digitales virtuales )VDAs( totalizaron ₹269.09 crore )aproximadamente $31.1 millones( en 2022–23. La cifra aumentó significativamente el año siguiente. Agregó que los datos para 2024–2025 aún no están disponibles ya que la fecha límite para la presentación de la declaración de impuestos sobre la renta aún no ha pasado.
Aunque India aún no ha promulgado una ley dedicada para regular los activos digitales, se implementó un régimen fiscal estricto en abril de 2022. Incluye un impuesto fijo del 30% sobre las ganancias de los ADVs, sin posibilidad de compensar pérdidas contra otros ingresos o de trasladarlas a ejercicios futuros. También se introdujo un impuesto del 1% deducido en la fuente )TDS( sobre las transacciones de activos digitales, así como un Impuesto sobre Bienes y Servicios del 18% )GST( sobre las comisiones de negociación.
El fuerte aumento en los ingresos fiscales resalta la rápida expansión de las transacciones de activo digital en toda India, a pesar de la falta de una estructura regulatoria completamente desarrollada que rija estos activos. Este aumento refleja el creciente compromiso de individuos y empresas en el espacio de activo digital, señalando un crecimiento significativo del mercado incluso cuando las directrices legales siguen subdesarrolladas.
Hashed Emergent, Black Dot proponen un marco de políticas
La firma Web3 Hashed Emergent y la agencia de asesoría política Black Dot han asumido la responsabilidad de proponer urgentemente un marco detallado para aclarar las confusas regulaciones de activos digitales de India.
Llamada la Ley de Supervisión, Innovación y Estrategia de Sistemas Cripto )COINS(, esta legislación propuesta ofrece un plan integral para crear un entorno transparente y favorable a la innovación para activos digitales en todo el país. Aunque no es vinculante y requiere la aprobación parlamentaria, la Ley COINS proporciona una hoja de ruta crítica para la reforma.
“La Ley de Supervisión, Innovación y Estrategia de Sistemas Cripto )COINS( es un proyecto de ley que prevé un marco regulatorio pro-innovación para las criptomonedas en India, diseñado para informar el diálogo entre los reguladores y la industria, a la luz del desarrollo de la regulación global de criptomonedas”, dijo Hashed Emergent en X. “Nuestra sincera esperanza es que el modelo de ley COINS proporcione un diálogo claro y constructivo, así como un camino a seguir entre los reguladores y la industria que empodere a los creadores, proteja a los usuarios y acelere el liderazgo global de India en criptomonedas.”
El marco prioriza protecciones clave para los usuarios de activos digitales, incluidos los derechos a la autoconservación, el acceso a protocolos abiertos y la privacidad financiera. También aborda problemas urgentes como políticas fiscales ambiguas, regulaciones inconsistentes y la falta de una autoridad dedicada a los activos digitales. Notablemente, la propuesta incluye planes para establecer una reserva estratégica de Bitcoin para India.
Central al Acta está una recomendación para la creación de un nuevo organismo regulador, la Autoridad Reguladora de Activos Cripto )CARA(, encargada de supervisar la industria de activos digitales en alineación con las mejores prácticas globales. Inspirada en modelos regulatorios como el Reglamento sobre Mercados en Activos Cripto de la Unión Europea )MiCA( y el sandbox de Singapur, se espera que la Ley COINS aborde los desafíos legales y económicos específicos de India, señalando un paso vital hacia la regulación de activos digitales que se necesita con urgencia en el país.
Mira: India va a ser el líder en la digitalización
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El tribunal indio advierte contra el ‘crypto’ en medio del subir en impuestos
Un tribunal superior de India ha expresado su preocupación por el posible impacto de los activos digitales en la economía de India, afirmando que convierten la moneda legítima en una forma oscura y no rastreable.
El juez Girish Kathpalia, según informes, hizo la observación al rechazar una solicitud de fianza presentada por un empresario acusado en un caso de corrupción relacionado con un activo digital. El tribunal también enfatizó la gravedad del caso, citando el historial del acusado de estar involucrado en al menos 13 otros delitos similares.
“El comercio de criptomonedas tiene profundas implicaciones en la economía de nuestro país al disolver el dinero reconocido en un dinero oscuro desconocido y no rastreable. Las alegaciones contra el acusado en este fraude con múltiples víctimas son bastante serias, más aún a la luz de sus antecedentes de participación en hasta 13 casos más de naturaleza similar,” dijo el Tribunal Superior de Delhi.
En un caso que involucra a la plataforma de activo digital basada en Dubái, Pluto Exchange, Umesh Verma—quien fue arrestado en diciembre de 2020 y luego liberado bajo fianza provisional—ha sido ordenado por el tribunal a entregarse de inmediato ya sea al tribunal de primera instancia o al oficial de investigación.
El tribunal expresó su preocupación por la continua solicitud de fondos por parte de Verma, incluso cuando los activos digitales habían sido oficialmente desreconocidos, calificando sus acciones de maliciosas. Según los hallazgos preliminares del tribunal, Verma supuestamente engañó a 61 inversionistas al prometer retornos irreales del 20% al 30%, continuando con sus operaciones fraudulentas a pesar de las advertencias.
Destacando la gravedad de los cargos, el juez señaló que los recursos financieros de Verma y la magnitud del presunto fraude—que abarca este y 13 casos adicionales—representan un riesgo significativo de fuga, subrayando la probabilidad de una larga condena de prisión si es declarado culpable.
La decisión del Tribunal Superior sigue de cerca la dura crítica de la Corte Suprema de India al gobierno central por su persistente demora en la formulación de regulaciones para los activos digitales. Solo unas semanas antes, la Corte Suprema expresó una seria preocupación por el vacío legislativo, advirtiendo que la ausencia de directrices claras ha abierto la puerta a un uso indebido generalizado y a irregularidades financieras. Comparó el uso no regulado de las monedas digitales con el "hawala", un método prohibido y clandestino de transferir dinero a través de las fronteras.
El banco también destacó los desafíos que enfrentan las agencias de aplicación de la ley, como la dificultad para recopilar pruebas sin una definición formal o un marco regulatorio para los activos digitales.
Estas preocupaciones salieron a la luz durante la audiencia de una solicitud de fianza presentada por Shailesh Babulal Bhatt, residente del estado de Gujarat, quien es acusado de fraude relacionado con activos digitales en múltiples estados de India. Aunque la petición se centró en cargos individuales, los jueces Surya Kant y N. Kotiswar Singh aprovecharon la oportunidad para expresar su inquietud por la falta de claridad regulatoria en el sector de activos digitales.
El tribunal recordó al gobierno central que ya había instado a la creación de una política integral hace casi dos años. Si bien reconoció que prohibir completamente los activos digitales sería un movimiento impráctico dada su creciente relevancia global, el banco subrayó la necesidad inmediata de una estructura regulatoria fundamental.
India aumenta el uso de IA para combatir la evasión fiscal
Mientras tanto, la Junta Central de Impuestos Directos de la India [the]CBDT( está considerando la inteligencia artificial y el análisis de datos para combatir la evasión fiscal, reveló el presidente de la CBDT, Ravi Agrawal, en una entrevista con el Economic Times. Esta iniciativa gana impulso a medida que es probable que se apruebe una nueva legislación sobre impuestos sobre la renta durante la actual sesión parlamentaria.
Con acceso a más de 6.5 mil millones de transacciones digitales nacionales y redes de intercambio de datos internacionales, el departamento ahora se encuentra en una posición más fuerte para detectar discrepancias en las declaraciones de ingresos, señaló Agrawal. Enfatizó que los derechos de acceso digital se ejercen de manera selectiva, específicamente durante operaciones de búsqueda y confiscación dirigidas a individuos no cumplidores, y no están destinados a infringir la privacidad de los contribuyentes honestos.
“La próxima fase de integración de IA será más profunda”, señaló Agrawal. “Ahora estamos obteniendo datos de mayor calidad de las entidades informantes, lo que nos permite realizar análisis más específicos y detectar la evasión con mayor precisión.”
Para fomentar el cumplimiento voluntario, el Departamento de Impuestos sobre la Renta ha estado compartiendo proactivamente los datos financieros de los contribuyentes con ellos. Desde abril de 2022, este esfuerzo ha llevado a la presentación de más de 11 millones de declaraciones de impuestos actualizadas, generando ingresos adicionales de ₹11,000 crore ) alrededor de $1.33 billion(. Agrawal destacó una mejora en la calidad de los datos compartidos por agencias extranjeras en el intercambio de información fiscal. acuerdos. Tienen una comprensión más clara de los requisitos de datos ahora, lo que está ayudando a rastrear a individuos con activos extranjeros no declarados. También señaló que el departamento está ampliando activamente su supervisión para incluir áreas emergentes de alto riesgo como la dark web y otros canales financieros en evolución.
Aumento en las recaudaciones de impuestos sobre activos digitales
Aunque careciendo de marcos regulatorios formales, India ha abordado principalmente los activos digitales a través de estrictas medidas fiscales. Según una actualización del Ministerio de Finanzas, el gobierno informó un aumento en la recaudación del impuesto sobre la renta por las ganancias de activos digitales en el año fiscal 2023–2024, con ingresos que alcanzaron hasta ₹437.43 crore ) aproximadamente $50.6 millones (, creciendo un 63% en comparación con el año anterior.
El Ministro de Estado de Finanzas, Pankaj Chaudhary, informó que los ingresos fiscales de los activos digitales virtuales )VDAs( totalizaron ₹269.09 crore )aproximadamente $31.1 millones( en 2022–23. La cifra aumentó significativamente el año siguiente. Agregó que los datos para 2024–2025 aún no están disponibles ya que la fecha límite para la presentación de la declaración de impuestos sobre la renta aún no ha pasado.
Aunque India aún no ha promulgado una ley dedicada para regular los activos digitales, se implementó un régimen fiscal estricto en abril de 2022. Incluye un impuesto fijo del 30% sobre las ganancias de los ADVs, sin posibilidad de compensar pérdidas contra otros ingresos o de trasladarlas a ejercicios futuros. También se introdujo un impuesto del 1% deducido en la fuente )TDS( sobre las transacciones de activos digitales, así como un Impuesto sobre Bienes y Servicios del 18% )GST( sobre las comisiones de negociación.
El fuerte aumento en los ingresos fiscales resalta la rápida expansión de las transacciones de activo digital en toda India, a pesar de la falta de una estructura regulatoria completamente desarrollada que rija estos activos. Este aumento refleja el creciente compromiso de individuos y empresas en el espacio de activo digital, señalando un crecimiento significativo del mercado incluso cuando las directrices legales siguen subdesarrolladas.
Hashed Emergent, Black Dot proponen un marco de políticas
La firma Web3 Hashed Emergent y la agencia de asesoría política Black Dot han asumido la responsabilidad de proponer urgentemente un marco detallado para aclarar las confusas regulaciones de activos digitales de India.
Llamada la Ley de Supervisión, Innovación y Estrategia de Sistemas Cripto )COINS(, esta legislación propuesta ofrece un plan integral para crear un entorno transparente y favorable a la innovación para activos digitales en todo el país. Aunque no es vinculante y requiere la aprobación parlamentaria, la Ley COINS proporciona una hoja de ruta crítica para la reforma.
“La Ley de Supervisión, Innovación y Estrategia de Sistemas Cripto )COINS( es un proyecto de ley que prevé un marco regulatorio pro-innovación para las criptomonedas en India, diseñado para informar el diálogo entre los reguladores y la industria, a la luz del desarrollo de la regulación global de criptomonedas”, dijo Hashed Emergent en X. “Nuestra sincera esperanza es que el modelo de ley COINS proporcione un diálogo claro y constructivo, así como un camino a seguir entre los reguladores y la industria que empodere a los creadores, proteja a los usuarios y acelere el liderazgo global de India en criptomonedas.”
El marco prioriza protecciones clave para los usuarios de activos digitales, incluidos los derechos a la autoconservación, el acceso a protocolos abiertos y la privacidad financiera. También aborda problemas urgentes como políticas fiscales ambiguas, regulaciones inconsistentes y la falta de una autoridad dedicada a los activos digitales. Notablemente, la propuesta incluye planes para establecer una reserva estratégica de Bitcoin para India.
Central al Acta está una recomendación para la creación de un nuevo organismo regulador, la Autoridad Reguladora de Activos Cripto )CARA(, encargada de supervisar la industria de activos digitales en alineación con las mejores prácticas globales. Inspirada en modelos regulatorios como el Reglamento sobre Mercados en Activos Cripto de la Unión Europea )MiCA( y el sandbox de Singapur, se espera que la Ley COINS aborde los desafíos legales y económicos específicos de India, señalando un paso vital hacia la regulación de activos digitales que se necesita con urgencia en el país.
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