Disputas comerciales que se convierten en casos penales, ¿cómo pueden los emprendedores de Web3 prevenir los riesgos legales?
Recientemente, un conflicto comercial que involucra al fundador de un proyecto de criptomonedas ha generado una amplia atención. Este conflicto finalmente se convirtió en un caso penal; algunos creen que es obra de una "fuerza misteriosa", mientras que otros piensan que es el resultado que merece el sospechoso. Como abogado especializado en casos penales en el ámbito de Web3, aunque no puedo revisar directamente los documentos del caso, puedo combinar mi comprensión de los emprendedores de Web3 y los casos anteriores que he manejado para discutir los problemas de cumplimiento que deben tener en cuenta los emprendedores de Web3.
Resumen del caso
Según informes, una plataforma de ecosistema de criptomonedas fue objeto de una disputa comercial entre socios que resultó en la detención de una de las partes. El 12 de febrero de 2025, Zhang fue arrestado por la policía en Hangzhou, sospechoso de "delito de obtención ilegal de datos del sistema de información informática". Al día siguiente, Zhang fue llevado a Shanghái. Cabe destacar que los casos penales generalmente requieren pasar por procedimientos de investigación, revisión de acusaciones, entre otros, antes de entrar en la fase de juicio, y todo el proceso suele tardar más de seis meses.
Según la información pública, hay controversia sobre la identidad de Zhang. El equipo de Zhang considera que es de nivel socio, mientras que la otra parte niega esta afirmación. Después de que las negociaciones entre ambas partes se rompieran, el equipo liderado por Zhang eliminó los permisos de cuenta de datos de la otra parte en noviembre de 2024, lo que podría ser la causa directa del incidente.
Acerca del "delito de obtención ilegal de datos del sistema de información informática"
Este delito está establecido en el segundo párrafo del artículo 285 del Código Penal de nuestro país. Se dirige principalmente a las acciones que violan las regulaciones nacionales, como la intrusión en sistemas de información informática que no son asuntos estatales, en la construcción de defensa nacional o en el ámbito de la ciencia y tecnología de punta, o la obtención de datos del sistema a través de otros medios técnicos, así como el control ilegal del sistema.
Según la gravedad de los hechos, los estándares de condena se dividen en dos categorías:
La gravedad de la situación: puede ser castigado con una pena de prisión de hasta tres años o con arresto, y se puede imponer una multa o una sanción económica.
La situación es especialmente grave: se puede imponer una pena de prisión de entre tres y siete años, y una multa.
Los criterios específicos para "gravedad de la situación" incluyen:
Obtener más de diez conjuntos de información de autenticación de identidad de servicios financieros de red específicos
Obtener más de quinientas conjuntos de información de autenticación de identidad
Ingresos ilícitos superiores a 5000 yuanes o pérdidas económicas superiores a 10000 yuanes
Otras circunstancias graves
"La gravedad de los hechos" se refiere a conductas o consecuencias que superan en más de cinco veces los estándares mencionados.
Sugerencias de cumplimiento para startups Web3
En el proceso de emprendimiento en Web3, las disputas entre socios, accionistas o empleados clave son comunes. Estas disputas a menudo surgen de una mala distribución de las acciones en las primeras etapas del emprendimiento. Cuando el proyecto comienza a ser rentable, especialmente al obtener beneficios considerables, las diferencias en las demandas de intereses de las partes pueden intensificar los conflictos.
Además de los delitos tradicionales de "apropiación indebida" y "delitos fiscales", con el aumento de las empresas Web3, también han comenzado a aparecer algunos delitos relacionados con la informática en las disputas entre accionistas, lo que representa un nuevo riesgo penal que enfrenta la industria Web3.
Para evitar riesgos legales potenciales, los emprendedores de Web3 deberían:
Dar importancia a la conformidad previa, asegurando que todos los documentos legales necesarios estén completos.
Evite utilizar archivos de plantilla descargados de Internet, lo mejor es que sean redactados o revisados por un abogado profesional.
Considerar y eliminar, en la medida de lo posible, los riesgos legales comerciales y penales potenciales desde las primeras etapas del emprendimiento.
Contratar abogados familiarizados con la industria Web3 y con experiencia en defensa penal como asesores legales.
Muchos riesgos legales, especialmente los riesgos legales penales, se pueden evitar en las primeras etapas. Sin embargo, debido a la falta de la participación y orientación de abogados especializados, algunas situaciones que podrían haber sido beneficiosas para ambas partes terminan convirtiéndose en resultados perjudiciales para ambas. Por lo tanto, buscar asesoría legal profesional de manera oportuna es crucial para los emprendedores de Web3.
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StakeOrRegret
· hace20h
Es difícil de prevenir, hermano.
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GateUser-44a00d6c
· 07-31 15:27
Cumplimiento es más importante que la burbuja
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token_therapist
· 07-31 15:27
Ya era hora de ver algo de leyes.
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FundingMartyr
· 07-31 15:25
Cumplimiento aún necesita abrazar la pierna del abogado
Lectura obligatoria para emprendedores de Web3: Prevención de riesgos en la escalada de disputas comerciales a casos penales
Disputas comerciales que se convierten en casos penales, ¿cómo pueden los emprendedores de Web3 prevenir los riesgos legales?
Recientemente, un conflicto comercial que involucra al fundador de un proyecto de criptomonedas ha generado una amplia atención. Este conflicto finalmente se convirtió en un caso penal; algunos creen que es obra de una "fuerza misteriosa", mientras que otros piensan que es el resultado que merece el sospechoso. Como abogado especializado en casos penales en el ámbito de Web3, aunque no puedo revisar directamente los documentos del caso, puedo combinar mi comprensión de los emprendedores de Web3 y los casos anteriores que he manejado para discutir los problemas de cumplimiento que deben tener en cuenta los emprendedores de Web3.
Resumen del caso
Según informes, una plataforma de ecosistema de criptomonedas fue objeto de una disputa comercial entre socios que resultó en la detención de una de las partes. El 12 de febrero de 2025, Zhang fue arrestado por la policía en Hangzhou, sospechoso de "delito de obtención ilegal de datos del sistema de información informática". Al día siguiente, Zhang fue llevado a Shanghái. Cabe destacar que los casos penales generalmente requieren pasar por procedimientos de investigación, revisión de acusaciones, entre otros, antes de entrar en la fase de juicio, y todo el proceso suele tardar más de seis meses.
Según la información pública, hay controversia sobre la identidad de Zhang. El equipo de Zhang considera que es de nivel socio, mientras que la otra parte niega esta afirmación. Después de que las negociaciones entre ambas partes se rompieran, el equipo liderado por Zhang eliminó los permisos de cuenta de datos de la otra parte en noviembre de 2024, lo que podría ser la causa directa del incidente.
Acerca del "delito de obtención ilegal de datos del sistema de información informática"
Este delito está establecido en el segundo párrafo del artículo 285 del Código Penal de nuestro país. Se dirige principalmente a las acciones que violan las regulaciones nacionales, como la intrusión en sistemas de información informática que no son asuntos estatales, en la construcción de defensa nacional o en el ámbito de la ciencia y tecnología de punta, o la obtención de datos del sistema a través de otros medios técnicos, así como el control ilegal del sistema.
Según la gravedad de los hechos, los estándares de condena se dividen en dos categorías:
Los criterios específicos para "gravedad de la situación" incluyen:
"La gravedad de los hechos" se refiere a conductas o consecuencias que superan en más de cinco veces los estándares mencionados.
Sugerencias de cumplimiento para startups Web3
En el proceso de emprendimiento en Web3, las disputas entre socios, accionistas o empleados clave son comunes. Estas disputas a menudo surgen de una mala distribución de las acciones en las primeras etapas del emprendimiento. Cuando el proyecto comienza a ser rentable, especialmente al obtener beneficios considerables, las diferencias en las demandas de intereses de las partes pueden intensificar los conflictos.
Además de los delitos tradicionales de "apropiación indebida" y "delitos fiscales", con el aumento de las empresas Web3, también han comenzado a aparecer algunos delitos relacionados con la informática en las disputas entre accionistas, lo que representa un nuevo riesgo penal que enfrenta la industria Web3.
Para evitar riesgos legales potenciales, los emprendedores de Web3 deberían:
Muchos riesgos legales, especialmente los riesgos legales penales, se pueden evitar en las primeras etapas. Sin embargo, debido a la falta de la participación y orientación de abogados especializados, algunas situaciones que podrían haber sido beneficiosas para ambas partes terminan convirtiéndose en resultados perjudiciales para ambas. Por lo tanto, buscar asesoría legal profesional de manera oportuna es crucial para los emprendedores de Web3.