Encriptación de activos transfronterizos: Análisis profundo del caso Blue Sky Gruy
Recientemente, un caso de lavado de dinero transnacional involucrando miles de millones en Bitcoin ha generado una amplia atención. La protagonista del caso es una mensajera británica de origen chino, quien ha sido acusada de ayudar en el lavado de dinero. A medida que se divulgan más documentos judiciales, el trasfondo del caso se vuelve cada vez más claro: los fondos ilícitos provienen del caso de recaudación ilegal de Tianjin Lantian Grey.
Se informa que el principal culpable del caso Blue Sky Grey escapó a Reino Unido después de convertir sus ganancias ilícitas en Bitcoin, y utilizó a un repartidor para blanquear el dinero. Actualmente, las autoridades británicas han confiscado y congelado aproximadamente 61,000 Bitcoins, con un valor de 30 mil millones. Este artículo analizará en detalle este caso transfronterizo y explorará las posibles vías para que las víctimas recuperen sus pérdidas.
Revisión del caso: de la captación ilegal de fondos al lavado de dinero transnacional
En marzo de 2014, el autor principal y sus cómplices registraron la empresa Blue Sky Grei en Tianjin. A pesar de no tener licencia financiera, la empresa promocionó ampliamente productos de inversión "de capital protegido y altos rendimientos" al público, prometiendo un rendimiento anual de hasta el 300%. En pocos años, la empresa abrió decenas de sucursales en todo el país, con más de 100,000 víctimas.
Cabe mencionar que el principal culpable ya había incursionado en la minería de Bitcoin en 2013, teniendo un cierto entendimiento de la encriptación. Por lo tanto, después de la recaudación de fondos ilegal, decidió rápidamente convertir los fondos en Bitcoin, sentando las bases para la futura transferencia de activos.
En 2017, el principal culpable obtuvo varios pasaportes mediante medios ilegales y logró escapar a Gran Bretaña solo con una computadora portátil que contenía encriptación. Para convertir el dinero robado en efectivo, eligió a una repartidora de comida de origen chino como "guante blanco" para ayudar a lavar el dinero y manejar diversos asuntos.
Sin embargo, los repartidores que entraban y salían frecuentemente de lugares de alto nivel llamaron rápidamente la atención de las autoridades. Después de una larga investigación, la policía británica finalmente arrestó a ese repartidor y confiscó casi la totalidad de los 61,000 bitcoins obtenidos ilícitamente. A pesar de que el principal culpable logró escapar nuevamente, el panorama ya estaba definido.
¿Cómo pueden las víctimas recuperar activos a través de fronteras?
En la actualidad, la fiscalía británica ha presentado un procedimiento de recuperación ante el Tribunal Superior de conformidad con la ley. Antes de que el órgano jurisdiccional pueda dictar una resolución de decomiso, también es necesario determinar si existen otros titulares legales de derechos. Entonces, ¿cómo deben defender sus derechos las víctimas del caso Blue Sky Gray?
1. Solicitar a las autoridades judiciales nacionales la recuperación de activos en el extranjero
Los dos países, China y Reino Unido, han firmado un tratado de asistencia judicial en materia penal, proporcionando una base legal para la recuperación de activos en el extranjero. Las víctimas pueden presentar materiales relevantes a nuestro Ministerio de Justicia y otras instituciones, solicitando a través de canales oficiales hacer una petición de recuperación de activos a la parte británica. Este método ya tiene precedentes exitosos en la práctica judicial internacional.
2. Presentar una demanda civil por cuenta propia
Teóricamente, la víctima puede presentar una demanda civil directamente en el Reino Unido. Sin embargo, considerando la dificultad de aportar pruebas y los altos costos del litigio, esta no es la mejor opción. La principal dificultad radica en: es muy difícil demostrar la correlación entre los bitcoins existentes y el monto de la inversión inicial.
Conclusión
La dificultad de recuperar activos encriptados en el extranjero es enorme, y se requiere que las víctimas mantengan la paciencia. Las autoridades pertinentes deben llevar a cabo activamente la cooperación judicial internacional, esforzándose por recuperar las pérdidas de las víctimas. Al mismo tiempo, este caso también nos advierte una vez más: debemos permanecer alerta ante promesas de altos rendimientos y mantenernos alejados de las trampas de la recaudación ilegal.
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AirdropworkerZhang
· Hace47m
¡Qué experto, que come gratis y blanquea capital!
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MissedAirdropBro
· 07-30 21:38
La chica de reparto vale 30 mil millones
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ForumLurker
· 07-30 14:35
En estos tiempos, no es fácil hacer entregas a domicilio.
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StakeTillRetire
· 07-30 14:31
Tres mil millones, ¿también ofrecen entrega a domicilio? Eso es demasiado absurdo.
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ReverseFOMOguy
· 07-30 14:30
¡Triste! ¿Cuánto de este dinero se podrá recuperar al final?
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VibesOverCharts
· 07-30 14:25
300 mil millones resulta ser un repartidor. Con esta habilidad, mejor sería crear un intercambio por su cuenta.
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DefiPlaybook
· 07-30 14:17
La competencia ha llegado hasta los repartidores de comida. Si me lo piden, simplemente iré a buscar cupones de clip en la piscina ciega.
Nuevos avances en la recuperación de activos del caso Blue Sky: 61,000 monedas Bitcoin congeladas en el Reino Unido.
Encriptación de activos transfronterizos: Análisis profundo del caso Blue Sky Gruy
Recientemente, un caso de lavado de dinero transnacional involucrando miles de millones en Bitcoin ha generado una amplia atención. La protagonista del caso es una mensajera británica de origen chino, quien ha sido acusada de ayudar en el lavado de dinero. A medida que se divulgan más documentos judiciales, el trasfondo del caso se vuelve cada vez más claro: los fondos ilícitos provienen del caso de recaudación ilegal de Tianjin Lantian Grey.
Se informa que el principal culpable del caso Blue Sky Grey escapó a Reino Unido después de convertir sus ganancias ilícitas en Bitcoin, y utilizó a un repartidor para blanquear el dinero. Actualmente, las autoridades británicas han confiscado y congelado aproximadamente 61,000 Bitcoins, con un valor de 30 mil millones. Este artículo analizará en detalle este caso transfronterizo y explorará las posibles vías para que las víctimas recuperen sus pérdidas.
Revisión del caso: de la captación ilegal de fondos al lavado de dinero transnacional
En marzo de 2014, el autor principal y sus cómplices registraron la empresa Blue Sky Grei en Tianjin. A pesar de no tener licencia financiera, la empresa promocionó ampliamente productos de inversión "de capital protegido y altos rendimientos" al público, prometiendo un rendimiento anual de hasta el 300%. En pocos años, la empresa abrió decenas de sucursales en todo el país, con más de 100,000 víctimas.
Cabe mencionar que el principal culpable ya había incursionado en la minería de Bitcoin en 2013, teniendo un cierto entendimiento de la encriptación. Por lo tanto, después de la recaudación de fondos ilegal, decidió rápidamente convertir los fondos en Bitcoin, sentando las bases para la futura transferencia de activos.
En 2017, el principal culpable obtuvo varios pasaportes mediante medios ilegales y logró escapar a Gran Bretaña solo con una computadora portátil que contenía encriptación. Para convertir el dinero robado en efectivo, eligió a una repartidora de comida de origen chino como "guante blanco" para ayudar a lavar el dinero y manejar diversos asuntos.
Sin embargo, los repartidores que entraban y salían frecuentemente de lugares de alto nivel llamaron rápidamente la atención de las autoridades. Después de una larga investigación, la policía británica finalmente arrestó a ese repartidor y confiscó casi la totalidad de los 61,000 bitcoins obtenidos ilícitamente. A pesar de que el principal culpable logró escapar nuevamente, el panorama ya estaba definido.
¿Cómo pueden las víctimas recuperar activos a través de fronteras?
En la actualidad, la fiscalía británica ha presentado un procedimiento de recuperación ante el Tribunal Superior de conformidad con la ley. Antes de que el órgano jurisdiccional pueda dictar una resolución de decomiso, también es necesario determinar si existen otros titulares legales de derechos. Entonces, ¿cómo deben defender sus derechos las víctimas del caso Blue Sky Gray?
1. Solicitar a las autoridades judiciales nacionales la recuperación de activos en el extranjero
Los dos países, China y Reino Unido, han firmado un tratado de asistencia judicial en materia penal, proporcionando una base legal para la recuperación de activos en el extranjero. Las víctimas pueden presentar materiales relevantes a nuestro Ministerio de Justicia y otras instituciones, solicitando a través de canales oficiales hacer una petición de recuperación de activos a la parte británica. Este método ya tiene precedentes exitosos en la práctica judicial internacional.
2. Presentar una demanda civil por cuenta propia
Teóricamente, la víctima puede presentar una demanda civil directamente en el Reino Unido. Sin embargo, considerando la dificultad de aportar pruebas y los altos costos del litigio, esta no es la mejor opción. La principal dificultad radica en: es muy difícil demostrar la correlación entre los bitcoins existentes y el monto de la inversión inicial.
Conclusión
La dificultad de recuperar activos encriptados en el extranjero es enorme, y se requiere que las víctimas mantengan la paciencia. Las autoridades pertinentes deben llevar a cabo activamente la cooperación judicial internacional, esforzándose por recuperar las pérdidas de las víctimas. Al mismo tiempo, este caso también nos advierte una vez más: debemos permanecer alerta ante promesas de altos rendimientos y mantenernos alejados de las trampas de la recaudación ilegal.