La plataforma de encriptación de Rusia fue cerrada, el fundador fue arrestado
Recientemente, la plataforma de encriptación centralizada Garantex en Rusia fue cerrada por la fuerza por agencias de aplicación de la ley multinacionales, y su cofundador Aleksej Besciokov también fue arrestado y encarcelado. Este evento se originó en la acusación presentada por el Departamento de Justicia de EE. UU. el 7 de marzo, así como en la confirmación de arresto actualizada el 13 de marzo. La Agencia Central de Investigación de India también emitió una declaración sobre este asunto.
Mientras tanto, se llevó a cabo una gran acción de congelación de fondos relacionados con Garantex en la cadena. Este artículo analizará en profundidad los detalles de las sanciones y congelaciones, para advertir a los profesionales de Web3 sobre las amenazas potenciales que conlleva USDT.
Antecedentes de las sanciones de Garantex
Garantex fue fundada en 2019 y es una plataforma de intercambio de criptomonedas rusa. Durante mucho tiempo, se ha acusado a esta plataforma de ofrecer servicios de lavado de dinero para actividades ilegales. En abril de 2022, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. impuso sanciones a Garantex, alegando que había manejado más de 100 millones de dólares en transacciones ilegales, relacionadas con mercados de la dark web, grupos de ransomware, hackers y financiamiento relacionado con el terrorismo.
El 7 de marzo de 2025, el Departamento de Justicia de EE. UU. anunció la acusación contra Aleksej Besciokov y su socio Aleksandr Mira Serda. Se les acusa de estar involucrados en un complot de lavado de dinero a través de Garantex, violar las sanciones estadounidenses y operar un negocio de transferencia de fondos sin licencia.
Según informes, desde su fundación, Garantex ha manejado al menos 96 mil millones de dólares en encriptación transacciones, que incluyen una gran cantidad de ganancias del crimen. Las autoridades estadounidenses han señalado que la plataforma ha proporcionado servicios de lavado de dinero para organizaciones de hackers norcoreanos, oligarcas rusos y varios grupos de ransomware.
Acción de ejecución en cadena
Junto con las detenciones en línea, se llevó a cabo una gran operación de congelación en la cadena. Esta operación fue ejecutada por agencias de seguridad de EE. UU. y el emisor de USDT en respuesta a los requerimientos del gobierno de EE. UU. Según los resultados de monitoreo de una empresa de análisis de blockchain y la auto-divulgación de Garantex en las redes sociales, esta acción de aplicación de la ley congeló al menos USDT por un valor de 28 millones de dólares.
Desde que Garantex fue sancionado en 2022, el intercambio comenzó a cambiar frecuentemente su dirección comercial, intentando eludir posibles sanciones en la cadena. Sin embargo, este congelamiento en la cadena no se dirigió directamente a la dirección del monedero caliente de Garantex, sino que apuntó a una gran cantidad de direcciones de intermediación y acumulación de monedas utilizadas para evadir el seguimiento de fondos. Antes de ser arrestado, Aleksej Besciokov o su equipo detrás de él extrajeron grandes cantidades de fondos de plataformas de intercambio de criptomonedas y plataformas de pago principales, y tras un lavado de fondos altamente automatizado, los volvieron a transferir a otras plataformas de intercambio.
La colaboración en la aplicación de la ley por parte del emisor de USDT ha bloqueado eficazmente este proceso, lo que ha llevado directamente a Garantex a detener sus servicios.
La difusión de la amenaza de fondos en la cadena
A través del análisis de la actividad en cadena de todas las direcciones congeladas, no es difícil darse cuenta de que Garantex utilizó en gran medida direcciones de entidades centralizadas en el proceso de blanqueo de capitales.
Como ejemplo de una dirección de Tron congelada en este evento, la fuente de fondos de esta dirección proviene de la dirección de billetera caliente de retiros de una plataforma de pago o intercambio. Antes de ser congelada, esta dirección transfirió parte de los fondos a otra plataforma de intercambio centralizada.
Otra dirección de Tron congelada, además de interactuar con los usuarios de la plataforma de intercambio antes de ser congelada, también tiene muchas conexiones con plataformas de pago e incluso plataformas de apuestas en línea.
Es evidente que, fuera de las actividades de congelación en la cadena, si este tipo de instituciones centralizadas realizan controles de riesgo sobre los usuarios que reciben este tipo de fondos por razones de cumplimiento, los comerciantes de fuera de la cadena inocentes o los usuarios comunes que reciben fondos de conversión relacionados podrían verse afectados. En esta situación, el desarrollo saludable de todo el ecosistema de encriptación podría enfrentar desafíos.
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MidnightGenesis
· hace6h
Los datos on-chain confirman que la dirección de 2800w USDT congelada presenta una llamada anómala. Este asunto no es tan simple.
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ForeverBuyingDips
· hace21h
¿Qué pasa? Al principio del mes ya me hicieron una jugada.
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WalletDetective
· hace21h
Jugar salió mal, parece que no se puede hacer un Rug Pull.
El intercambio de encriptación ruso Garantex ha sido cerrado, su fundador ha sido arrestado y 28 millones de USDT han sido congelados.
La plataforma de encriptación de Rusia fue cerrada, el fundador fue arrestado
Recientemente, la plataforma de encriptación centralizada Garantex en Rusia fue cerrada por la fuerza por agencias de aplicación de la ley multinacionales, y su cofundador Aleksej Besciokov también fue arrestado y encarcelado. Este evento se originó en la acusación presentada por el Departamento de Justicia de EE. UU. el 7 de marzo, así como en la confirmación de arresto actualizada el 13 de marzo. La Agencia Central de Investigación de India también emitió una declaración sobre este asunto.
Mientras tanto, se llevó a cabo una gran acción de congelación de fondos relacionados con Garantex en la cadena. Este artículo analizará en profundidad los detalles de las sanciones y congelaciones, para advertir a los profesionales de Web3 sobre las amenazas potenciales que conlleva USDT.
Antecedentes de las sanciones de Garantex
Garantex fue fundada en 2019 y es una plataforma de intercambio de criptomonedas rusa. Durante mucho tiempo, se ha acusado a esta plataforma de ofrecer servicios de lavado de dinero para actividades ilegales. En abril de 2022, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. impuso sanciones a Garantex, alegando que había manejado más de 100 millones de dólares en transacciones ilegales, relacionadas con mercados de la dark web, grupos de ransomware, hackers y financiamiento relacionado con el terrorismo.
El 7 de marzo de 2025, el Departamento de Justicia de EE. UU. anunció la acusación contra Aleksej Besciokov y su socio Aleksandr Mira Serda. Se les acusa de estar involucrados en un complot de lavado de dinero a través de Garantex, violar las sanciones estadounidenses y operar un negocio de transferencia de fondos sin licencia.
Según informes, desde su fundación, Garantex ha manejado al menos 96 mil millones de dólares en encriptación transacciones, que incluyen una gran cantidad de ganancias del crimen. Las autoridades estadounidenses han señalado que la plataforma ha proporcionado servicios de lavado de dinero para organizaciones de hackers norcoreanos, oligarcas rusos y varios grupos de ransomware.
Acción de ejecución en cadena
Junto con las detenciones en línea, se llevó a cabo una gran operación de congelación en la cadena. Esta operación fue ejecutada por agencias de seguridad de EE. UU. y el emisor de USDT en respuesta a los requerimientos del gobierno de EE. UU. Según los resultados de monitoreo de una empresa de análisis de blockchain y la auto-divulgación de Garantex en las redes sociales, esta acción de aplicación de la ley congeló al menos USDT por un valor de 28 millones de dólares.
Desde que Garantex fue sancionado en 2022, el intercambio comenzó a cambiar frecuentemente su dirección comercial, intentando eludir posibles sanciones en la cadena. Sin embargo, este congelamiento en la cadena no se dirigió directamente a la dirección del monedero caliente de Garantex, sino que apuntó a una gran cantidad de direcciones de intermediación y acumulación de monedas utilizadas para evadir el seguimiento de fondos. Antes de ser arrestado, Aleksej Besciokov o su equipo detrás de él extrajeron grandes cantidades de fondos de plataformas de intercambio de criptomonedas y plataformas de pago principales, y tras un lavado de fondos altamente automatizado, los volvieron a transferir a otras plataformas de intercambio.
La colaboración en la aplicación de la ley por parte del emisor de USDT ha bloqueado eficazmente este proceso, lo que ha llevado directamente a Garantex a detener sus servicios.
La difusión de la amenaza de fondos en la cadena
A través del análisis de la actividad en cadena de todas las direcciones congeladas, no es difícil darse cuenta de que Garantex utilizó en gran medida direcciones de entidades centralizadas en el proceso de blanqueo de capitales.
Como ejemplo de una dirección de Tron congelada en este evento, la fuente de fondos de esta dirección proviene de la dirección de billetera caliente de retiros de una plataforma de pago o intercambio. Antes de ser congelada, esta dirección transfirió parte de los fondos a otra plataforma de intercambio centralizada.
Otra dirección de Tron congelada, además de interactuar con los usuarios de la plataforma de intercambio antes de ser congelada, también tiene muchas conexiones con plataformas de pago e incluso plataformas de apuestas en línea.
Es evidente que, fuera de las actividades de congelación en la cadena, si este tipo de instituciones centralizadas realizan controles de riesgo sobre los usuarios que reciben este tipo de fondos por razones de cumplimiento, los comerciantes de fuera de la cadena inocentes o los usuarios comunes que reciben fondos de conversión relacionados podrían verse afectados. En esta situación, el desarrollo saludable de todo el ecosistema de encriptación podría enfrentar desafíos.