Los fiscales de Taipei demandaron al exchange de monedas virtuales Asia-Pacific Ant BitAsset por violar las regulaciones sobre las relaciones entre pueblos a través del estrecho, y dos personas responsables anteriores fueron procesadas. (Sinopsis: ¿Los banqueros se confabularon con los sindicatos de fraude para abrir cuentas principales "con el código de precio expuesto por primera vez", tan baratas como los abogados involucrados? (Suplemento de antecedentes: La estafa fue ridiculizada por la policía, "¡cómo sigue viva?, ¡madre e hija se desplomaron y murieron!) Detrás del lavado de dinero del veterano joyero USDT) La Oficina del Fiscal del Distrito de Taipei acusó el 12 de junio a la empresa de comercio de moneda virtual Asia Pacific Ion Technology, al ex jefe Hu Zhilong, al actual jefe de registro Guo Baicun y al representante de la compañía Guo Hongze por cargos que incluyen ocultar capital continental y violar la Ley de Sociedades y las Regulaciones sobre las Relaciones entre los Pueblos a través del Estrecho. El caso se basa en un acuerdo de cooperación de 2018, con Xinpai Blockchain Technology, una subsidiaria de Xinpai Media Group, como propietario financiero y proveedor de tecnología detrás de él. El fiscal descubrió que Asia-Pacific Eco estaba de hecho controlada por fondos chinos, y creía que la plataforma de comercio de criptomonedas se centraba en el ocultamiento de capital continental, por lo que fue procesada penalmente. Alegación del fiscal: falso aumento de capital de 5 millones de yuanes, la toma de decisiones requiere el consentimiento de la parte china Según la acusación, Hu Zhilong remitió 5 millones de yuanes a la cuenta antes del establecimiento de la empresa como prueba del aumento de capital, e inmediatamente después de completar el registro, violando las disposiciones de capital falso de la Ley de Contabilidad Comercial y la Ley Penal. El fiscal enfatizó que las principales decisiones de personal, financieras y comerciales deben ser aprobadas por Xinpai Blockchain, e incluso los sellos y documentos de la empresa deben firmarse en línea a través de la plataforma DingTalk de China. "La investigación muestra que Asia Pacific Ion Technology Co., Ltd. está esencialmente controlada por la cadena de bloques Xinpai de China, y las principales decisiones de personal, financieras y comerciales de la empresa deben ser aprobadas por la parte china, e incluso la impresión y los documentos de la empresa deben firmarse a través de la plataforma 'DingTalk' de China". Guo Baicun asumió el cargo en diciembre de 2018 y ocupará el cargo hasta noviembre de 2023. La fiscalía alegó que conocía los antecedentes del capital continental, pero que aun así recibía un salario nominal, en violación del artículo 73 del Reglamento sobre las relaciones entre los pueblos a través del Estrecho. La investigación de la fiscalía descubrió que si hubo una brecha de financiación durante el período de la operación, fue compensada por Gao Yanxiang, un empleado de Xinpai, a través de un intercambio de terceros. Esta medida fue considerada por la fiscalía como una prueba directa del control sustancial del capital continental. Aceleración legislativa: la audiencia pública de la Ley VASP comienza el mismo día El día en que se anunció la acusación, el Yuan Legislativo celebró una audiencia pública sobre la Ley de Servicios de Activos Virtuales para discutir las licencias VASP, las líneas de defensa contra el lavado de dinero y la manipulación del mercado. Según la información del banco central en la reunión, las stablecoins representan más del 80% del volumen de comercio de criptomonedas de Taiwán, y las autoridades competentes están preocupadas por la transparencia y los flujos de capital transfronterizos. Las tendencias regulatorias en Asia Pacífico también se están endureciendo: la SFC requiere que las plataformas de negociación centralizadas tengan licencia y cumplan con las regulaciones KYC y contra el lavado de dinero; Japón enmendó su Ley de Servicios de Pago para autorizar la emisión de "órdenes de custodia nacionales" para las bolsas extranjeras mal administradas para proteger a los inversores. Informes relacionados La declaración de Paraguay de bitcoin como moneda de curso legal es una "noticia falsa", el presidente X cuenta robada Cuidado con el fraude Los hilos pescaron la "amarga cadena principal del fraude de la moneda virtual": conmocionados por perder 60 millones, algunas personas pidieron préstamos para roer tostadas para sobrevivir "Plataforma de comercio "Asia-Pacific Eco-Asset" BitAsset involucrado en operaciones financiadas con tierras, dos personas responsables fueron procesadas" Este artículo se publicó por primera vez en "Dynamic Trend - The Most Influential Blockchain News Media" de BlockTempo.
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La plataforma de intercambio "Asia-Pacific Easy Ant" BitAsset está involucrada en operaciones con capital chino, y dos responsables han sido acusados.
Los fiscales de Taipei demandaron al exchange de monedas virtuales Asia-Pacific Ant BitAsset por violar las regulaciones sobre las relaciones entre pueblos a través del estrecho, y dos personas responsables anteriores fueron procesadas. (Sinopsis: ¿Los banqueros se confabularon con los sindicatos de fraude para abrir cuentas principales "con el código de precio expuesto por primera vez", tan baratas como los abogados involucrados? (Suplemento de antecedentes: La estafa fue ridiculizada por la policía, "¡cómo sigue viva?, ¡madre e hija se desplomaron y murieron!) Detrás del lavado de dinero del veterano joyero USDT) La Oficina del Fiscal del Distrito de Taipei acusó el 12 de junio a la empresa de comercio de moneda virtual Asia Pacific Ion Technology, al ex jefe Hu Zhilong, al actual jefe de registro Guo Baicun y al representante de la compañía Guo Hongze por cargos que incluyen ocultar capital continental y violar la Ley de Sociedades y las Regulaciones sobre las Relaciones entre los Pueblos a través del Estrecho. El caso se basa en un acuerdo de cooperación de 2018, con Xinpai Blockchain Technology, una subsidiaria de Xinpai Media Group, como propietario financiero y proveedor de tecnología detrás de él. El fiscal descubrió que Asia-Pacific Eco estaba de hecho controlada por fondos chinos, y creía que la plataforma de comercio de criptomonedas se centraba en el ocultamiento de capital continental, por lo que fue procesada penalmente. Alegación del fiscal: falso aumento de capital de 5 millones de yuanes, la toma de decisiones requiere el consentimiento de la parte china Según la acusación, Hu Zhilong remitió 5 millones de yuanes a la cuenta antes del establecimiento de la empresa como prueba del aumento de capital, e inmediatamente después de completar el registro, violando las disposiciones de capital falso de la Ley de Contabilidad Comercial y la Ley Penal. El fiscal enfatizó que las principales decisiones de personal, financieras y comerciales deben ser aprobadas por Xinpai Blockchain, e incluso los sellos y documentos de la empresa deben firmarse en línea a través de la plataforma DingTalk de China. "La investigación muestra que Asia Pacific Ion Technology Co., Ltd. está esencialmente controlada por la cadena de bloques Xinpai de China, y las principales decisiones de personal, financieras y comerciales de la empresa deben ser aprobadas por la parte china, e incluso la impresión y los documentos de la empresa deben firmarse a través de la plataforma 'DingTalk' de China". Guo Baicun asumió el cargo en diciembre de 2018 y ocupará el cargo hasta noviembre de 2023. La fiscalía alegó que conocía los antecedentes del capital continental, pero que aun así recibía un salario nominal, en violación del artículo 73 del Reglamento sobre las relaciones entre los pueblos a través del Estrecho. La investigación de la fiscalía descubrió que si hubo una brecha de financiación durante el período de la operación, fue compensada por Gao Yanxiang, un empleado de Xinpai, a través de un intercambio de terceros. Esta medida fue considerada por la fiscalía como una prueba directa del control sustancial del capital continental. Aceleración legislativa: la audiencia pública de la Ley VASP comienza el mismo día El día en que se anunció la acusación, el Yuan Legislativo celebró una audiencia pública sobre la Ley de Servicios de Activos Virtuales para discutir las licencias VASP, las líneas de defensa contra el lavado de dinero y la manipulación del mercado. Según la información del banco central en la reunión, las stablecoins representan más del 80% del volumen de comercio de criptomonedas de Taiwán, y las autoridades competentes están preocupadas por la transparencia y los flujos de capital transfronterizos. Las tendencias regulatorias en Asia Pacífico también se están endureciendo: la SFC requiere que las plataformas de negociación centralizadas tengan licencia y cumplan con las regulaciones KYC y contra el lavado de dinero; Japón enmendó su Ley de Servicios de Pago para autorizar la emisión de "órdenes de custodia nacionales" para las bolsas extranjeras mal administradas para proteger a los inversores. Informes relacionados La declaración de Paraguay de bitcoin como moneda de curso legal es una "noticia falsa", el presidente X cuenta robada Cuidado con el fraude Los hilos pescaron la "amarga cadena principal del fraude de la moneda virtual": conmocionados por perder 60 millones, algunas personas pidieron préstamos para roer tostadas para sobrevivir "Plataforma de comercio "Asia-Pacific Eco-Asset" BitAsset involucrado en operaciones financiadas con tierras, dos personas responsables fueron procesadas" Este artículo se publicó por primera vez en "Dynamic Trend - The Most Influential Blockchain News Media" de BlockTempo.