¡Un hombre de Nueva York está involucrado en un blanqueo de capital de más de 500 millones de dólares! Se le acusa de utilizar una empresa de encriptación para blanquear dinero de un banco ruso sancionado.
El Departamento de Justicia de EE. UU. anunció recientemente que Iurii Gugnin, un ciudadano ruso de 38 años y residente en Nueva York (también conocido como Iurii Mashukov o George Goognin), ha sido acusado por un gran jurado federal de 22 cargos por supuestamente utilizar su empresa de activos cripto "Evita" para ayudar a un banco ruso bajo sanciones a transferir fondos, involucrando un monto superior a 530 millones de dólares.
Utilizando plataformas de Activos Cripto para lavar dinero: del flujo ruso hacia el sistema financiero de EE. UU.
Según los documentos de la fiscalía, Gugnin, a través de sus dos empresas con sede en Estados Unidos, Evita Investments Inc. y Evita Pay Inc., recibe USDT( de criptomonedas transferidas de clientes extranjeros ) principalmente stablecoins, blanqueadas en el sistema financiero estadounidense y finalmente convertidas en dólares estadounidenses u otras monedas fiduciarias. Los fondos se pagan a través de cuentas bancarias en Manhattan, y la fuente se oscurece deliberadamente, oscureciendo la contraparte real y el propósito de los fondos.
Los bancos involucrados y los intercambios de Activos Cripto fueron víctimas de fraude.
Con el fin de suavizar el flujo de fondos, Gugnin proporcionó información falsa a varios bancos e intercambios de criptomonedas, afirmando que Evita no trata con empresas rusas ni con instituciones sancionadas. En realidad, sin embargo, muchos de los clientes de Gugin son rusos y están financiados por bancos sancionados, entre ellos:
Banco de Ahorros de la Federación Rusa (PJSC Sberbank)
PJSC Sovcombank
Banco VTB (PJSC Banco VTB)
Banco Tinkoff (JSC Tinkoff Bank)
Además, él mismo también tiene cuentas en JSC Alfa-Bank y Sberbank, y durante su estancia en los Estados Unidos, tuvo transacciones de fondos con estas cuentas.
Asistencia en la adquisición de tecnología sensible: control de exportaciones de tecnología que fluye hacia las empresas nucleares de Rusia
Gugnin no solo lava dinero, sino que también ayuda a clientes extranjeros a adquirir tecnologías y equipos electrónicos sensibles sujetos a control de exportación de Estados Unidos. La fiscalía señala que él ayudó a un proveedor de la empresa estatal rusa de energía nuclear Rosatom a comprar componentes de servidores restringidos, financiados por un proveedor en Moscú. Para ocultar la identidad de los clientes rusos, a menudo modificaba el contenido de las facturas, borrando digitalmente el nombre y la dirección del cliente.
Dudas abundantes: conocer la ley y violarla, además de buscar "si está siendo investigado"
Gugnin es plenamente consciente de la ilegalidad de sus acciones. Ha realizado múltiples búsquedas en la red, como por ejemplo:
"cómo saber si hay una investigación en tu contra"（如何知道自己是否遭到調查）
“penalizaciones por lavado de dinero EE. UU.”（美國洗錢處罰）
“penalizaciones por violaciones de sanciones de bienes de lujo de la UE” (castigos por la venta de productos de lujo en la UE que violan las sanciones)
Él también visitó varias páginas web, incluyendo "¿Estoy siendo investigado?" y "¿Qué señales indican que estás siendo objeto de una investigación penal?"
Rechazo a cumplir con las regulaciones contra el lavado de dinero, sospecha de falsificación de solicitud de licencia.
Gugnin afirma que Evita tiene estrictos mecanismos de anti-lavado de dinero (AML) y conoce a tu cliente (KYC), pero en realidad, no presentó informes de actividades sospechosas (SAR) según la Ley de Secreto Bancario y no implementó ningún plan de cumplimiento. Incluso presentó documentos de solicitud falsos en Florida, obteniendo con éxito una licencia de flujo de dinero, lo que indujo a las plataformas de Activos Cripto a colaborar con él.
Enfrentando cargos de delito grave, podría ser condenado a cientos de años de prisión.
Las 22 acusaciones penales que enfrenta Gugnin incluyen:
Fraude bancario (hasta 30 años de prisión por cada caso)
Fraude de transferencia electrónica, violación de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), lavado de dinero y conspiración (hasta 20 años por cada uno)
No se ha implementado un sistema efectivo de prevención de lavado de dinero y no se han presentado informes de actividades sospechosas (máximo 10 años por cada uno)
Operar negocios de flujo de dinero sin licencia y conspirar para defraudar al gobierno de EE. UU. (hasta 5 años por cada cargo)
La acción de Estados Unidos contra la "fuga de tecnología sensible" sigue intensificándose
Esta acción es investigada por la "Disruptive Technology Strike Force", liderada conjuntamente por el Departamento de Justicia y el Departamento de Comercio de Estados Unidos. El objetivo de este grupo de trabajo conjunto es prevenir que las tecnologías cruciales de Estados Unidos caigan en manos de naciones hostiles y proteger la seguridad de la cadena de suministro. El Departamento de Justicia de Estados Unidos enfatiza: "Cualquiera que intente eludir las sanciones o ayudar a naciones hostiles a obtener tecnología sensible, eventualmente será llevado ante la justicia."
¡Un hombre de Nueva York acusado de lavar más de 500 millones de dólares! Se le acusa de utilizar una empresa de encriptación para lavar dinero de un banco ruso bajo sanciones. Apareció por primera vez en Chain News ABMedia.
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¡Un hombre de Nueva York está involucrado en un blanqueo de capital de más de 500 millones de dólares! Se le acusa de utilizar una empresa de encriptación para blanquear dinero de un banco ruso sancionado.
El Departamento de Justicia de EE. UU. anunció recientemente que Iurii Gugnin, un ciudadano ruso de 38 años y residente en Nueva York (también conocido como Iurii Mashukov o George Goognin), ha sido acusado por un gran jurado federal de 22 cargos por supuestamente utilizar su empresa de activos cripto "Evita" para ayudar a un banco ruso bajo sanciones a transferir fondos, involucrando un monto superior a 530 millones de dólares.
Utilizando plataformas de Activos Cripto para lavar dinero: del flujo ruso hacia el sistema financiero de EE. UU.
Según los documentos de la fiscalía, Gugnin, a través de sus dos empresas con sede en Estados Unidos, Evita Investments Inc. y Evita Pay Inc., recibe USDT( de criptomonedas transferidas de clientes extranjeros ) principalmente stablecoins, blanqueadas en el sistema financiero estadounidense y finalmente convertidas en dólares estadounidenses u otras monedas fiduciarias. Los fondos se pagan a través de cuentas bancarias en Manhattan, y la fuente se oscurece deliberadamente, oscureciendo la contraparte real y el propósito de los fondos.
Los bancos involucrados y los intercambios de Activos Cripto fueron víctimas de fraude.
Con el fin de suavizar el flujo de fondos, Gugnin proporcionó información falsa a varios bancos e intercambios de criptomonedas, afirmando que Evita no trata con empresas rusas ni con instituciones sancionadas. En realidad, sin embargo, muchos de los clientes de Gugin son rusos y están financiados por bancos sancionados, entre ellos:
Banco de Ahorros de la Federación Rusa (PJSC Sberbank)
PJSC Sovcombank
Banco VTB (PJSC Banco VTB)
Banco Tinkoff (JSC Tinkoff Bank)
Además, él mismo también tiene cuentas en JSC Alfa-Bank y Sberbank, y durante su estancia en los Estados Unidos, tuvo transacciones de fondos con estas cuentas.
Asistencia en la adquisición de tecnología sensible: control de exportaciones de tecnología que fluye hacia las empresas nucleares de Rusia
Gugnin no solo lava dinero, sino que también ayuda a clientes extranjeros a adquirir tecnologías y equipos electrónicos sensibles sujetos a control de exportación de Estados Unidos. La fiscalía señala que él ayudó a un proveedor de la empresa estatal rusa de energía nuclear Rosatom a comprar componentes de servidores restringidos, financiados por un proveedor en Moscú. Para ocultar la identidad de los clientes rusos, a menudo modificaba el contenido de las facturas, borrando digitalmente el nombre y la dirección del cliente.
Dudas abundantes: conocer la ley y violarla, además de buscar "si está siendo investigado"
Gugnin es plenamente consciente de la ilegalidad de sus acciones. Ha realizado múltiples búsquedas en la red, como por ejemplo:
"cómo saber si hay una investigación en tu contra"（如何知道自己是否遭到調查）
“penalizaciones por lavado de dinero EE. UU.”（美國洗錢處罰）
“penalizaciones por violaciones de sanciones de bienes de lujo de la UE” (castigos por la venta de productos de lujo en la UE que violan las sanciones)
Él también visitó varias páginas web, incluyendo "¿Estoy siendo investigado?" y "¿Qué señales indican que estás siendo objeto de una investigación penal?"
Rechazo a cumplir con las regulaciones contra el lavado de dinero, sospecha de falsificación de solicitud de licencia.
Gugnin afirma que Evita tiene estrictos mecanismos de anti-lavado de dinero (AML) y conoce a tu cliente (KYC), pero en realidad, no presentó informes de actividades sospechosas (SAR) según la Ley de Secreto Bancario y no implementó ningún plan de cumplimiento. Incluso presentó documentos de solicitud falsos en Florida, obteniendo con éxito una licencia de flujo de dinero, lo que indujo a las plataformas de Activos Cripto a colaborar con él.
Enfrentando cargos de delito grave, podría ser condenado a cientos de años de prisión.
Las 22 acusaciones penales que enfrenta Gugnin incluyen:
Fraude bancario (hasta 30 años de prisión por cada caso)
Fraude de transferencia electrónica, violación de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), lavado de dinero y conspiración (hasta 20 años por cada uno)
No se ha implementado un sistema efectivo de prevención de lavado de dinero y no se han presentado informes de actividades sospechosas (máximo 10 años por cada uno)
Operar negocios de flujo de dinero sin licencia y conspirar para defraudar al gobierno de EE. UU. (hasta 5 años por cada cargo)
La acción de Estados Unidos contra la "fuga de tecnología sensible" sigue intensificándose
Esta acción es investigada por la "Disruptive Technology Strike Force", liderada conjuntamente por el Departamento de Justicia y el Departamento de Comercio de Estados Unidos. El objetivo de este grupo de trabajo conjunto es prevenir que las tecnologías cruciales de Estados Unidos caigan en manos de naciones hostiles y proteger la seguridad de la cadena de suministro. El Departamento de Justicia de Estados Unidos enfatiza: "Cualquiera que intente eludir las sanciones o ayudar a naciones hostiles a obtener tecnología sensible, eventualmente será llevado ante la justicia."
¡Un hombre de Nueva York acusado de lavar más de 500 millones de dólares! Se le acusa de utilizar una empresa de encriptación para lavar dinero de un banco ruso bajo sanciones. Apareció por primera vez en Chain News ABMedia.