¿Hyperliquid como herramienta de blanqueo de capital podría enfrentar preocupaciones regulatorias? Equipo de ciberseguridad: James Wynn también es un compañero en esto.
El exchange on-chain Hyperliquid se ha convertido recientemente en el centro del mercado, además de que su token nativo HYPE ha aumentado de forma asombrosa, y recientemente ha provocado acaloradas discusiones debido a la explosión de disputas de seguridad de capital y lavado de dinero. Mirror Tang, fundador del equipo de seguridad de Web3 Salus, reveló que las agencias policiales chinas han resuelto tres casos de uso de la plataforma para el lavado de dinero de criptomonedas en los últimos meses, lo que vuelve a plantear preocupaciones regulatorias.
Desde marzo de este año, las autoridades chinas han desmantelado 3 casos de blanqueo de capital utilizando @HyperliquidX para la encriptación.
El método de operación consiste en utilizar la explosión de alta palanca de Hyperliquid para limpiar las ganancias ilegales: hacer explosiones en HL y revertir la construcción de ganancias en los intercambios centralizados para completar el blanqueo del oro
Estructura de estrategia altamente similar a la ruta de operación de @JamesWynnReal
Por favor @chameleon_jeff…
— Mirror Tang (@mirrorzk) 6 de junio de 2025
Mirror Tang acusa a Hyperliquid de ser un caldo de cultivo para el Blanqueo de capital
El fundador de Salus, Mirror Tang (@mirrorzk), reveló esta mañana que desde marzo de 2025, las autoridades chinas han desmantelado tres casos de Blanqueo de capital a través de Hyperliquid, con métodos de operación casi idénticos:
Abrir posiciones de alto apalancamiento en Hyperliquid, crear intencionadamente una apariencia de pérdidas mediante liquidaciones, mientras se obtiene ganancias en posiciones inversas en el intercambio (CEX), logrando finalmente el blanqueo de capital de los fondos.
Este tipo de operación de "cobertura de doble plataforma + pretender perder" ha provocado que la comunidad esté muy atenta a la falta de KYC y medidas de control de riesgos bajo la apariencia de la descentralización de Hyperliquid. Tang nombró al cofundador Jeff Yan: "Si no respondemos activamente a tales riesgos, la plataforma puede atraer una regulación estricta".
( da un golpe mortal a Hyperliquid( HYPE): los hackers de Corea del Norte apuntan a una crisis latente, intercambio centralizado sin KYC )
¿Publicidad para Hyperliquid o blanqueo de capital? Nubes de duda sobre el comercio de alto apalancamiento de James Wynn
Él señala que esta operación es similar a la del conocido trader de alto apalancamiento James Wynn, quien ganó notoriedad por operar con apalancamiento de cien veces en Hyperliquid, pero en mayo de 2025 sufrió una fuerte caída, y los fondos de su cuenta fueron liquidadas en un momento.
Lo que es aún más preocupante es que la fuente de los fondos de Wynn parece estar relacionada con Alameda Research, una empresa de cuantificación bajo el intercambio FTX que ya ha sido liquidada debido a acusaciones de malversación de fondos de usuarios y fraude. Si estos fondos fluyen posteriormente hacia Hyperliquid, entonces la plataforma podría haber llegado a ser un caldo de cultivo para la transferencia de fondos ilegales.
(¿Quién es James Wynn, el gigante de Hyperliquid en la encriptación? ¿12 mil millones de dólares en apuestas de alto apalancamiento solo para el HYPE? )
ZachXBT rastrea el origen del blanqueo de capital: el misterioso gigante en realidad es un reincidente de fraude
El detective on-chain ZachXBT también reveló a principios de este año. Rastreó a un "trader misterioso" que ganó más de 20 millones de dólares mediante operaciones apalancadas en Hyperliquid y GMX, cuya dirección está relacionada con varias plataformas de apuestas, direcciones de blanqueo de capital y sitios de phishing.
Finalmente, a través de un registro de pago y un número de teléfono móvil británico, confirmó que la verdadera identidad del comerciante era William Parker, un ex convicto que había sido arrestado varias veces en el Reino Unido y Finlandia por fraude y robo de casinos, conocido como Alistair Peckover. El hecho de que haya regresado a su antiguo negocio en la cadena pone de manifiesto una vez más la crisis provocada por la censura, la vulnerabilidad y el mecanismo de anonimato de Hyperliquid.
(ZachXBT: un misterioso pez gordo de Hyperliquid sospechoso de tener antecedentes de fraude, obtuvo ganancias de 20 millones de dólares mediante operaciones de apalancamiento, revelando su paradero )
Paradoja de descentralización y KYC: La encrucijada de Hyperliquid
El rápido ascenso de Hyperliquid se basa en dos grandes ventajas fundamentales: "sin necesidad de KYC" y "alta liquidez con un excelente apalancamiento". Sin embargo, hoy en día, estas dos ventajas se han convertido en el mayor riesgo de la plataforma:
no solo oculta el hecho de que la estructura real es similar a la de un intercambio centralizado, sino que se ha convertido en la mejor herramienta para el blanqueo de capital, el arbitraje y las operaciones de fondos ilegales.
Las advertencias en cadena de Mirror Tang y ZachXBT están llevando a Hyperliquid al centro de atención, y si la plataforma no logra mejorar su transparencia, implementar medidas de ciberseguridad más robustas y mecanismos de blanqueo de capital, su futuro podría enfrentar problemas regulatorios similares a los del protocolo de mezcla Tornado Cash.
¿La herramienta de blanqueo de capital Hyperliquid enfrenta preocupaciones regulatorias? Equipo de ciberseguridad: James Wynn también es un compañero. Apareció por primera vez en las noticias en cadena ABMedia.
El contenido es solo de referencia, no una solicitud u oferta. No se proporciona asesoramiento fiscal, legal ni de inversión. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más información sobre los riesgos.
¿Hyperliquid como herramienta de blanqueo de capital podría enfrentar preocupaciones regulatorias? Equipo de ciberseguridad: James Wynn también es un compañero en esto.
El exchange on-chain Hyperliquid se ha convertido recientemente en el centro del mercado, además de que su token nativo HYPE ha aumentado de forma asombrosa, y recientemente ha provocado acaloradas discusiones debido a la explosión de disputas de seguridad de capital y lavado de dinero. Mirror Tang, fundador del equipo de seguridad de Web3 Salus, reveló que las agencias policiales chinas han resuelto tres casos de uso de la plataforma para el lavado de dinero de criptomonedas en los últimos meses, lo que vuelve a plantear preocupaciones regulatorias.
Desde marzo de este año, las autoridades chinas han desmantelado 3 casos de blanqueo de capital utilizando @HyperliquidX para la encriptación.
El método de operación consiste en utilizar la explosión de alta palanca de Hyperliquid para limpiar las ganancias ilegales: hacer explosiones en HL y revertir la construcción de ganancias en los intercambios centralizados para completar el blanqueo del oro
Estructura de estrategia altamente similar a la ruta de operación de @JamesWynnReal
Por favor @chameleon_jeff…
— Mirror Tang (@mirrorzk) 6 de junio de 2025
Mirror Tang acusa a Hyperliquid de ser un caldo de cultivo para el Blanqueo de capital
El fundador de Salus, Mirror Tang (@mirrorzk), reveló esta mañana que desde marzo de 2025, las autoridades chinas han desmantelado tres casos de Blanqueo de capital a través de Hyperliquid, con métodos de operación casi idénticos:
Abrir posiciones de alto apalancamiento en Hyperliquid, crear intencionadamente una apariencia de pérdidas mediante liquidaciones, mientras se obtiene ganancias en posiciones inversas en el intercambio (CEX), logrando finalmente el blanqueo de capital de los fondos.
Este tipo de operación de "cobertura de doble plataforma + pretender perder" ha provocado que la comunidad esté muy atenta a la falta de KYC y medidas de control de riesgos bajo la apariencia de la descentralización de Hyperliquid. Tang nombró al cofundador Jeff Yan: "Si no respondemos activamente a tales riesgos, la plataforma puede atraer una regulación estricta".
( da un golpe mortal a Hyperliquid( HYPE): los hackers de Corea del Norte apuntan a una crisis latente, intercambio centralizado sin KYC )
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Él señala que esta operación es similar a la del conocido trader de alto apalancamiento James Wynn, quien ganó notoriedad por operar con apalancamiento de cien veces en Hyperliquid, pero en mayo de 2025 sufrió una fuerte caída, y los fondos de su cuenta fueron liquidadas en un momento.
Lo que es aún más preocupante es que la fuente de los fondos de Wynn parece estar relacionada con Alameda Research, una empresa de cuantificación bajo el intercambio FTX que ya ha sido liquidada debido a acusaciones de malversación de fondos de usuarios y fraude. Si estos fondos fluyen posteriormente hacia Hyperliquid, entonces la plataforma podría haber llegado a ser un caldo de cultivo para la transferencia de fondos ilegales.
(¿Quién es James Wynn, el gigante de Hyperliquid en la encriptación? ¿12 mil millones de dólares en apuestas de alto apalancamiento solo para el HYPE? )
ZachXBT rastrea el origen del blanqueo de capital: el misterioso gigante en realidad es un reincidente de fraude
El detective on-chain ZachXBT también reveló a principios de este año. Rastreó a un "trader misterioso" que ganó más de 20 millones de dólares mediante operaciones apalancadas en Hyperliquid y GMX, cuya dirección está relacionada con varias plataformas de apuestas, direcciones de blanqueo de capital y sitios de phishing.
Finalmente, a través de un registro de pago y un número de teléfono móvil británico, confirmó que la verdadera identidad del comerciante era William Parker, un ex convicto que había sido arrestado varias veces en el Reino Unido y Finlandia por fraude y robo de casinos, conocido como Alistair Peckover. El hecho de que haya regresado a su antiguo negocio en la cadena pone de manifiesto una vez más la crisis provocada por la censura, la vulnerabilidad y el mecanismo de anonimato de Hyperliquid.
(ZachXBT: un misterioso pez gordo de Hyperliquid sospechoso de tener antecedentes de fraude, obtuvo ganancias de 20 millones de dólares mediante operaciones de apalancamiento, revelando su paradero )
Paradoja de descentralización y KYC: La encrucijada de Hyperliquid
El rápido ascenso de Hyperliquid se basa en dos grandes ventajas fundamentales: "sin necesidad de KYC" y "alta liquidez con un excelente apalancamiento". Sin embargo, hoy en día, estas dos ventajas se han convertido en el mayor riesgo de la plataforma:
no solo oculta el hecho de que la estructura real es similar a la de un intercambio centralizado, sino que se ha convertido en la mejor herramienta para el blanqueo de capital, el arbitraje y las operaciones de fondos ilegales.
Las advertencias en cadena de Mirror Tang y ZachXBT están llevando a Hyperliquid al centro de atención, y si la plataforma no logra mejorar su transparencia, implementar medidas de ciberseguridad más robustas y mecanismos de blanqueo de capital, su futuro podría enfrentar problemas regulatorios similares a los del protocolo de mezcla Tornado Cash.
¿La herramienta de blanqueo de capital Hyperliquid enfrenta preocupaciones regulatorias? Equipo de ciberseguridad: James Wynn también es un compañero. Apareció por primera vez en las noticias en cadena ABMedia.