Caso de blanqueo de capital de moneda expuesto: el Alianza del Camino del Cielo invierte 10 millones para establecerse, la Oficina de Investigación Criminal revela que aún hay 4 bombas sin explotar.
El intercambio de encriptación "Bitshine Tech" fue expuesto por estar involucrado en fraude, blanqueo de capital y crimen organizado; su responsable, Shi Qiren, resulta ser un personaje clave de la Alianza del Camino del Cielo, y los financiadores detrás están invirtiendo grandes sumas en el mundo Cripto. La Oficina Criminal realizó una búsqueda completa en 45 locales, descubriendo que más de mil personas fueron víctimas, con flujos de dinero que alcanzan los 1.7 mil millones, y anticipa que otros 4 intercambios de moneda sospechosos serán investigados; esto es solo la punta del iceberg de la fábrica de dinero negro.
Colgar un cartel de cordero y vender carne de perro: 45 tiendas de franquicia ilegales manejaron un Blanqueo de capital de más de 17 k.
Según un informe de Dongsen News, la Oficina de Criminalidad y la Comisión de Supervisión Financiera han unido fuerzas para investigar el comercio ilegal de monedas virtuales, descubriendo que "Bitshine", que se autodenomina el mayor comerciante físico de moneda en Taiwán, está involucrado en fraude, Blanqueo de capital, falsificación de documentos y crimen organizado. La compañía rápidamente abrió 45 tiendas en todo Taiwán mediante un modelo de franquicia de 1.5 millones de dólares, pero externamente afirma que todas son de operación directa:
Se ha verificado que hay 43 tiendas de franquicia, de las cuales 35 están relacionadas con flujos de dinero fraudulentos, y las otras dos tiendas de propiedad directa están involucradas en transacciones ilegales de hasta 500 millones de nuevos dólares taiwaneses.
Actualmente, el monto involucrado asciende a 1.7 mil millones de yuanes, con más de mil víctimas, convirtiéndose en uno de los casos de Blanqueo de capital más grandes del mercado de encriptación en Taiwán.
( la entidad más grande de Taiwán, el comerciante de divisas "Cointhink", involucrado en el lavado de dinero Oficina Criminal 33 búsquedas, 7 personas llegaron al caso )
La alianza del camino celestial invierte 7 millones en la moneda de bandera, el Bamboo League y el Cuatro Mares siguen de cerca para conquistar.
Lo que es impactante es que el propietario financiero detrás de Coin Xiang Technology está profundamente involucrado con el inframundo local. La investigación de la Oficina Criminal descubrió que la persona a cargo, Shi Qiren, no solo afirmó ser miembro de la "Sociedad de la Justicia de la Alianza del Dao Celestial", sino que también operó varios traficantes de divisas ilegales en el pasado. En 2023, se hizo cargo de la idea de la moneda y plantó el círculo de la moneda bandera por 70 millones de yuanes, allanando el camino para la Alianza Tiandao.
Según se informa, después de que la Alianza del Camino Celestial logró entrar en el mundo Cripto, las pandillas como la Banda de Bamboo y la Banda de los Cuatro Mares también se apresuraron a ingresar, no solo controlando los intercambios, sino incluso desarrollando "canales VIP de Blanqueo de capital" para personalizar el proceso de transferencia para las bandas de estafadores, convirtiendo a los comerciantes de moneda en un importante trampolín para la circulación de dinero negro.
La eliminación de monedas de la lista VASP, la salida consecutiva de tres comerciantes de monedas ha generado dudas.
Moneda piensa que la tecnología era un operador de moneda virtual legal aprobado por la Comisión de Supervisión Financiera (VASP), y fue eliminado después del incidente. Paradójicamente, poco después de que Moneda piensa fuera eliminado, tres comerciantes de moneda registrados: "Yin Tianxia, Asia-Pacífico Yian Te, Yang Jia" se retiraron rápidamente, supuestamente todos con estrecha relación con Shi Qiren.
La Oficina de Crímenes revela que, actualmente, en la lista aprobada por la Comisión de Supervisión Financiera, hay otras cuatro empresas de moneda que también sospechan estar involucradas en actividades ilegales, la acción de investigación sigue en curso, y el objetivo es "atrapar a todos" las fuerzas ilegales ocultas en el mundo Cripto.
( Comisión de Supervisión Financiera blanqueo de capital declaración mover moneda deseada, Yin Tianxia, Yin Tianxia declaró que fue confundido, ya se retiró por su cuenta )
La Oficina de Criminalidad Anticipa: La acción de barrido aún no ha terminado.
La Oficina de Investigación Criminal llevó a cabo una gran operación de allanamiento a finales de abril, realizando búsquedas simultáneas en 45 tiendas de Cointhink Technology y deteniendo a 12 sospechosos, incluidos Shih Chi-Jen. El caso fue enviado a la Fiscalía de Shilin para ser investigado por fraude, Blanqueo de capital, crimen organizado y falsificación de documentos.
En los últimos años, los operadores de monedas virtuales han pasado de un sistema de registro a un sistema de licencias, y están obligados a presentar declaraciones de estructura organizativa y prevención de lavado de dinero. Sin embargo, Shi Qiren y otros aprovecharon el área gris del sistema para expandir la base de comerciantes de monedas en el modelo de franquicia y absorbieron a los comerciantes de monedas ilegales para operar en sus tiendas, de modo que muchos lugares comerciales que deberían haber sido regulados en realidad se han convertido secretamente en estaciones de transferencia de capital para grupos de fraude, socavando gravemente el orden del mercado y la confianza de los usuarios.
La Oficina de Investigación Criminal enfatiza que este caso es solo el comienzo, y que se llevará a cabo una revisión exhaustiva de más comerciantes de monedas registrados, con el objetivo de eliminar por completo los tumores ilegales en la industria de la encriptación.
(VASP Gran inspección｜El mundo Cripto sospecha de fraude y desata una tormenta regulatoria, la mayor auditoría de monedas virtuales en la historia de la Comisión de Supervisión Financiera se inicia )
Este artículo Exposición interna del caso de lavado de dinero: Tiandao Alliance rompió decenas de millones de banderas, el Buró Criminal reveló que había 4 bombas sin explotar que apareció por primera vez en Chain News ABMedia.
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Caso de blanqueo de capital de moneda expuesto: el Alianza del Camino del Cielo invierte 10 millones para establecerse, la Oficina de Investigación Criminal revela que aún hay 4 bombas sin explotar.
El intercambio de encriptación "Bitshine Tech" fue expuesto por estar involucrado en fraude, blanqueo de capital y crimen organizado; su responsable, Shi Qiren, resulta ser un personaje clave de la Alianza del Camino del Cielo, y los financiadores detrás están invirtiendo grandes sumas en el mundo Cripto. La Oficina Criminal realizó una búsqueda completa en 45 locales, descubriendo que más de mil personas fueron víctimas, con flujos de dinero que alcanzan los 1.7 mil millones, y anticipa que otros 4 intercambios de moneda sospechosos serán investigados; esto es solo la punta del iceberg de la fábrica de dinero negro.
Colgar un cartel de cordero y vender carne de perro: 45 tiendas de franquicia ilegales manejaron un Blanqueo de capital de más de 17 k.
Según un informe de Dongsen News, la Oficina de Criminalidad y la Comisión de Supervisión Financiera han unido fuerzas para investigar el comercio ilegal de monedas virtuales, descubriendo que "Bitshine", que se autodenomina el mayor comerciante físico de moneda en Taiwán, está involucrado en fraude, Blanqueo de capital, falsificación de documentos y crimen organizado. La compañía rápidamente abrió 45 tiendas en todo Taiwán mediante un modelo de franquicia de 1.5 millones de dólares, pero externamente afirma que todas son de operación directa:
Se ha verificado que hay 43 tiendas de franquicia, de las cuales 35 están relacionadas con flujos de dinero fraudulentos, y las otras dos tiendas de propiedad directa están involucradas en transacciones ilegales de hasta 500 millones de nuevos dólares taiwaneses.
Actualmente, el monto involucrado asciende a 1.7 mil millones de yuanes, con más de mil víctimas, convirtiéndose en uno de los casos de Blanqueo de capital más grandes del mercado de encriptación en Taiwán.
( la entidad más grande de Taiwán, el comerciante de divisas "Cointhink", involucrado en el lavado de dinero Oficina Criminal 33 búsquedas, 7 personas llegaron al caso )
La alianza del camino celestial invierte 7 millones en la moneda de bandera, el Bamboo League y el Cuatro Mares siguen de cerca para conquistar.
Lo que es impactante es que el propietario financiero detrás de Coin Xiang Technology está profundamente involucrado con el inframundo local. La investigación de la Oficina Criminal descubrió que la persona a cargo, Shi Qiren, no solo afirmó ser miembro de la "Sociedad de la Justicia de la Alianza del Dao Celestial", sino que también operó varios traficantes de divisas ilegales en el pasado. En 2023, se hizo cargo de la idea de la moneda y plantó el círculo de la moneda bandera por 70 millones de yuanes, allanando el camino para la Alianza Tiandao.
Según se informa, después de que la Alianza del Camino Celestial logró entrar en el mundo Cripto, las pandillas como la Banda de Bamboo y la Banda de los Cuatro Mares también se apresuraron a ingresar, no solo controlando los intercambios, sino incluso desarrollando "canales VIP de Blanqueo de capital" para personalizar el proceso de transferencia para las bandas de estafadores, convirtiendo a los comerciantes de moneda en un importante trampolín para la circulación de dinero negro.
La eliminación de monedas de la lista VASP, la salida consecutiva de tres comerciantes de monedas ha generado dudas.
Moneda piensa que la tecnología era un operador de moneda virtual legal aprobado por la Comisión de Supervisión Financiera (VASP), y fue eliminado después del incidente. Paradójicamente, poco después de que Moneda piensa fuera eliminado, tres comerciantes de moneda registrados: "Yin Tianxia, Asia-Pacífico Yian Te, Yang Jia" se retiraron rápidamente, supuestamente todos con estrecha relación con Shi Qiren.
La Oficina de Crímenes revela que, actualmente, en la lista aprobada por la Comisión de Supervisión Financiera, hay otras cuatro empresas de moneda que también sospechan estar involucradas en actividades ilegales, la acción de investigación sigue en curso, y el objetivo es "atrapar a todos" las fuerzas ilegales ocultas en el mundo Cripto.
( Comisión de Supervisión Financiera blanqueo de capital declaración mover moneda deseada, Yin Tianxia, Yin Tianxia declaró que fue confundido, ya se retiró por su cuenta )
La Oficina de Criminalidad Anticipa: La acción de barrido aún no ha terminado.
La Oficina de Investigación Criminal llevó a cabo una gran operación de allanamiento a finales de abril, realizando búsquedas simultáneas en 45 tiendas de Cointhink Technology y deteniendo a 12 sospechosos, incluidos Shih Chi-Jen. El caso fue enviado a la Fiscalía de Shilin para ser investigado por fraude, Blanqueo de capital, crimen organizado y falsificación de documentos.
En los últimos años, los operadores de monedas virtuales han pasado de un sistema de registro a un sistema de licencias, y están obligados a presentar declaraciones de estructura organizativa y prevención de lavado de dinero. Sin embargo, Shi Qiren y otros aprovecharon el área gris del sistema para expandir la base de comerciantes de monedas en el modelo de franquicia y absorbieron a los comerciantes de monedas ilegales para operar en sus tiendas, de modo que muchos lugares comerciales que deberían haber sido regulados en realidad se han convertido secretamente en estaciones de transferencia de capital para grupos de fraude, socavando gravemente el orden del mercado y la confianza de los usuarios.
La Oficina de Investigación Criminal enfatiza que este caso es solo el comienzo, y que se llevará a cabo una revisión exhaustiva de más comerciantes de monedas registrados, con el objetivo de eliminar por completo los tumores ilegales en la industria de la encriptación.
(VASP Gran inspección｜El mundo Cripto sospecha de fraude y desata una tormenta regulatoria, la mayor auditoría de monedas virtuales en la historia de la Comisión de Supervisión Financiera se inicia )
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