La policía vietnamita resolvió el caso de fraude de criptomonedas MTC (Matrix Chain), que involucró casi USD 400 millones, y más de 130,000 personas fueron víctimas, lo cual es muy impactante. (Sinopsis: El gobierno vietnamita anuncia la prohibición de Telegram: ¡Lucha contra el crimen!) La comunicación encriptada no está en línea con la seguridad nacional) (Suplemento de antecedentes: El Ministerio de Finanzas de Vietnam coopera con Bybit para impulsar los intercambios de cifrado oficiales, el mercado potencial más grande del sudeste asiático acelera el cumplimiento) Las criptomonedas en Vietnam son muy populares y hay muchas estafas en el señuelo de los altos rendimientos. Recientemente, la policía vietnamita cerró con éxito un gran grupo de fraude de criptomonedas conocido como "Matrix Chain (MTC), que involucró casi USD 400 millones y más de 138,000 cuentas. Estafa interprovincial de Vietnam Según la información pública de la policía vietnamita, la estafa de MTC ha atraído la atención de la policía provincial de Dong Nai desde principios de 2024. Después de casi 200 días de investigación, el Departamento de Investigación Criminal de la provincia de Dong Nai estableció un equipo de casos especiales y, el 19 de mayo de 2025, junto con la policía criminal de Hanoi, Ciudad Ho Chi Minh y otros lugares, lanzó simultáneamente arrestos y registros, arrestó a Nguyễn Quốc Hùng, Bùi Thị Thanh Nga y otros cinco sospechosos principales de una sola vez y anunció la solución del caso. Cuatro sospechosos principales, encabezados por Fei Shi a la izquierda y Ruan Nan en la parte superior derecha ¿Qué es Matrix Chain (MTC)? MTC atrajo a los inversores promoviendo la perspectiva de "ganancias ultra altas y comisiones ultra altas" para sus tokens MTC a través de plataformas de comercio de criptomonedas falsas. Con el fin de expandir su influencia, con frecuencia realizan actividades promocionales y establecen un sistema de MLM de varios niveles de norte a sur, utilizando el modelo "Líder" para desarrollar la línea descendente. Según los detalles de la confesión del sospechoso revelados por la policía vietnamita: "El principal sospechoso, Bui Guoxiong, encargó el desarrollo del software de moneda virtual MTC en febrero de 2023 y cooperó con Bui Qingya. La plataforma requiere que los participantes paguen una tarifa de 1 USDT, los fondos son administrados por Wanshi, una parte se distribuye a los líderes y promociones, y el propietario roba el 55% restante, y el precio de los tokens MTC en el intercambio descentralizado PancakeSwap es manipulado, esperando la oportunidad de retirar los fondos USDT de los inversores, y las ganancias ilegales se utilizan para comprar bienes raíces en Hanoi y otros lugares". Algunos activos ilegales incluso se registran a nombre de los sospechosos y sus familias en un intento de ocultar el producto del delito. La policía incauta una gran cantidad de dinero robado para comprar un famoso automóvil Más de 130,000 víctimas La plataforma MTC atrajo más de 138,000 cuentas registradas y recargó un total de 394,276,762 USDT ( alrededor de V ) ND 10 billones, y los inversores sufrieron enormes pérdidas. El caso demuestra el alto nivel de participación pública en el mercado de criptomonedas de Vietnam, pero la relativa falta de regulación, lo que proporciona un caldo de cultivo para las estafas de inversión en línea, especialmente los esquemas piramidales y los esquemas de inversión de alto rendimiento. Los estafadores suelen atraer a los inversores con plataformas falsas, inteligencia artificial (AI) identidades falsas y promesas poco realistas de rendimientos, como "retirar los envíos (Pump y Dump). Informes relacionados Estafa de criptomonedas "ataque de enlace de reunión falso" análisis completo: seis leyes de hierro de defensa a largo plazo El difunto fundador de Zerebro, Jeffy Yu, ¿sigue vendiendo tokens? Interrogatorio de KOL: muerte falsa para evadir la responsabilidad por fraude "Vietnam resolvió el caso de fraude de criptomonedas: Matrix Chain atrajo casi USD 400 millones, el principal sospechoso fue arrestado" Este artículo se publicó por primera vez en "Dynamic Trend - The Most Influential Blockchain News Media" de BlockTempo.
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Vietnam desmantela un gran caso de fraude en Activos Cripto: Matrix Chain obtuvo casi 400 millones de dólares, el principal sospechoso fue capturado.
La policía vietnamita resolvió el caso de fraude de criptomonedas MTC (Matrix Chain), que involucró casi USD 400 millones, y más de 130,000 personas fueron víctimas, lo cual es muy impactante. (Sinopsis: El gobierno vietnamita anuncia la prohibición de Telegram: ¡Lucha contra el crimen!) La comunicación encriptada no está en línea con la seguridad nacional) (Suplemento de antecedentes: El Ministerio de Finanzas de Vietnam coopera con Bybit para impulsar los intercambios de cifrado oficiales, el mercado potencial más grande del sudeste asiático acelera el cumplimiento) Las criptomonedas en Vietnam son muy populares y hay muchas estafas en el señuelo de los altos rendimientos. Recientemente, la policía vietnamita cerró con éxito un gran grupo de fraude de criptomonedas conocido como "Matrix Chain (MTC), que involucró casi USD 400 millones y más de 138,000 cuentas. Estafa interprovincial de Vietnam Según la información pública de la policía vietnamita, la estafa de MTC ha atraído la atención de la policía provincial de Dong Nai desde principios de 2024. Después de casi 200 días de investigación, el Departamento de Investigación Criminal de la provincia de Dong Nai estableció un equipo de casos especiales y, el 19 de mayo de 2025, junto con la policía criminal de Hanoi, Ciudad Ho Chi Minh y otros lugares, lanzó simultáneamente arrestos y registros, arrestó a Nguyễn Quốc Hùng, Bùi Thị Thanh Nga y otros cinco sospechosos principales de una sola vez y anunció la solución del caso. Cuatro sospechosos principales, encabezados por Fei Shi a la izquierda y Ruan Nan en la parte superior derecha ¿Qué es Matrix Chain (MTC)? MTC atrajo a los inversores promoviendo la perspectiva de "ganancias ultra altas y comisiones ultra altas" para sus tokens MTC a través de plataformas de comercio de criptomonedas falsas. Con el fin de expandir su influencia, con frecuencia realizan actividades promocionales y establecen un sistema de MLM de varios niveles de norte a sur, utilizando el modelo "Líder" para desarrollar la línea descendente. Según los detalles de la confesión del sospechoso revelados por la policía vietnamita: "El principal sospechoso, Bui Guoxiong, encargó el desarrollo del software de moneda virtual MTC en febrero de 2023 y cooperó con Bui Qingya. La plataforma requiere que los participantes paguen una tarifa de 1 USDT, los fondos son administrados por Wanshi, una parte se distribuye a los líderes y promociones, y el propietario roba el 55% restante, y el precio de los tokens MTC en el intercambio descentralizado PancakeSwap es manipulado, esperando la oportunidad de retirar los fondos USDT de los inversores, y las ganancias ilegales se utilizan para comprar bienes raíces en Hanoi y otros lugares". Algunos activos ilegales incluso se registran a nombre de los sospechosos y sus familias en un intento de ocultar el producto del delito. La policía incauta una gran cantidad de dinero robado para comprar un famoso automóvil Más de 130,000 víctimas La plataforma MTC atrajo más de 138,000 cuentas registradas y recargó un total de 394,276,762 USDT ( alrededor de V ) ND 10 billones, y los inversores sufrieron enormes pérdidas. El caso demuestra el alto nivel de participación pública en el mercado de criptomonedas de Vietnam, pero la relativa falta de regulación, lo que proporciona un caldo de cultivo para las estafas de inversión en línea, especialmente los esquemas piramidales y los esquemas de inversión de alto rendimiento. Los estafadores suelen atraer a los inversores con plataformas falsas, inteligencia artificial (AI) identidades falsas y promesas poco realistas de rendimientos, como "retirar los envíos (Pump y Dump). Informes relacionados Estafa de criptomonedas "ataque de enlace de reunión falso" análisis completo: seis leyes de hierro de defensa a largo plazo El difunto fundador de Zerebro, Jeffy Yu, ¿sigue vendiendo tokens? Interrogatorio de KOL: muerte falsa para evadir la responsabilidad por fraude "Vietnam resolvió el caso de fraude de criptomonedas: Matrix Chain atrajo casi USD 400 millones, el principal sospechoso fue arrestado" Este artículo se publicó por primera vez en "Dynamic Trend - The Most Influential Blockchain News Media" de BlockTempo.