Para cumplir con las políticas de prevención del blanqueo de capital y combate al financiamiento del terrorismo promovidas por la Comisión de Supervisión Financiera (en adelante, la Comisión), la Asociación de Criptomonedas de la República de China anuncia que ha notificado a sus miembros que deben adoptar de manera integral métodos de pago que permitan conservar registros de flujo de efectivo para realizar transacciones, mejorando así la transparencia y la trazabilidad de las transacciones.
(Desmentir rumores, la Comisión de Supervisión Financiera explica la lucha contra el fraude: las transacciones en efectivo en la industria de activos virtuales estarán restringidas, con nuevas regulaciones que entrarán en vigor a más tardar a finales de junio)
La Comisión de Supervisión Financiera exige la Trazabilidad de los registros de flujo de capital, y la asociación responde de manera integral.
Según las políticas recientemente reforzadas por la Comisión de Supervisión Financiera, las transacciones de activos virtuales deben garantizar que el flujo de capital posea trazabilidad, a fin de cumplir con los requisitos legales para la prevención del blanqueo de capital y la lucha contra el financiamiento del terrorismo. La Asociación de Monedas Virtuales de la República de China ha declarado que ha enviado notificaciones a todos sus miembros, enfatizando que al realizar transacciones de capital con los usuarios, se deben utilizar canales de pago que cuenten con la capacidad de registrar completamente el flujo de capital, como transferencias bancarias u otras herramientas de pago que permitan conservar datos.
(¿Taiwán VASP prohíbe las transacciones en efectivo? Reportes absurdos generan malentendidos en la comunidad, un periodista señala cinco contradicciones y hace un llamado a la moderación )
Los mecanismos de recarga en las tiendas de conveniencia presentan fallos de regulación, y las dos grandes plataformas han dejado de usarlos primero.
En relación con las prácticas actuales de algunas plataformas de intercambio que aún permiten la recarga de cuentas a través de tiendas de conveniencia, el sindicato señaló que este mecanismo todavía tiene fallas en la supervisión de transacciones y no ha alcanzado los estándares de Trazabilidad requeridos por la regulación financiera.
Por lo tanto, dos de los principales operadores miembros: Bito Technology Co., Ltd. (Bito) y Modern Wealth Technology Co., Ltd. (Maicoin) han anunciado proactivamente que a partir de hoy suspenderán la prestación de servicios de recarga a través de las tiendas de conveniencia. Los detalles de los ajustes y las medidas posteriores serán anunciados por cada plataforma a través de sus respectivos sitios web oficiales.
Mantener el orden del mercado, la asociación enfatiza la cooperación continua con las autoridades competentes.
La asociación enfatiza que continuará manteniendo una comunicación estrecha con las autoridades competentes, como la Comisión de Supervisión Financiera, y revisará periódicamente la efectividad de las medidas de prevención. La asociación también reitera que esta serie de políticas y acciones de autorregulación tiene como objetivo mejorar la capacidad defensiva de toda la industria contra el crimen financiero y el blanqueo de capital, asegurando la seguridad y el desarrollo estable del mercado de criptomonedas en Taiwán.
Este artículo sobre cómo los operadores de criptomonedas en Taiwán están fortaleciendo los mecanismos de prevención de fraudes: Bito y Maicoin han suspendido el servicio de recarga en tiendas de conveniencia apareció por primera vez en Chain News ABMedia.
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Los operadores de Activos Cripto en Taiwán refuerzan los mecanismos contra fraudes: moneda托 y Maicoin suspenden el servicio de recarga en tiendas.
Para cumplir con las políticas de prevención del blanqueo de capital y combate al financiamiento del terrorismo promovidas por la Comisión de Supervisión Financiera (en adelante, la Comisión), la Asociación de Criptomonedas de la República de China anuncia que ha notificado a sus miembros que deben adoptar de manera integral métodos de pago que permitan conservar registros de flujo de efectivo para realizar transacciones, mejorando así la transparencia y la trazabilidad de las transacciones.
(Desmentir rumores, la Comisión de Supervisión Financiera explica la lucha contra el fraude: las transacciones en efectivo en la industria de activos virtuales estarán restringidas, con nuevas regulaciones que entrarán en vigor a más tardar a finales de junio)
La Comisión de Supervisión Financiera exige la Trazabilidad de los registros de flujo de capital, y la asociación responde de manera integral.
Según las políticas recientemente reforzadas por la Comisión de Supervisión Financiera, las transacciones de activos virtuales deben garantizar que el flujo de capital posea trazabilidad, a fin de cumplir con los requisitos legales para la prevención del blanqueo de capital y la lucha contra el financiamiento del terrorismo. La Asociación de Monedas Virtuales de la República de China ha declarado que ha enviado notificaciones a todos sus miembros, enfatizando que al realizar transacciones de capital con los usuarios, se deben utilizar canales de pago que cuenten con la capacidad de registrar completamente el flujo de capital, como transferencias bancarias u otras herramientas de pago que permitan conservar datos.
(¿Taiwán VASP prohíbe las transacciones en efectivo? Reportes absurdos generan malentendidos en la comunidad, un periodista señala cinco contradicciones y hace un llamado a la moderación )
Los mecanismos de recarga en las tiendas de conveniencia presentan fallos de regulación, y las dos grandes plataformas han dejado de usarlos primero.
En relación con las prácticas actuales de algunas plataformas de intercambio que aún permiten la recarga de cuentas a través de tiendas de conveniencia, el sindicato señaló que este mecanismo todavía tiene fallas en la supervisión de transacciones y no ha alcanzado los estándares de Trazabilidad requeridos por la regulación financiera.
Por lo tanto, dos de los principales operadores miembros: Bito Technology Co., Ltd. (Bito) y Modern Wealth Technology Co., Ltd. (Maicoin) han anunciado proactivamente que a partir de hoy suspenderán la prestación de servicios de recarga a través de las tiendas de conveniencia. Los detalles de los ajustes y las medidas posteriores serán anunciados por cada plataforma a través de sus respectivos sitios web oficiales.
Mantener el orden del mercado, la asociación enfatiza la cooperación continua con las autoridades competentes.
La asociación enfatiza que continuará manteniendo una comunicación estrecha con las autoridades competentes, como la Comisión de Supervisión Financiera, y revisará periódicamente la efectividad de las medidas de prevención. La asociación también reitera que esta serie de políticas y acciones de autorregulación tiene como objetivo mejorar la capacidad defensiva de toda la industria contra el crimen financiero y el blanqueo de capital, asegurando la seguridad y el desarrollo estable del mercado de criptomonedas en Taiwán.
Este artículo sobre cómo los operadores de criptomonedas en Taiwán están fortaleciendo los mecanismos de prevención de fraudes: Bito y Maicoin han suspendido el servicio de recarga en tiendas de conveniencia apareció por primera vez en Chain News ABMedia.