Chainalysis: Los tradicionales Blanqueo de capital están empezando a utilizar redes de encriptación para crear una “infraestructura de Blanqueo de capital a gran escala”

Según un informe de Chainalysis citado por Jinse Finance, los tradicionales Blanqueo de capital (delincuentes que no trabajan con criptomonedas) también podrían estar moviendo su dinero en cadena. Kim Grauer, directora de investigación, afirma que los tradicionales Blanqueo de capital están empezando a utilizar la encriptación de la red para crear una 'infraestructura de Blanqueo de capital a gran escala' para lavar dinero fuera de las criptomonedas. Según informes, estas transferencias no provienen de las famosas estafas, robos y ataques de ransomware de encriptación marcados por Chainalysis en el libro mayor digital transparente de la encriptación de blockchain. En cambio, estas transacciones son más opacas y provienen de billeteras que no se consideran ilegales. Sin embargo, siguen estrategias que podrían ser marcadas por el departamento de cumplimiento de TradFi al fluir hacia los intercambios a través de diferentes blockchains. Por ejemplo, se dividen en partes enteras ligeramente por debajo del umbral de los informes de conozca a su cliente (KYC) y luego se vuelven a ensamblar.