Departamento de Justicia de EE. UU.: el cuñado robó 794,000 dólares de víctimas ancianas, cubriendo la autenticación de dos factores del teléfono móvil al transferir números de teléfono.
Bot de noticias de Gate, según The Daily Hodl, dos hombres de California enfrentan hasta 30 años de prisión por un plan de acceso fraudulento a las cuentas bancarias de víctimas ancianas y el robo de sus fondos.
Según la oficina del fiscal de distrito de la región este de California, una acusación de 17 cargos publicada el martes acusa a los hermanos Ayman Alaaraj y Ahmad Nassar de fraude bancario y robo de identidad agravado.
Los documentos judiciales muestran que en mayo de 2023, Nassar utilizó técnicas complejas (como transferir el número de teléfono de una de las víctimas) para apoderarse de varias cuentas bancarias de dos víctimas ancianas en dos bancos diferentes.
Este método permite a Nassar acceder a estas cuentas y eludir la protección de autenticación de dos factores del banco. Con la ayuda ocasional de Alaraj, Nassar robó fondos de la cuenta y acumuló saldos de tarjetas de crédito sin pagar, causando más de $794,000 en pérdidas a sus víctimas.
Luego, estos dos hombres transfirieron el dinero robado a una cuenta de transferencia abierta a nombre de la víctima y transfirieron 100,000 dólares a través de la empresa de Alaaraj.
El demandado finalmente transfirió el dinero a sí mismo a través de retiros de cajero automático, cheques personales, transferencias de Western Union y transferencias de Zelle. También pagaron tarjetas de crédito, participaron en apuestas en línea y compraron un Mercedes con fondos robados.
Si son declarados culpables, los dos enfrentan hasta 30 años de prisión y una multa de $1 millón por cada cargo de fraude bancario. Además, el cargo de robo de identidad agravado conlleva una sentencia de prisión obligatoria de dos años y una multa de hasta $250,000, o el doble de la ganancia total o la pérdida total.
El contenido es solo de referencia, no una solicitud u oferta. No se proporciona asesoramiento fiscal, legal ni de inversión. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más información sobre los riesgos.
Departamento de Justicia de EE. UU.: el cuñado robó 794,000 dólares de víctimas ancianas, cubriendo la autenticación de dos factores del teléfono móvil al transferir números de teléfono.
Bot de noticias de Gate, según The Daily Hodl, dos hombres de California enfrentan hasta 30 años de prisión por un plan de acceso fraudulento a las cuentas bancarias de víctimas ancianas y el robo de sus fondos.
Según la oficina del fiscal de distrito de la región este de California, una acusación de 17 cargos publicada el martes acusa a los hermanos Ayman Alaaraj y Ahmad Nassar de fraude bancario y robo de identidad agravado.
Los documentos judiciales muestran que en mayo de 2023, Nassar utilizó técnicas complejas (como transferir el número de teléfono de una de las víctimas) para apoderarse de varias cuentas bancarias de dos víctimas ancianas en dos bancos diferentes.
Este método permite a Nassar acceder a estas cuentas y eludir la protección de autenticación de dos factores del banco. Con la ayuda ocasional de Alaraj, Nassar robó fondos de la cuenta y acumuló saldos de tarjetas de crédito sin pagar, causando más de $794,000 en pérdidas a sus víctimas.
Luego, estos dos hombres transfirieron el dinero robado a una cuenta de transferencia abierta a nombre de la víctima y transfirieron 100,000 dólares a través de la empresa de Alaaraj.
El demandado finalmente transfirió el dinero a sí mismo a través de retiros de cajero automático, cheques personales, transferencias de Western Union y transferencias de Zelle. También pagaron tarjetas de crédito, participaron en apuestas en línea y compraron un Mercedes con fondos robados.
Si son declarados culpables, los dos enfrentan hasta 30 años de prisión y una multa de $1 millón por cada cargo de fraude bancario. Además, el cargo de robo de identidad agravado conlleva una sentencia de prisión obligatoria de dos años y una multa de hasta $250,000, o el doble de la ganancia total o la pérdida total.