El Departamento de Justicia de EE. UU. ha determinado que el cierre del banco de Kansas está relacionado con un caso de confiscación de 225 millones de dólares Lavado de ojos.
Noticia del bot de Gate, según la demanda presentada el miércoles, un banquero de Kansas robó millones de dólares de su banco local en 2023, lo que provocó el colapso del banco, y la mayor parte de sus fondos fueron robados por estafadores de Activos Cripto en el extranjero durante una operación récord del Departamento de Justicia de EE. UU.
El fiscal ha presentado una demanda civil de decomiso relacionada con más de 225 millones de dólares en USDT por lavado de dinero, que forma parte de un fraude relacionado con un centro de llamadas en Filipinas, involucrando al infame ex director ejecutivo Shan Hanes, quien robó 47 millones de dólares del Heartland Tri-State Bank, un robo que condujo directamente al cierre de esta institución de préstamos agrícolas en 2023.
Según la denuncia del Ministerio de Justicia, el intercambio de Activos Cripto proporcionó información clave que ayudó a identificar la compleja red de cuentas utilizadas por el intercambio para lavar los ingresos encriptados.
Los estafadores primero instruyeron a las víctimas a enviar USDT a 93 direcciones de depósito controladas por los estafadores, con el fin de lavar dinero. Según la acusación, estos fondos fueron luego transferidos a través de hasta 100 billeteras intermedias, un proceso diseñado para encubrir el origen de los fondos y confundir los depósitos de múltiples víctimas.
Estos fondos de lavado de dinero fueron luego transferidos a 22 cuentas de intercambio de activos cripto y posteriormente movidos a otras 122 cuentas, todas las cuentas están asociadas a través de direcciones IP compartidas, documentos KYC reutilizados y comportamientos coordinados. Se afirma que estas actividades pueden rastrearse hasta un grupo de estafadores ubicado en Manila, denominado en la denuncia como ITECHNO Specialist Inc. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha indicado que esta red de lavado de dinero ha generado un volumen total de transacciones de aproximadamente 3,000 millones de dólares.
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El Departamento de Justicia de EE. UU. ha determinado que el cierre del banco de Kansas está relacionado con un caso de confiscación de 225 millones de dólares Lavado de ojos.
Noticia del bot de Gate, según la demanda presentada el miércoles, un banquero de Kansas robó millones de dólares de su banco local en 2023, lo que provocó el colapso del banco, y la mayor parte de sus fondos fueron robados por estafadores de Activos Cripto en el extranjero durante una operación récord del Departamento de Justicia de EE. UU.
El fiscal ha presentado una demanda civil de decomiso relacionada con más de 225 millones de dólares en USDT por lavado de dinero, que forma parte de un fraude relacionado con un centro de llamadas en Filipinas, involucrando al infame ex director ejecutivo Shan Hanes, quien robó 47 millones de dólares del Heartland Tri-State Bank, un robo que condujo directamente al cierre de esta institución de préstamos agrícolas en 2023.
Según la denuncia del Ministerio de Justicia, el intercambio de Activos Cripto proporcionó información clave que ayudó a identificar la compleja red de cuentas utilizadas por el intercambio para lavar los ingresos encriptados.
Los estafadores primero instruyeron a las víctimas a enviar USDT a 93 direcciones de depósito controladas por los estafadores, con el fin de lavar dinero. Según la acusación, estos fondos fueron luego transferidos a través de hasta 100 billeteras intermedias, un proceso diseñado para encubrir el origen de los fondos y confundir los depósitos de múltiples víctimas.
Estos fondos de lavado de dinero fueron luego transferidos a 22 cuentas de intercambio de activos cripto y posteriormente movidos a otras 122 cuentas, todas las cuentas están asociadas a través de direcciones IP compartidas, documentos KYC reutilizados y comportamientos coordinados. Se afirma que estas actividades pueden rastrearse hasta un grupo de estafadores ubicado en Manila, denominado en la denuncia como ITECHNO Specialist Inc. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha indicado que esta red de lavado de dinero ha generado un volumen total de transacciones de aproximadamente 3,000 millones de dólares.