PANews informó el 9 de junio que la Policía Federal Australiana llevó a cabo 14 redadas en Brisbane y Gold Coast el 5 y 6 de junio, desmantelando una red de lavado de dinero sospechosa de convertir USD 190 millones en efectivo en criptoactivos a través de una empresa de transporte de efectivo blindada. Se sospecha que las empresas involucradas ocultan el origen de los fondos a través de criptomonedas, comercio de autos antiguos y empresas fantasma. Cuatro personas han sido acusadas en relación con el caso, incluido un hombre de Brisbane sospechoso de lavar 9,5 millones de dólares. Se incautaron un total de USD 170,000 en criptoactivos, 17 propiedades, billeteras de criptomonedas para dispositivos criptográficos y registros comerciales y documentos relacionados con presuntos esquemas de lavado de dinero y la investigación está en curso.
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Australia incauta un caso de blanqueo de capital de 123 millones de dólares en criptomonedas, cuatro personas fueron acusadas.
PANews informó el 9 de junio que la Policía Federal Australiana llevó a cabo 14 redadas en Brisbane y Gold Coast el 5 y 6 de junio, desmantelando una red de lavado de dinero sospechosa de convertir USD 190 millones en efectivo en criptoactivos a través de una empresa de transporte de efectivo blindada. Se sospecha que las empresas involucradas ocultan el origen de los fondos a través de criptomonedas, comercio de autos antiguos y empresas fantasma. Cuatro personas han sido acusadas en relación con el caso, incluido un hombre de Brisbane sospechoso de lavar 9,5 millones de dólares. Se incautaron un total de USD 170,000 en criptoactivos, 17 propiedades, billeteras de criptomonedas para dispositivos criptográficos y registros comerciales y documentos relacionados con presuntos esquemas de lavado de dinero y la investigación está en curso.