Block, bajo Jack Dorsey, alcanza un acuerdo de 40 millones de dólares con las autoridades de Nueva York por violaciones de AML.

PANews informó el 10 de abril que, según The Block, la compañía de pagos de Jack Dorsey, Block, Inc. llegó a un acuerdo de 40 millones de dólares con los reguladores financieros del estado de Nueva York debido a lagunas legales contra el lavado de dinero. El Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York emitió una orden de consentimiento el jueves señalando que la investigación encontró que el programa contra el lavado de dinero de la antigua empresa de tecnología financiera Square "no consideró adecuadamente los riesgos significativos que planteaba el tamaño y la complejidad de su negocio" cuando ofrecía servicios de Bitcoin a través de Cash App. Los reguladores identificaron específicamente tres vulnerabilidades principales en Block: la falta de controles contra el lavado de dinero basados en el riesgo, la diligencia debida inadecuada del cliente y un tratamiento laxo de las transacciones de Bitcoin de alto riesgo que resultó en una gran cantidad de transacciones anónimas sin censura. Esta es la segunda vez este año que Block paga un acuerdo debido a problemas contra el lavado de dinero. En enero, la compañía pagó 80 millones de dólares a los reguladores financieros de 48 estados. El portavoz de Block declaró que este acuerdo marca la resolución de todos los asuntos relacionados con las licencias de remesas a nivel estatal, y enfatizó que, aunque la empresa no ha reconocido los resultados de la investigación, ha invertido grandes recursos en mejorar el sistema de cumplimiento de Cash App. Según el acuerdo, Block debe contratar a un supervisor independiente para implementar las correcciones.