Rug Pull: Definition, Typen und Präventionsstrategien von Kryptowährungsbetrügereien
Einführung
Im schnellen Wachstum von Kryptowährungen und dezentralen Finanzen (DeFi) suchen Investoren ständig nach hochrentablen Möglichkeiten. Bei dieser Suche gehen sie jedoch oft erhebliche Risiken ein, von denen der “Rug Pull” zu einem der berüchtigtsten Betrugsfälle geworden ist. Dieser Bericht wird die Definition, Klassifizierung und Vermeidungsmethoden von Rug Pull eingehend untersuchen und seine Auswirkungen anhand von Fällen und Daten analysieren, um Investoren umfassende Anleitung zu bieten.
Rug Pull: Die “Black Hole Falle” in der Kryptowährungswelt
Der Begriff Rug Pull, abgeleitet von der Metapher des “Teppichziehens”, ist ein Akt, bei dem ein Entwickler plötzlich ein Projekt aufgibt, nachdem er Gelder gesammelt hat, und mit den Geldern verschwindet, wodurch die Investoren mit wertlosen Token zurückbleiben.
Dieser Betrug tritt häufig im dezentralen Finanz (DeFi)-Öko auf, insbesondere an dezentralen Börsen (DEX). Betrüger erstellen einen Token und listen ihn an einer DEX, um ihn dann mit einer Mainstream-Kryptowährung wie Ethereum Da DEX es Benutzern ermöglicht, Tokens kostenlos und ohne Prüfungen aufzulisten, und da das Erstellen von Tokens auf Open-Source-Blockchain-Protokollen einfach und kostenlos ist, bietet dies günstige Bedingungen für Kriminelle.
Laut Daten von Chainalysis werden die Verluste durch Kryptowährungsverbrechen im Jahr 2024 auf bis zu 51 Milliarden US-Dollar geschätzt, wobei Rug Pull-Betrügereien 33,2% der Gesamtverluste ausmachen, verglichen mit nur 1% im Jahr 2020, was die Dominanz und die wachsende Bedrohung von Rug Pull bei Kryptowährungsbetrügereien hervorhebt.
Die Geheimnisse von Rug Pull aufdecken: Eine umfassende Analyse von Definition bis zu Arten
Die Essenz des Rug Pull besteht darin, dass die Projektentwickler das Projekt plötzlich aufgeben und die Gelder der Investoren mitnehmen, wobei ihre Plötzlichkeit und betrügerische Natur betont werden. Die Klassifizierung erfolgt nach Ausführungsmethode und Merkmalen. Im Folgenden werden detaillierte Arten und ihre Fälle aufgeführt:
| Typ | Beschreibung | Fälle |
|---|---|---|
| Harter Rug Pull | Entwickler ziehen plötzlich alle Gelder ab und verschwinden, und Investoren verlieren in einem Augenblick all ihre Investitionen, normalerweise innerhalb einer kurzen Zeit nach dem Start des Projekts. | OneCoin (2014, Milliarden von Dollar beteiligt) |
| Soft Rug Pull | Entwickler verkaufen allmählich Tokens oder reduzieren die Liquidität, wodurch der Wert des Projekts langsam sinkt, bis es nutzlos ist. | SafeMoon(beschuldigt, Tokens allmählich zu verkaufen) |
| Liquiditäts Rug Pull | Ziehen Sie die gesamte Liquidität aus dem Handelspool ab, sodass die Token nicht verkäuflich sind und der Wert null beträgt. | Squid Game Token ($SQUID, 2021) |
| Meme Coin Rug Pull | Tokens, die auf heißen Trends basieren, werden schnell gehypt und dann in der Regel innerhalb von 24 Stunden aufgegeben. | Hawk Tuah (Preis fiel an einem Tag um 90%) |
| Pump and Dump | Entwickler oder große Inhaber erhöhen den Preis und verkaufen dann, was dazu führt, dass der Preis zusammenbricht, ähnlich wie bei einem Rug Pull. | Jump Trading und Decimated (DIO, 2024) |
Diese Klassifikationen helfen Investoren, verschiedene Arten von Rug Pulls zu identifizieren und entsprechende präventive Maßnahmen zu ergreifen.
Durchschauen von Betrügereien: Typische Merkmale und Warnzeichen eines Rug Pulls
Das Vermeiden von Rug Pull erfordert, dass Investoren äußerst wachsam bleiben. Im Folgenden finden Sie detaillierte Vorschläge:
Untersuchen Sie den Hintergrund des Teams: Stellen Sie sicher, dass die Informationen des Teams transparent sind, überprüfen Sie seine früheren Projekte und Glaubwürdigkeit. Anonyme Teams sind oft gefährliche Signale.
Überprüfen Sie Smart Contract Audits: Bestätigen Sie, ob das Projekt eine Drittanbieterprüfung wie Certik durchgeführt hat, und überprüfen Sie den Prüfbericht, um potenzielle Schwachstellen zu finden. Zum Beispiel, Aptos wird mit AAA bewertet, was auf hohe Sicherheit hinweist.
Überprüfen Sie die Liquiditätssperre: Verwenden Sie Tools wie Unicrypt oder RugDoc, um zu bestätigen, ob die Liquidität für mindestens 6 Monate gesperrt wurde, um zu verhindern, dass Entwickler jederzeit abheben können.
Seien Sie vorsichtig bei Versprechungen hoher Renditen: 10% Rendite pro Tag sind in der Regel Betrug und sollten mit Misstrauen betrachtet werden.
Überwachen Sie Fondszuflüsse: Verfolgen Sie Geldzu- und -abflüsse über Blockchain-Browser wie Etherscan oder Solscan und achten Sie auf ungewöhnliche Aktivitäten.
Beteiligen Sie sich an Community-Interaktionen: Eine aktive und engagierte Community kann auf ein legitimes Projekt hinweisen, aber seien Sie vorsichtig bei künstlich geschaffener falscher Beteiligung.
Beginnen Sie mit kleinen Investitionen: Investieren Sie nur das, was Sie sich leisten können zu verlieren, und diversifizieren Sie Ihre Investitionen, um das Risiko eines “All-In” zu vermeiden.
Zusammen können diese Maßnahmen das Risiko von Rug Pulls erheblich reduzieren, aber Sie müssen dennoch ein Auge darauf haben.
Fallstudie: Seien Sie äußerst misstrauisch gegenüber einigen gängigen Methoden, um Rug Pulls durchzuführen
Hier sind einige berühmte Rug Pull-Fälle, die zeigen, wie sie funktionieren und welche Auswirkungen sie auf Investoren haben:
- OneCoin (2014)
Beschreibung: OneCoin wurde als „besseres Bitcoin“ beworben und CEO Ruja Ignatova zog bei einer Rede im Wembley-Stadion 2016 90.000 Zuschauer an. Das Projekt entpuppte sich jedoch als Ponzi-, und Ignatova verschwand mit Milliarden von Dollar und ist weiterhin auf freiem Fuß.
Auswirkungen: Investoren erlitten schwere Verluste, und es wird als einer der größten Kryptowährungsbetrügereien aller Zeiten angesehen.
- Squid Game Token ($SQUID, 2021)
Beschreibung: Mit dem Hype um die Netflix-Serie Squid Game stieg der Marktwert des Tokens innerhalb weniger Tage auf über 1 Milliarde Dollar. Der Entwickler zog sich dann komplett zurück BNB Aus dem Liquiditätspool konnten die Investoren nicht verkaufen, und es stellte sich heraus, dass das Whitepaper voller Fehler und Plagiate war.
Auswirkungen: Investoren erlitten enorme Verluste und das Projekt brach vollständig zusammen.
- Baller Ape Club (NFT-Projekt)
Beschreibung: Das NFT-Projekt sammelte 2,6 Millionen Dollar ein, aber der Gründer, Le Anh Tuan, verschwand, nachdem er des Drahtbetrugs und der Geldwäsche beschuldigt wurde. Er wusch Geld durch mehrere Kryptowährungen und Blockchains.
Auswirkungen: Investoren verloren 2,6 Millionen Dollar und der Gründer wurde rechtlich verfolgt.
- Hawk Tuah (2022)
Beschreibung: Ein auf Memes basierender Token, dessen Preis nach einem schnellen Hype in den sozialen Medien in die Höhe schoss, aber der Entwickler zog die Liquidität ab und der Preis stürzte an einem Tag um 90% ab.
Auswirkung: Investoren erlitten schwere Verluste und das Projekt wurde schnell zum Gespött.
Beschreibung: SafeMoon wurde aufgrund seines Token-Wirtschaftsmodells (Reflexion und Liquiditätsgenerierung) populär, wurde jedoch beschuldigt, dass das Team allmählich Tokens verkauft und so den Wert langsam sinken lässt.
Auswirkungen: Obwohl es sich nicht um einen traditionellen Rug Pull handelt, hat es weitreichende Fragen zur Nachhaltigkeit des Projekts aufgeworfen.
Diese Fälle zeigen, dass der Einfluss von Rug Pull weitreichend ist und Anleger besonders vorsichtig sein müssen.
Fazit
Rug Pull ist ein erhebliches Risiko im Bereich der Kryptowährung und DeFi, bei dem Entwickler Projekte aufgeben, nachdem sie Mittel aufgebracht haben, und Investoren mit wertlosen Token zurücklassen. Investoren können das Risiko erheblich reduzieren, indem sie die verschiedenen Arten verstehen und präventive Maßnahmen ergreifen (wie die Überprüfung von Teams, die Prüfung von Audits und die Überwachung von Kapitalflüssen). Angesichts der Verbreitung und Komplexität von Rug Pull ist es jedoch entscheidend, immer vorsichtig zu sein und eine angemessene Sorgfalt walten zu lassen. Wenn eine Gelegenheit zu schön erscheint, um wahr zu sein, handelt es sich in der Regel um einen Betrug. Beim Erkunden neuer Kryptowährungsprojekte sollten Sicherheit und Nachhaltigkeit Priorität haben.
Risikowarnung: Änderungen in den Marktregulierungspolitiken können die Entwicklung von DeFi-Projekten beeinflussen und zu dramatischen Veränderungen im Investitionsumfeld führen.
