加密资产跨境追赃:蓝天格瑞案深度解析

近期,一起涉及百亿比特币的跨国洗钱案引发广泛关注。案件主角是一名英国华裔女外卖员,她因涉嫌协助洗钱而被起诉。随着更多司法文件披露,案件的来龙去脉逐渐清晰——赃款源自天津蓝天格瑞非法集资案。

据悉,蓝天格瑞案的主犯在将非法所得兑换成比特币后潜逃英国,并借助该外卖员洗白资金。目前英国执法部门已查获并冻结了约6.1万枚比特币,价值300亿元。本文将详细分析这起跨境案件,并探讨受害人追回损失的可能途径。

案件回顾:从非法集资到跨国洗钱

2014年3月,主犯及其同伙在天津注册成立了蓝天格瑞公司。该公司虽无金融牌照,却向社会公众大肆推销"保本高收益"理财产品,承诺最高300%年化收益。短短几年间,公司在全国开设数十家分支,受害者超过10万人。

值得一提的是,主犯早在2013年就已涉足比特币挖矿,对加密货币有一定了解。因此在非法集资后,她果断将资金兑换成比特币,为日后转移资产埋下伏笔。

2017年,主犯通过非法手段获得多本护照,仅携带一台存有比特币的笔记本电脑就成功潜逃至英国。为了将赃款变现,她物色到一名华裔女外卖员作为"白手套",协助洗钱并处理各种事务。

然而,频繁出入高档场所的外卖员很快引起了执法部门注意。经过长期调查,英国警方最终抓获了该外卖员,并查封了近乎全部的6.1万枚比特币赃款。尽管主犯再次逃脱,但大局已定。

受害者如何跨境追赃?

目前,英国检方已依法向高等法院提起追赃程序。在法院签发没收令前,还需确定是否存在其他合法权利人。那么,蓝天格瑞案的受害者该如何维权呢?

1. 向国内司法机关申请跨境追赃

中英两国已签署刑事司法互助条约,为跨境追赃提供了法律基础。受害者可向我国司法部等机构提交相关材料,申请通过官方渠道向英方提出追赃请求。这种方式在国际司法实践中已有成功先例。

2. 自行提起民事诉讼

理论上,受害人可在英国直接提起民事诉讼。但考虑到举证难度大、诉讼成本高等因素,这并非最佳选择。主要困难在于:很难证明现有比特币与当初投资款项之间的关联性。

结语

加密资产的跨境追赃难度极大,需要受害者保持耐心。相关部门应积极开展国际司法合作,努力为受害者挽回损失。同时,这起案件也再次警示我们:面对高收益承诺时务必保持警惕,远离非法集资陷阱。