俄罗斯加密交易平台被关停，创始人遭逮捕

近日，俄罗斯一家中心化加密货币交易平台Garantex被跨国执法部门强制关闭，其联合创始人Aleksej Besciokov也被捕入狱。这一事件源于美国司法部于3月7日发布的起诉书，以及3月13日更新的逮捕确认。印度中央调查局也就此事发表了声明。

与此同时，链上发生了针对Garantex相关资金的大规模冻结行动。本文将深入分析制裁与冻结的细节，以提醒Web3从业者警惕风险USDT带来的潜在威胁。

Garantex的制裁背景

Garantex成立于2019年，是一家俄罗斯加密货币交易所。长期以来，该平台被指控为非法活动提供洗钱服务。2022年4月，美国财政部外国资产控制办公室对Garantex实施了制裁，称其处理了超过1亿美元的非法交易，涉及暗网市场、勒索软件团伙、黑客以及恐怖主义相关资金。

2025年3月7日，美国司法部公布了对Aleksej Besciokov及其合伙人Aleksandr Mira Serda的起诉书。他们被指控涉嫌通过Garantex进行洗钱阴谋、违反美国制裁以及未经许可经营资金传输业务。

据报道，自成立以来，Garantex处理了至少960亿美元的加密货币交易，其中包含大量犯罪所得。美国当局指出，该交易所曾为朝鲜黑客组织、俄罗斯寡头以及多个勒索软件团伙提供洗钱服务。

链上执法行动

与线下逮捕同步进行的是大规模的链上冻结行动。这次行动由美国安全机构与USDT发行商共同响应美国政府要求而执行。根据区块链分析公司的监测结果和Garantex在社交媒体上的自我披露，此次执法行动至少冻结了价值2800万美元的USDT。

早在2022年Garantex被制裁时，该交易所就开始频繁更换其业务地址，试图规避可能的链上制裁。然而，本次链上冻结并非直接针对Garantex的业务热钱包地址，而是targeting了大量用于规避资金追踪的中转和囤币地址。在被捕前，Aleksej Besciokov或其背后的团队从主要加密货币交易平台和支付平台中提取了大量资金，并在高度自动化的资金清洗后，再次转入其他交易平台。

USDT发行商的执法协作有效阻断了这一过程，直接导致Garantex停止了服务。

链上资金威胁的扩散

通过对所有被冻结地址的链上活动进行分析，不难发现Garantex在资金清洗过程中大量利用了中心化实体地址。

以本次事件中被冻结的某波场地址为例，该地址的上游资金来源是某支付或交易平台的提款热钱包地址。在被冻结前，该地址将部分资金转入其他中心化交易平台。

另一个被冻结的波场地址在冻结前，除了与交易所用户进行交互外，还与支付平台甚至网络博彩平台有较多关联。

显然，在链上冻结活动之外，这类中心化机构如果出于合规理由对收取这类资金的用户进行风控，无辜的场外交易商或者收取相关变现资金的普通用户都可能受到影响。这种情况下，整个加密货币生态系统的健康发展可能面临挑战。