Coinbase 协助美国特勤局追回 2.25 亿美元的加密货币诈骗款项

Coinbase已确认，它协助美国特勤局追回了与2023年发现的大规模诈骗操作相关的超过2.25亿美金的加密货币。该交易所透露，其团队在追踪加密货币的流动和识别受影响的受害者方面发挥了关键作用，这是一宗涉及数字 资产的最重要的欺诈案件之一**。**

内容联邦调查发现国际诈骗网络Coinbase 跟踪交易并识别受害者2024 年屠猪和其他加密诈骗激增该案围绕着一个针对全球受害者的“猪屠宰”计划背后的诈骗网络展开。欺诈涉及犯罪分子在网上冒充加密投资者，欺骗个人将资金存入虚假投资平台。追回的资产标志着美国特勤局历史上最大的加密货币缉获。

联邦调查揭露国际诈骗网络

2023 年 12 月，Tether 在怀疑这些资金与人口贩运团伙有关后，冻结了价值约 2.25 亿美元的 USDT。该骗局通过基于浪漫的欺骗手段运作，欺诈者在说服受害者投资虚假加密企业之前获得受害者的信任。特勤局与联邦调查局和美国检察官办公室合作，对这起案件进行了调查，确定了美国的数十名受害者和全球的 400 多名受害者。

调查人员使用区块链分析和取证技术检查了数十万笔交易。他们的目标是确定这些资产是否涉及盗窃或洗钱，因为诈骗者试图通过复杂的交易轨迹来掩盖资金的来源。

！blank## Coinbase跟踪交易并识别受害者

Coinbase表示，其团队花了几天时间分析与该诈骗有关的加密货币交易。交易所帮助追踪来自非法钱包的资金，追溯到其平台上的来源，并标记了涉及此案件的账户。这项努力使当局能够识别出符合赔偿条件的特定受害者。该公司还鼓励怀疑自己受到影响的个人向联邦调查局的互联网犯罪投诉中心提交报告。

该合作伙伴关系强调了公私合伙关系在打击与加密货币相关的犯罪中的日益重要性。它还描绘了区块链分析在恢复被盗加密货币方面的潜力。

猪肉骗局及其他加密货币诈骗在2024年激增

今年，加密领域的诈骗活动显著增长。Chainalysis的一份报告显示，2024年与"猪肉切割"诈骗相关的存款增加了210%，尽管平均存款金额下降了超过一半。这个趋势表明，诈骗者可能更重视交易量而不是高价值目标。

地址中毒、加密盗窃者和勒索诈骗也在迅速增加。5月份的一次攻击是最大的攻击之一，几乎导致一位投资者损失超过68百万个包装比特币，最终这些比特币被归还。